河南中原高速公路股份有限公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
2015-06-19
消息股匯總：6月18日盤(pán)前提示十只股整體漲幅達(dá)1.55%
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2015年6月18日上午以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2015年6月12日以專人或傳真、電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加董事11人，實(shí)際參加董事11人。會(huì)議由董事長(zhǎng)金雷先生主持，會(huì)議的召開(kāi)符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》規(guī)定。本次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整中原城市發(fā)展基金考核目標(biāo)及提款條件的議案》。
《關(guān)于公司全資子公司秉原投資控股有限公司設(shè)立中原城市發(fā)展基金的議案》已經(jīng)2014年4月8日公司第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議、2014年5月16日公司2013年度股東大會(huì)審議通過(guò)。為保障中原城市發(fā)展基金的順利投資，為股東創(chuàng)造規(guī)模收益，結(jié)合基金屬性和市場(chǎng)情況，擬對(duì)基金考核目標(biāo)及提款條件進(jìn)行調(diào)整。原基金考核目標(biāo)及提款條件為“公司在所投項(xiàng)目中可以獲得的投資回報(bào)率須符合基金考核目標(biāo)，即單個(gè)項(xiàng)目年均股東投資回報(bào)率需達(dá)到12%”，現(xiàn)調(diào)整為按照10%的年均股東回報(bào)率的要求進(jìn)行考核及提款，自中原城市發(fā)展基金資金投入項(xiàng)目的投資平臺(tái)日期起算。除此之外其他條款均按原方案執(zhí)行。
基金期限仍為5+2年，2014年5月16日起至本次董事會(huì)召開(kāi)前已經(jīng)實(shí)施的地產(chǎn)基金項(xiàng)目按原考核目標(biāo)進(jìn)行考核。單個(gè)項(xiàng)目年均股東投資現(xiàn)金回報(bào)率達(dá)到12%的前提下，基金管理團(tuán)隊(duì)可以按照考核指標(biāo)計(jì)算公式提取單個(gè)項(xiàng)目的超額獎(jiǎng)。
表決結(jié)果：同意11票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司
董事會(huì)
2015年6月19日
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