安徽皖通高速公路股份有限公司第七屆董事會第五次會議決議公告
2015-03-30
股票代碼：600012 股票簡稱：皖通高速 編號：臨2015-003
安徽皖通高速公路股份有限公司
第七屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連
相關(guān)公司股票走勢
楚天高速4.96+0.459.98%山東高速6.65+0.050.76%四川成渝5.52-0.01-0.18%皖通高速6.89-0.03-0.43%中國石化6.37-0.07-1.09%帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
?。ㄒ唬?安徽皖通高速公路股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于二Ｏ一五年三月二十七日（星期五）上午9:30在合肥市望江西路520號本公司會議室舉行第七屆董事會第五次會議。
?。ǘ?會議通知及會議材料分別于二Ｏ一五年三月十三日和三月十九 日以電子郵件方式發(fā)送給各位董事、監(jiān)事和高級管理人員。
?。ㄈ?會議應(yīng)到董事9人，實際出席董事9人。
?。ㄋ模?會議由董事長周仁強先生主持，全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會
議。
?。ㄎ澹┍敬螘h的召集和召開符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議通過了通知中所列的全部事項。有關(guān)事項公告如下：
?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；
因工作需要，根據(jù)董事長提名，經(jīng)公司董事會人力資源及薪酬委員會審查，董事會決定聘任許振先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會通過之日起至2017年8月16日止。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
該議案的詳情請參見公司《關(guān)于聘任公司高級管理人員的公告》。
（二）審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》；
因工作需要，根據(jù)總經(jīng)理提名，經(jīng)公司董事會人力資源及薪酬委員會審查，董事會決定聘任徐義明先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會通過之日起至2017年8月16日止。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
該議案的詳情請參見公司《關(guān)于聘任公司高級管理人員的公告》。
?。ㄈ徸h通過本公司2014年度按照中國及香港會計準則編制的財務(wù)報告；
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
（四）審議通過本公司2014年度報告（A股、H股）；
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
?。ㄎ澹徸h通過本公司2014年度業(yè)績公布稿和年報摘要；
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
?。徸h通過本公司2014年度利潤分配預(yù)案；
因本公司法定盈余公積金累計額已達到總股本的50%以上，故本年度不再提取。2014年度本公司按中國會計準則編制的會計報表凈利潤為人民幣960,082千元，本公司按香港會計準則編制的會計報表年度利潤為人民幣935,313千元，按中國會計準則和香港會計準則實現(xiàn)的可供股東分配的利潤分別為人民幣960,082千元和人民幣935,313千元。按照國家有關(guān)規(guī)定，應(yīng)以境內(nèi)外會計準則分別計算的可供股東分配利潤中孰低數(shù)為基礎(chǔ)進行分配。因此，2014年度可供股東分配的利潤為人民幣935,313千元。公司董事會建議以公司總股本1,658,610,000股為基數(shù)，每10股派現(xiàn)金股息人民幣2.30元（含稅），共計派發(fā)股利人民幣381,480.30千元。本年度，本公司不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
（七）審議通過本公司2014年度董事會報告；
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
?。ò耍徸h通過本公司2014年度獨立董事述職報告；
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
?。ň牛徸h通過本公司審核委員會2014年度履職情況報告；
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
?。ㄊ徸h通過本公司董事會2014年度公司內(nèi)部控制評價報告；
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
?。ㄊ唬徸h通過公司內(nèi)部控制審計報告；
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
（十二）審議通過公司履行社會責(zé)任報告；
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
?。ㄊ徸h通過公司2014年經(jīng)費收支與投資計劃完成情況及2015年計劃；
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
