湖北楚天高速公路股份有限公司關(guān)于召開2014年年度股東大會(huì)的通知
2015-03-10 
   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示:

   ●股東大會(huì)召開日期:2015年3月30日

   ●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   一、召開會(huì)議的基本情況

   (一)股東大會(huì)類型和屆次

   2014年年度股東大會(huì)

   (二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

   (三)投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

   (四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

   召開的日期時(shí)間:2015年3月30日 10 點(diǎn)00分

   召開地點(diǎn):湖北省武漢市洪山區(qū)珞瑜路1077號(hào)東湖廣場(chǎng)寬堂寫字樓4樓會(huì)議室

   (五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2015年3月30日

   至2015年3月30日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

   (六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

   涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

   (七)涉及公開征集股東投票權(quán)

   無

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

   本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

   
序號(hào) 議案名稱 投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1 2014年度董事會(huì)工作報(bào)告
2 2014年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
3 2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
4 2014年財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2015年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
5 2014年度利潤(rùn)分配方案
6 關(guān)于聘請(qǐng)公司2015年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
7 關(guān)于聘請(qǐng)公司2015年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案


   1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

   有關(guān)上述議案的審議情況,請(qǐng)參見2015年3月4日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn的湖北楚天高速公路股份有限公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告及第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告。有關(guān)本次會(huì)議的詳細(xì)資料,本公司將不遲于2015年3月20日在上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn刊登。

   2、特別決議議案:無

   3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:5

   4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無

   5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無

   三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

   (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

   (二)股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁有多個(gè)股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  ?。ㄈ┩槐頉Q權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  ?。ㄋ模┕蓶|對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

   四、會(huì)議出席對(duì)象

   (一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
A股 600035 楚天高速 2015/3/20


   (二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

   (三)公司聘請(qǐng)的律師。

   (四)其他人員

   五、會(huì)議登記方法

  ?。ㄒ唬┓ㄈ斯蓶|須憑證券賬戶卡復(fù)印件(加蓋公章)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人參會(huì)的持本人身份證(法定代表人授權(quán)的,授權(quán)代表持本人身份證和授權(quán)委托書)登記;

   (二)自然人股東須憑證券賬戶卡、本人身份證(委托他人代為出席的,代理人持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人證券賬戶卡復(fù)印件)登記;

   (三)股東應(yīng)于2015年3月28日前將擬出席會(huì)議的書面回執(zhí)(詳見附件2)及前述文件以現(xiàn)場(chǎng)、郵寄或者傳真方式送達(dá)公司進(jìn)行登記。

  ?。ㄋ模┮脏]寄或者傳真方式登記的股東、股東代理人在參會(huì)時(shí)請(qǐng)攜帶前述全部登記文件交與會(huì)務(wù)人員。

   六、其他事項(xiàng)

  ?。ㄒ唬┍敬未髸?huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天,與會(huì)股東交通及食宿費(fèi)自理。

  ?。ǘ┞?lián)系方式:

   地址:武漢市洪山區(qū)珞瑜路1077號(hào)東湖廣場(chǎng)寬堂寫字樓9樓公司董事會(huì)辦公室(郵政編碼:430074)

   電話:027-87576667

   傳真:027-87576667

   聯(lián)系人:郭生輝 羅琳

   特此公告。

   湖北楚天高速公路股份有限公司

   董事會(huì)

   2015年3月10日
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