上海隧道工程股份有限公司2014年年度股東大會決議公告
2015-06-18
消息股匯總：5月27日盤前提示十只股整體漲幅達(dá)6.60%
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2015年5月27日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：浦東新區(qū)錦尊路399號上海大華錦繡假日酒店2樓宴會廳A。
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長張焰先生主持本次股東大會。會議采取現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的投票方式，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席8人，董事余暄平先生、董事陳堅(jiān)先生、獨(dú)立董事李永盛先生因工作原因未能出席本次股東大會；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席2人，監(jiān)事胥傳陽先生、言寅先生、王天平先生因工作原因未能出席本次股東大會；
3、副總經(jīng)理兼董事會秘書田軍先生出席了本次股東大會；其他部分高級管理人員列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2014年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司2014年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2014年度財(cái)務(wù)決算及2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司2014年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于聘任2015年度會計(jì)師事務(wù)所的預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于提請股東大會同意并授權(quán)董事會決定工程分包形成的持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)
關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
大會審議的第七項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
大會審議的第六項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東為公司控股股東上海城建（集團(tuán)）公司，所持表決權(quán)股份數(shù)量1，366，449，080股，關(guān)聯(lián)股東回避了該項(xiàng)議案的表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：上海市金茂律師事務(wù)所
律師：吳伯慶、洪凌
2、律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序、表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的各項(xiàng)決議均合法有效。
四、備查文件目錄
1、《上海隧道工程股份有限公司2014年年度股東大會決議》；
2、《上海市金茂律師事務(wù)所關(guān)于上海隧道工程股份有限公司2014年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
2015年5月28日
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