?。ㄊ模徸h通過《關(guān)于預(yù)計2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；
表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)
?。▽徸h此項議案時，公司關(guān)聯(lián)董事周仁強、李俊杰和陳大峰回避表決。）
該議案的詳情請參見公司《關(guān)于預(yù)計2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。
?。ㄊ澹┩ㄟ^《關(guān)于為寧宣杭公司提供委托貸款的議案》；
根據(jù)寧宣杭公司三期工程貍橋至宣城段2015年投資計劃，對于投資總額與項目資本金的差額中本公司應(yīng)該承擔(dān)的部分，本公司將在2015年度以委托貸款方式向?qū)幮脊就度氩怀^人民幣2億元用于三期工程建設(shè)。本次委托貸款的資金屬于公司自有資金，貸款期限最長不超過10年，貸款年利率為人民銀行公布的同期貸款基準利率。
有關(guān)議案的詳情待公司與銀行簽訂《貸款合同》后另行公告。
?。ㄊ徸h通過聘請羅兵咸永道會計師事務(wù)所（香港執(zhí)業(yè)會計師）為本公司2015年度香港核數(shù)師及聘請普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（中國會計師）為本公司2015年度法定審計師，并提議股東大會授權(quán)董事會決定其酬金；
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
?。ㄊ撸徸h通過關(guān)于授權(quán)公司董事會配發(fā)或發(fā)行新股的議案：
?。ˋ）在須受下列（C）段及（D）段之限制之下，及在符合（不時修訂之）香港聯(lián)合交易所有限公司之證券上市規(guī)則及中國公司法的情況下一般性及無條件授權(quán)董事會單獨或者同時于有關(guān)期間內(nèi)行使本公司所有權(quán)力配發(fā)或發(fā)行新股，并按董事會確定的條件或條款，行使發(fā)行該等股份的權(quán)力包括：
(a) 決定配發(fā)股份種類及數(shù)額；
(b) 新股發(fā)行價格；
(c) 新股發(fā)行的起止日期；
(d) 向原有股東發(fā)行新股的種類及數(shù)額；及
(e) 其余須行使此等權(quán)力之情況下訂立或發(fā)出建議、協(xié)議及認購權(quán)。
（B）（A）段之批準將授權(quán)本公司董事會于有關(guān)期間內(nèi)訂立或發(fā)出建議、協(xié)議及認購權(quán)，而該等權(quán)力會或可能須于有關(guān)期間屆滿后行使；
?。–）本公司董事會依據(jù)上述（A）段配發(fā)或有條件或無條件同意配發(fā)（不論其為依據(jù)認購權(quán)或其他形式配發(fā)）之內(nèi)資股及境外上市外資股之各自總數(shù)量，（不包括任何按照中國公司法及本公司章程把公積金轉(zhuǎn)化為資本的安排而配發(fā)之股份）不得超過本決議案通過當(dāng)日本公司該類已發(fā)行的股份之20%。
?。―）本公司董事會在行使上述（A）的權(quán)力時需符合中國公司法及香港聯(lián)合交易所有限公司（不時修訂之）的證券上市規(guī)則及獲得中國證監(jiān)會及中國有關(guān)機關(guān)批準方可。
?。‥）就本決議案而言，“有關(guān)期間”指由本決議案通過之日起至下列兩者較早者為止之期間：
(a)本公司股東周年大會結(jié)束；及
(b)于股東大會上通過特別決議案，撤消或更改本決議案所授予之權(quán)力時。
?。‵）授權(quán)董事會若獲有關(guān)機關(guān)批準及按中國公司法（在董事會行使上述（A）段的權(quán)力時）增加本公司注冊資本至該有關(guān)配發(fā)股份的金額，但注冊資本不得超過人民幣199,033.20萬元。
?。℅）在香港聯(lián)合交易所有限公司上市委員會批準本公司擬發(fā)行的本公司股本中的H股上市及買賣，和中國證監(jiān)會批準該等股份發(fā)行的條件下，授權(quán)董事會對本公司章程第二十三條、第二十四條、第二十七條進行其以為適當(dāng)及所需的修訂，以便反映由于配售或發(fā)售新股所引致對本公司股本結(jié)構(gòu)的變動。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
?。ㄊ耍┩ㄟ^《關(guān)于變更董事的議案》
因工作調(diào)整，孟杰先生不再擔(dān)任公司董事，招商局華建公路投資有限公司提名推薦倪士林先生為本公司新任非執(zhí)行董事候選人。經(jīng)公司董事會人力資源及薪酬委員會審查通過，董事會同意推舉倪士林先生為公司新任非執(zhí)行董事候選人，任期自獲選之日（選舉新任董事的股東大會批準之日）起至二Ｏ一七年八月十六日止。倪士林先生簡歷附后。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
?。ㄊ牛┩ㄟ^《關(guān)于公司職能部門調(diào)整的議案》；
因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對職能部門作出如下調(diào)整：設(shè)立人力資源部；原綜合部更名為綜合部（黨委辦公室）、原投資發(fā)展部更名為投資管理部、原安全生產(chǎn)部更名為安全路產(chǎn)部、原養(yǎng)護管理中心更名為道路養(yǎng)護部、原信息監(jiān)控中心更名為信息管理部。
