廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司召開二○一五年第一次臨時股東大會的提示性公告
2015-03-20 來源：證券時報網(wǎng)
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司已于2014年3月7日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《香港商報》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司第七屆董事會第十四次（臨時）會議決議公告》及《廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司召開二○一五年第一次臨時股東大會的通知》。為進一步保護投資者的合法權(quán)益，方便本公司股東行使股東大會表決權(quán)，完善本次股東大會的表決機制，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開二○一五年第一次臨時股東大會的提示性公告。
一、召開會議基本情況
1、召集人：公司董事會
2、2015年3月6日召開的公司第七屆董事會第十四次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于召開二〇一五年第一次臨時股東大會的議案》。公司董事會召集召開本次股東大會會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
3、召開時間
?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2015年3月23日（星期一）下午15:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2015年3月22日——2015年3月23日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2015年3月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為2015年3月22日15:00至2015年3月23日15:00期間的任意時間。
4、會議召開方式
現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
5、投票規(guī)則
公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)投票。具體規(guī)則為：
如果同一股份通過現(xiàn)場、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；
如果同一股份通過交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；
如果同一股份通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)多次重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日
A股股東股權(quán)登記日為2015年3月16日；B股股東股權(quán)登記日為2015年3月16日。
7、出席對象：
?。?）凡在股權(quán)登記日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均可參加會議，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
?。?）本公司全體董事、監(jiān)事和公司高級管理人員。
?。?）本公司聘請的律師。
8、會議召開地點：廣州市珠江新城珠江東路32號利通廣場45層本公司會議室。
二、會議審議事項
?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會審議的事項已經(jīng)2015年3月6日召開的第七屆監(jiān)事會第九次（臨時）會議審議通過。審議事項符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，提交股東大會資料完整。
?。ǘ┨岚竷?nèi)容：
1、 關(guān)于選舉凌平女士和吳廣澤先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案；
監(jiān)事候選人：凌平，吳廣澤
本議案采取累計投票制。
?。ㄈ┡肚闆r：
提案內(nèi)容詳見2015年3月7日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《香港商報》的本公司《第七屆監(jiān)事會第九次（臨時）會議決議公告》；或可參見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、現(xiàn)場股東大會登記方法
1、登記方式：凡符合會議資格的股東憑本人身份證、證券帳戶卡、有效持股憑證或法人單位證明等憑證出席；
?。?）個人股股東應(yīng)持股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)；受托代理人須持有本人身份證、授權(quán)委托書及委托人的證券帳戶卡辦理登記手續(xù)；
?。?）國家股、法人股股東需持單位授權(quán)委托書、股權(quán)證明及出席人身份證辦理登記手續(xù)；受托代理人須持有本人身份證、授權(quán)委托書及委托人的股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；
?。?）異地股東可持上述證件用信函或傳真方式進行登記。
2、登記地點：廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司證券事務(wù)部。
地址：廣州市珠江新城珠江東路32號利通廣場45層本公司證券事務(wù)部 郵政編碼：510623
3、登記時間：2015年3月20日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認證與投票程序
（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2015年3月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
2、投票代碼：360429；投票簡稱：粵高投票
3、股東投票的具體程序為：
?。?）買賣方向為買入；
?。?）本次股東大會審議的《關(guān)于選舉凌平女士和吳廣澤先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》采用累積投票制，在“委托價格”項下填報1.01元代表監(jiān)事候選人凌平女士，1.02元代表監(jiān)事候選人吳廣澤先生；
■
?。?）在“委托股數(shù)”項下填報選舉票數(shù)；
?。?）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
（5）不符合上述規(guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。
?。ǘ┎捎没ヂ?lián)網(wǎng)投票的身份認證與投票程序
1、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。
申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
3、投資者進行投票的時間 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2015年3月22日15：00至2015年3月23日15：00期間的任意時間。
五、投票注意事項
?。ㄒ唬┚W(wǎng)絡(luò)投票不能撤單；
?。ǘν槐頉Q事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準(zhǔn)；
?。ㄈ┩槐頉Q權(quán)既通過交易系統(tǒng)又通過互聯(lián)網(wǎng)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；
?。ㄋ模┤缧璨樵兺镀苯Y(jié)果，請于投票當(dāng)日下午18：00后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢“功能，可以查看個人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或在投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
六、其他事項
1、會期半天，與會股東往返交通及食宿費自理。
2、聯(lián)系人：馮新煒 王莉
電話：（020）29006688
傳真：（020）38787002
七、授權(quán)委托書（詳見附件）
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司
董事會
二○一五年三月二十日