公司調(diào)整后的內(nèi)設(shè)機構(gòu)為綜合部（黨委辦公室）、董事會秘書室、財務(wù)部、投資管理部、證券部、審計部、人力資源部、收費管理部、道路養(yǎng)護部、信息管理部、安全路產(chǎn)部。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
?。ǘ徸h通過公司2014年度股東周年大會在2015年5月22日(星期五)下午14: 30在公司辦公地址舉行，并授權(quán)董事會秘書根據(jù)實際情況適時發(fā)出股東大會的召集通知。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
上述第（三）、（六）、（七）、（十六）、（十七）及（十八）項議案需提交本公司2014 年年度股東大會審議，有關(guān)股東大會的通知將另行公告。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事會
二Ｏ一五年三月二十七日
附件：
倪士林先生簡歷
倪士林先生，1967年出生，北京大學(xué)工商管理碩士?，F(xiàn)任招商局華建公路投資有限公司海外業(yè)務(wù)總監(jiān)。曾任招商局國際青島公司副總經(jīng)理，兼任合資公司青島前灣聯(lián)合集裝箱碼頭常務(wù)副總經(jīng)理，招商局國際總部工程管理部總經(jīng)理助理、安委辦總經(jīng)理；招商局國際有限公司港口管理部高級項目經(jīng)理；蛇口招商港務(wù)公司計劃審計部副經(jīng)理、經(jīng)理；蛇口招商港務(wù)公司工程部主管工程師、副經(jīng)理、經(jīng)理；交通部三航局助理工程師。
股票代碼：600012 股票簡稱：皖通高速 編號：臨2015-004
安徽皖通高速公路股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于二Ｏ一五年三月二十七日（星期五）上午在合肥市望江西路520號公司會議室舉行第七屆監(jiān)事會第四次會議，會議通知和會議材料分別于二Ｏ一五年三月十三日和三月十九日以電子郵件方式發(fā)出，本次會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人，全體監(jiān)事均親自出席了本次會議。會議由監(jiān)事會主席錢東升先生主持，董事會秘書列席了會議。會議召開程序符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議審議并通過了會議通知中所列的全部事項，各項決議均為全體監(jiān)事一致通過。有關(guān)事項公告如下：
一、審議通過了2014年度監(jiān)事會報告，同意將該報告提交本公司2014年度股東周年大會審議批準。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)
二、審議通過了關(guān)于審查本公司2014年年度報告（包括業(yè)績公告、年度報告摘要及經(jīng)審計財務(wù)報告）的議案，同意提交本公司2014年度股東周年大會審議批準。并發(fā)表如下審核意見：經(jīng)審查，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)上述報告編制和審議程序存在違反法律、法規(guī)、公司章程或公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定的情形；未發(fā)現(xiàn)年報的內(nèi)容和格式存在不符合中國證監(jiān)會或證券交易所的各項規(guī)定的情形，其所包含的信息從各個方面真實地反映出公司2014年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；未發(fā)現(xiàn)本公司2014年年度報告（含業(yè)績公布及年度報告摘要）所載資料存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)
三、審議通過了關(guān)于審查本公司2014年度利潤分配預(yù)案的議案，同意提交本公司2014年度股東周年大會審議批準。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)
四、審議通過了本公司2014年度內(nèi)部控制自我評價報告。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)
五、審議通過了《關(guān)于更換監(jiān)事的議案》。
因工作調(diào)整，王文杰先生不再擔(dān)任本公司監(jiān)事，招商局華建公路投資有限公司提名何琨女士為本公司監(jiān)事候選人。監(jiān)事會一致同意推舉何琨女士為公司新任監(jiān)事候選人，并將此議案提交公司2014年度股東周年大會審議，任期自獲選之日（選舉新任監(jiān)事的股東大會批準之日）起至二Ｏ一七年八月十六日止。何琨女士簡歷附后。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司監(jiān)事會
二O一五年三月二十七日
附件：
何琨女士簡歷
何琨女士，1977年出生，中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士，注冊會計師。現(xiàn)任招商局華建公路投資有限公司企業(yè)管理部總經(jīng)理助理，兼任四川成渝高速公路股份有限公司、江蘇廣靖錫澄高速公路股份有限公司監(jiān)事；曾任華建交通經(jīng)濟開發(fā)中心證券管理部、計劃財務(wù)部、國家資本金托管部項目經(jīng)理，招商局華建公路投資有限公司股權(quán)管理二部項目經(jīng)理，曾兼任山東高速公路股份有限公司、浙江上三高速公路有限公司董事、湖北楚天高速公路股份有限公司、福建發(fā)展高速公路股份有限公司、江蘇寧靖鹽高速
公路股份有限公司監(jiān)事。
股票代碼：600012 股票簡稱：皖通高速 編號：臨2015-005
安徽皖通高速公路股份有限公司
關(guān)于聘任公司高級管理人員的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第七屆董事會第五次會議于2015年3月27日（星期五）上午以現(xiàn)場方式召開，會議審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》和《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。根據(jù)董事長提名，經(jīng)公司董事會人力資源及薪酬委員會審查合格，董事會決定聘任許振先生為公司總經(jīng)理、徐義明先生為公司副總經(jīng)理，任期均自本次董事會通過之日起至2017年8月16日止。
出席會議的3位獨立董事對公司聘任高級管理人員的議案發(fā)表了同意聘任的獨立意見。
附件：許振先生和徐義明先生簡歷
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事會
2015年3月27日
附件：
許振先生簡歷
許振先生，1964年出生，研究生學(xué)歷，高級工程師。曾先后擔(dān)任安徽省高等級公路管理局肥東管理處中心控制室副主任、主任、管理處副處長，安徽省高速公路總公司合肥管理處黨總支委員、副處長、黨總支書記、處長，安徽省高速公路控股集團有限公司人事處處長，2012年6月至2015年3月，任安徽省高速公路控股集團有限公司董事、總經(jīng)理助理、人力資源部部長。
徐義明先生簡歷
徐義明先生，1963年出生，大學(xué)學(xué)歷，高級會計師。曾先后擔(dān)任安徽省公路橋梁工程公司財務(wù)科科長、結(jié)算中心副主任、黨支部書記、副總會計師、總會計師、黨委委員、副總經(jīng)理。2004年10月至2005年4月，任安徽省交通投資集團有限公司財務(wù)部副部長，2005年4月至2015年3月，任安徽省交通投資集團有限公司財務(wù)部部長。
股票代碼：600012 股票簡稱：皖通高速 編號：臨2015-006
安徽皖通高速公路股份有限公司
關(guān)于預(yù)計2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
本次日常關(guān)聯(lián)交易不需要提交股東大會批準。
本次涉及的日常關(guān)聯(lián)交易是為了滿足本公司日常業(yè)務(wù)開展的需要，關(guān)聯(lián)交易各項條款公平合理，不存在損害本公司利益的情形，不會對本公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果造成重大不利影響，本公司未對關(guān)聯(lián)方形成較大依賴。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
本公司于 2015年3 月27 日召開第七屆董事會第五次會議，審議《關(guān)于公司2015年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。經(jīng)與會6位非關(guān)聯(lián)董事表決，一致同意上述議案，所有關(guān)聯(lián)董事均回避表決。
公司2015年度預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額未超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值的5%，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，該議案不需要提請公司2014年度股東周年大會審議。
公司獨立董事事前認可該關(guān)聯(lián)交易，并發(fā)表獨立意見：本次預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，交易條件公平、合理，交易定價客觀、公允，不會影響公司的獨立性，公司主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。本次關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
公司董事會審核委員會2015年第一次會議審議通過了本次預(yù)計發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，并發(fā)表了書面意見： 本次關(guān)聯(lián)交易嚴格按照有關(guān)法律程序進行，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，審核委員會全體委員同意本次關(guān)聯(lián)交易事項。
本公告中涉及公司簡稱的釋義如下：
安徽高速集團 指 安徽省高速公路控股集團有限公司
安聯(lián)公司 指 安徽安聯(lián)高速公路有限公司
阜周公司 指 安徽省阜周高速公路有限公司
蕪雁公司 指 安徽省蕪雁高速公路有限公司
建設(shè)指揮部 指 安徽省高等級公路工程建設(shè)指揮部
高速傳媒 指 安徽高速傳媒有限公司
驛達公司 指 安徽省驛達高速公路服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理有限公司
現(xiàn)代交通 指 安徽省現(xiàn)代交通設(shè)施工程有限公司
小貸公司 指 合肥市皖通小額貸款有限公司
高速石化 指 安徽省高速石化有限公司
監(jiān)理公司 指 安徽省高等級公路工程監(jiān)理有限公司
檢測中心 指 安徽省高速公路試驗檢測科研中心
新同濟檢測 指 安徽新同濟公路工程試驗檢測有限公司
邦寧物業(yè) 指 合肥市邦寧物業(yè)管理有限公司
融資租賃公司 指 安徽高速融資租賃有限公司
江南傳媒 指 安徽高速江南傳媒有限公司
交規(guī)院 指 安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司
?。ǘ┣按稳粘ｊP(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況
注：本公司與安徽高速的委托管理交易金額較2014年實際交易金額差異較大的原因是改變部分路段委托管理的方式和范圍。
?。ㄈ┍敬晤A(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別
注：1、本年初至披露日與關(guān)聯(lián)人累計發(fā)生的交易額均是依據(jù)合同條款確認的當(dāng)期 收入。
2、本公司受托管理安徽高速集團路段包括：合徐路北段、合安路、合巢蕪、馬蕪路、沿江路、安景路、六潛路、合淮阜、周六路、蚌淮路、馬鞍山東環(huán)、阜新路、馬鞍山長江公路大橋及其接線。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）安徽省高速公路控股集團有限公司
1、基本情況
安徽省高速公路控股集團有限公司是國有獨資公司，公司所在地為安徽省合肥市，注冊資金50.03億元，法定代表人為周仁強，經(jīng)營范圍主要是高等級公路及配套設(shè)施建設(shè)、管理、收費、服務(wù)及技術(shù)咨詢；參與房地產(chǎn)投資；汽車配件；倉儲等。
安徽高速集團經(jīng)審計之2014年主營業(yè)務(wù)收入55.52億元人民幣，凈利潤人民幣6.06億元。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽省高速公路控股集團有限公司是本公司的控股股東，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（一）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。
3、履約能力分析
關(guān)聯(lián)方主要財務(wù)指標良好，經(jīng)營情況正常，履約能力強。
?。ǘ┌不瞻猜?lián)高速公路有限公司
1、基本情況
安徽安聯(lián)高速公路有限公司于1998年8月3日注冊成立，公司所在地為安徽省合肥市，注冊資金為人民幣7億元，法定代表人為李俊杰。公司經(jīng)營范圍：高等級公路及配套設(shè)施建設(shè)、管理、收費、服務(wù)及技術(shù)咨詢；倉儲，機械設(shè)備、汽車維修；汽車配件、建材銷售；室內(nèi)外裝飾。
安徽安聯(lián)高速公路有限公司經(jīng)審計之2014年主營業(yè)務(wù)收入人民幣54331.16萬元，凈利潤人民幣-12491.61萬元。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽安聯(lián)高速公路有限公司為本公司控股股東之控股子公司，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。
3、履約能力分析
由于安聯(lián)高速部分新增路段計提折舊導(dǎo)致凈利潤為負。公司經(jīng)營情況正常，現(xiàn)金流穩(wěn)定，履約能力較有保障。
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1、基本情況
安徽高速傳媒有限公司注冊資金為人民幣5000萬元，公司所在地為安徽省合肥市，法定代表人為高進。經(jīng)營范圍主要是設(shè)計、制作、發(fā)布、代理國內(nèi)廣告，室內(nèi)外裝飾、設(shè)計施工，會議會展服務(wù)，廣告牌租賃，企業(yè)營銷策劃，市場調(diào)研。
安徽高速傳媒有限公司經(jīng)審計之2014年主營業(yè)務(wù)收入人民幣9932.81 萬元，凈利潤人民幣3160.67萬元。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽高速傳媒有限公司為本公司控股股東之控股子公司，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。
3、履約能力分析
關(guān)聯(lián)方主要財務(wù)指標良好，經(jīng)營情況正常，履約能力強。
?。ㄋ模┌不帐◇A達高速公路服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理有限公司
1、基本情況
安徽省驛達高速公路服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理有限公司于2005年11月注冊成立，法人獨資有限責(zé)任公司，公司所在地為安徽省合肥市，注冊資本人民幣5000萬元，法定代表人為陶文勝，是一家在高速公路沿線提供餐飲、便利店、住宿等服務(wù)的高速公路服務(wù)區(qū)專業(yè)化經(jīng)營管理公司。
安徽省驛達高速公路服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理有限公司經(jīng)審計之 2014年主營業(yè)務(wù)收入人民幣27439.40萬元，凈利潤人民幣512.59萬元。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽省驛達高速公路服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理有限公司為本公司控股股東之全資子公司，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。
3、履約能力分析
關(guān)聯(lián)方主要財務(wù)指標良好，經(jīng)營情況正常，履約能力強。
?。ㄎ澹┌不帐‖F(xiàn)代交通設(shè)施工程有限公司
1、基本情況
安徽省現(xiàn)代交通設(shè)施工程有限公司為法人獨資有限責(zé)任公司，注冊資本金人民幣4000萬元，法人代表為王茂和。公司經(jīng)營范圍包括：公路工程總承包、特種補強、公路交通設(shè)施的施工、安裝，通信系統(tǒng)的施工、安裝，機電設(shè)備的施工、安裝等。
安徽省現(xiàn)代交通設(shè)施工程有限公司經(jīng)審計之 2014年主營業(yè)務(wù)收入人民幣 34279.98 萬元，凈利潤人民幣465.31萬元。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽省現(xiàn)代交通設(shè)施工程有限公司為本公司控股股東之全資子公司，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。
3、履約能力分析
關(guān)聯(lián)方主要財務(wù)指標良好，經(jīng)營情況正常，履約能力強。
?。┌不帐「叩燃壒饭こ瘫O(jiān)理有限公司
1、基本情況
安徽省高等級公路工程監(jiān)理有限公司于1996年6月20日正式掛牌成立，公司所在地為安徽省合肥市，注冊資本為0.13億元，法定代表人為吳志昂。經(jīng)營范圍：國內(nèi)一類、二類、三類公路，橋隧工程監(jiān)理，省內(nèi)一類、二類、三類公路交通工程監(jiān)理，公路工程技術(shù)開發(fā)、咨詢服務(wù)。
安徽省高等級公路工程監(jiān)理有限公司經(jīng)審計之2014年主營業(yè)務(wù)收入人民幣13555.37萬元，凈利潤人民幣1296.68萬元。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽省高等級公路工程監(jiān)理有限公司為本公司控股股東之子公司，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。
3、履約能力分析
關(guān)聯(lián)方主要財務(wù)指標良好，經(jīng)營情況正常，履約能力強。
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1、基本情況
安徽省高速石化有限公司成立于2011年6月10日，由安徽省高速公路控股集團有限公司和中國石化安徽石油分公司共同出資組建，初始注冊資本為6億元。公司所在地為安徽省合肥市，法定代表人：陶文勝。公司許可經(jīng)營項目：汽油、柴油、煤油零售；煤炭零售一般經(jīng)營項目：瀝青及產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售、倉儲；燃料油、重油、化工產(chǎn)品、潤滑油、汽車零配件、汽車用品及裝飾品、木制素纖維、防水材料、通訊材料、建材、裝飾材料、日用百貨銷售；汽車清洗服務(wù)；場地租賃；商務(wù)信息咨詢。
安徽省高速石化有限公司經(jīng)審計之2014年主營業(yè)務(wù)收入人民幣378150.49萬元，凈利潤人民幣4866.57萬元。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽省高速石化有限公司為本公司控股股東之控股子公司，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。
3、履約能力分析
關(guān)聯(lián)方主要財務(wù)指標良好，經(jīng)營情況正常，履約能力強。
（八）安徽省高等級公路工程建設(shè)指揮部
1、基本情況
安徽省高等級公路工程建設(shè)指揮部是安徽省負責(zé)高等級公路工程建設(shè)管理的專門機構(gòu)，指揮部與安徽省高速公路控股集團有限公司（工程建設(shè)處）合署辦公。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽省高等級公路工程建設(shè)指揮部隸屬于安徽省高速公路控股集團有限公司， 該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。
3、履約能力分析
關(guān)聯(lián)方主要財務(wù)指標良好，經(jīng)營情況正常，履約能力強。
?。ň牛┌不帐「咚俟吩囼灆z測科研中心
1、基本情況
安徽省高速公路試驗檢測科研中心所在地為安徽省合肥市，是一家具有獨立法人資格的試驗檢測機構(gòu)，法人代表為操太林，注冊資本為人民幣0.13億元。中心成立于2004年8月20日，經(jīng)營范圍：公路、水運、市政、橋梁、巖土工程以及建筑材料試驗、檢測；公路、水運、市政工程技術(shù)研究、開發(fā)與技術(shù)服務(wù)；工程技術(shù)統(tǒng)計文件、質(zhì)檢資料編制；工程設(shè)計；工程加固；工程項目技術(shù)咨詢、投資咨詢、設(shè)計咨詢；試驗檢測儀器設(shè)備研發(fā)、租賃。
安徽省高速公路試驗檢測科研中心經(jīng)審計之 2014年主營業(yè)務(wù)收入人民幣5772.92萬元，凈利潤人民幣541.41萬元。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽省高速公路試驗檢測科研中心為本公司控股股東之全資子公司，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。
3、履約能力分析
關(guān)聯(lián)方主要財務(wù)指標良好，經(jīng)營情況正常，履約能力強。
?。ㄊ┌不招峦瑵饭こ淘囼灆z測有限公司
1、基本情況
安徽新同濟公路工程試驗檢測有限公司于2006年7月14日正式成立，公司所在地為安徽省合肥市，注冊資本人民幣0.02億元。法定代表人為陳傳明，經(jīng)營范圍：公路、橋梁、隧道、交通工程質(zhì)量試驗、檢測及相關(guān)技術(shù)咨詢。
安徽新同濟公路工程試驗檢測有限公司經(jīng)審計之2014年主營業(yè)務(wù)收入人民幣 777萬元，凈利潤人民幣55萬元。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽新同濟公路工程試驗檢測有限公司隸屬于安徽省高速公路控股集團有限公司的子公司安徽省高等級公路工程監(jiān)理有限公司，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。
3、履約能力分析
關(guān)聯(lián)方主要財務(wù)指標良好，經(jīng)營情況正常。
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1、基本情況
安徽省阜周高速公路有限公司成立于2009年7月14日，為安徽省高速公路控股集團有限公司的控股子公司，注冊資本金人民幣1億元，公司所在地為安徽省合肥市，法人代表為錢東升。經(jīng)營范圍：高等級公路及配套設(shè)施設(shè)計、建設(shè)投資、工程招標、管理、收費、養(yǎng)護、施救及建設(shè)運營技術(shù)咨詢；設(shè)計、制作、發(fā)布廣告；物資倉儲及其配套服務(wù)；房屋租賃、汽車及零配件、建筑材料銷售、機械設(shè)備銷售及維修、室內(nèi)裝飾；高新技術(shù)研發(fā)。
截至 2014年底，安徽省阜周高速公路有限公司經(jīng)審計之 2014年主營業(yè)務(wù)收入人民幣24400.75 萬元，凈利潤人民幣3861.99萬元。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽省阜周高速公路有限公司為本公司控股股東之控股子公司，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。
3、履約能力分析
由于高速公路行業(yè)特點，阜周高速為新通車路段，計提折舊導(dǎo)致凈利潤為負。公司經(jīng)營情況正常，現(xiàn)金流穩(wěn)定，履約能力較有保障。
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1、基本情況
安徽省蕪雁高速公路有限公司成立于2009年7月3日，為安徽省高速公路控股集團有限公司的控股子公司，注冊資本金人民幣 1億元，公司所在地為安徽省合肥市，法人代表為錢東升。經(jīng)營范圍：高等級公路及配套設(shè)施設(shè)計、建設(shè)投資、工程招標、管理、收費、養(yǎng)護、施救及建設(shè)運營技術(shù)咨詢；設(shè)計、制作、發(fā)布廣告；物資倉儲及其配套服務(wù)；房屋租賃、汽車及零配件、建筑材料銷售、機械設(shè)備銷售及維修、室內(nèi)裝飾；高新技術(shù)研發(fā)。
安徽省蕪雁高速公路有限公司經(jīng)審計之2014年主營業(yè)務(wù)收入人民幣609.89萬元，凈利潤人民幣-9681.81萬元。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽省蕪雁高速公路有限公司為本公司控股股東之控股子公司，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。
3、履約能力分析
由于高速公路行業(yè)特點，蕪雁高速為新通車路段，計提折舊導(dǎo)致凈利潤為負。公司經(jīng)營情況正常，現(xiàn)金流穩(wěn)定，履約能力較有保障。
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1、基本情況
合肥市皖通小額貸款有限公司是經(jīng)省金融辦批復(fù)同意，由安徽省最大的交通基建企業(yè)—安徽省高速公路控股集團有限公司聯(lián)合七家大型企業(yè)發(fā)起成立的國有控股小額貸款公司，成立于2012年10月8日，注冊資金1.5億，法人代表為王淑德。經(jīng)營范圍：發(fā)放小額貸款、小企業(yè)管理咨詢、財務(wù)咨詢。
合肥市皖通小額貸款有限公司經(jīng)審計之 2014年主營業(yè)務(wù)收入人民幣3893.82 萬元，凈利潤人民幣171.54萬元。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
合肥市皖通小額貸款有限公司為本公司控股股東之控股子公司，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。
3、履約能力分析
關(guān)聯(lián)方主要財務(wù)指標良好，經(jīng)營情況正常，履約能力強。
（十四）合肥市邦寧物業(yè)管理有限公司
1、基本情況
合肥市邦寧物業(yè)管理有限公司成立于2009年8月17日，公司類型為一人有限責(zé)任公司，注冊資金300萬元，法人代表為王茂和，公司擁有物業(yè)管理二級資質(zhì)。經(jīng)營范圍：物業(yè)管理，房屋維修；有型市場經(jīng)營管理，停車服務(wù)、綠化、室內(nèi)外裝飾、設(shè)備維護、水電安裝、酒店管理。
合肥市邦寧物業(yè)管理有限公司經(jīng)審計之2014年公司主營業(yè)務(wù)收入人民幣998萬元，凈利潤人民幣39萬元。
2、 與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
合肥市邦寧物業(yè)管理有限公司隸屬于本公司控股股東之全資子公司安徽省現(xiàn)代交通設(shè)施工程公司，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。
3、履約能力分析
關(guān)聯(lián)方主要財務(wù)指標良好，經(jīng)營情況正常。
?。ㄊ澹┌不崭咚俳蟼髅接邢薰?br />
1、基本情況
安徽高速江南傳媒有限公司成立于2012年12月14日，注冊資本為0.37億元，法定代表人：高進，公司類型為一人有限責(zé)任公司，公司經(jīng)營范圍：國內(nèi)廣告設(shè)計、制作、代理；展覽服務(wù)；企業(yè)營銷策劃服務(wù)；創(chuàng)意策劃服務(wù)；室內(nèi)外裝潢工程施工；企業(yè)管理咨詢服務(wù)。
安徽高速江南傳媒有限公司經(jīng)審計之2014年公司主營業(yè)務(wù)收入人民幣2674.15萬元，凈利潤人民幣1105.97萬元。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽高速江南傳媒有限公司隸屬于本公司控股股東之控股子公司安徽高速傳媒有限公司，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。
3、履約能力分析
關(guān)聯(lián)方主要財務(wù)指標良好，經(jīng)營情況正常。
（十六）安徽高速融資租賃有限公司
1、基本情況
安徽高速融資租賃有限公司成立于2014年1月26日，注冊資本為3億元，法定代表人：王淑德，公司類型為有限責(zé)任公司，公司經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保。
安徽高速融資租賃有限公司經(jīng)審計之2014年公司主營業(yè)務(wù)收入人民幣889.76萬元，凈利潤人民幣168.67萬元。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽高速融資租賃有限公司為本公司控股股東之控股子公司，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。
3、履約能力分析
關(guān)聯(lián)方主要財務(wù)指標良好，經(jīng)營情況正常。
?。ㄊ撸┌不帐〗煌ㄒ?guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司
1、基本情況
安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司成立于1994年3月11日，注冊資本為2.37億元，法定代表人：王吉雙，公司類型為股份有限公司，公司經(jīng)營范圍：公路、橋梁、隧道、巖土、建筑、交通工程、市政工程行業(yè)的規(guī)劃、勘察、設(shè)計、咨詢、檢測、監(jiān)理、招投標代理、項目管理；交通工程建設(shè)、養(yǎng)護、信息化技術(shù)、路用材料再生利用、路域生態(tài)與地質(zhì)災(zāi)害防治等工程技術(shù)與材料的研發(fā)、推廣應(yīng)用；對外承包工程經(jīng)營資格；圖文制作。
安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司經(jīng)審計之2014年公司主營業(yè)務(wù)收入人民幣74414萬元，凈利潤人民幣12492萬元。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司為本公司控股股東之控股子公司，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。
3、履約能力分析
關(guān)聯(lián)方主要財務(wù)指標良好，經(jīng)營情況正常。
三、關(guān)聯(lián)交易定價政策
關(guān)聯(lián)交易的定價政策： 關(guān)聯(lián)交易的定價將遵循公平合理的原則，以市場公允價格為基礎(chǔ)，且原則上不偏離獨立第三方的價格或收費標準；關(guān)聯(lián)事項無可比的獨立第三方價格的，交易定價參考關(guān)聯(lián)方與獨立第三方發(fā)生的非關(guān)聯(lián)交易價格確定；既無獨立第三方價格，也無獨立的非關(guān)聯(lián)交易價格可供參考的，以合理的構(gòu)成價格（合理成本費用加合理利潤）作為定價依據(jù)；對于確實無法采用前述方法定價的，按照協(xié)議價定價。部分交易價格由中標產(chǎn)生。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
本公司與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易，是本公司正常的經(jīng)營活動組成部分，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性，實現(xiàn)優(yōu)勢互補和資源的合理配置。
本公司與關(guān)聯(lián)方進行的交易符合誠實信用、公平公正的原則，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營和長遠發(fā)展，沒有損害公司和其他股東的利益。
上述關(guān)聯(lián)交易對本公司獨立性沒有影響，公司的主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。
特此公告
安徽皖通高速公路股份有限公司董事會
二○一五年三月二十七日
