湖北楚天高速公路股份有限公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
2015-06-24
消息股匯總：6月23日盤(pán)前提示十只股整體漲幅達(dá)8.49%
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證券簡(jiǎn)稱(chēng):楚天高速證券代碼:600035公告編號(hào):2015-038
公司債簡(jiǎn)稱(chēng)：13楚天01公司債代碼：122301
湖北楚天高速公路股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2015年6月23日在公司九樓會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議的通知及會(huì)議資料于2015年6月15日以書(shū)面或電子郵件的方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)肖躍文先生召集并主持。公司全體監(jiān)事及非董事高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)制度》；（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
詳見(jiàn)上海證券交易所[微博]網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)漢宜高速公路排湖互通的議案》。（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
董事會(huì)同意在仙桃市政府給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)那疤嵯拢顿Y漢宜高速公路排湖互通新建項(xiàng)目，概況如下：
（一）項(xiàng)目的基本情況
1、項(xiàng)目名稱(chēng)：漢宜高速公路排湖互通新建項(xiàng)目。
2、投資金額:估算金額為22，542萬(wàn)元人民幣，最終以政府行業(yè)主管部門(mén)批準(zhǔn)的概算為準(zhǔn)。其中公司約需出資4，508.4萬(wàn)元。
3、項(xiàng)目地點(diǎn):湖北省仙桃市胡場(chǎng)鎮(zhèn)。
4、建設(shè)工期：計(jì)劃于2015年10月開(kāi)工，建設(shè)工期為18個(gè)月。
5、投資模式：公司作為投資主體，全權(quán)負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程的建設(shè)以及建成后的運(yùn)營(yíng)管理，并按約定承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。項(xiàng)目建成后形成的資產(chǎn)及權(quán)益（包括但不限于新增的道路、建筑、附屬物產(chǎn)權(quán)、以及項(xiàng)目土地的使用權(quán)、廣告經(jīng)營(yíng)權(quán)等）均歸屬公司所有。仙桃市政府以政府專(zhuān)項(xiàng)用途財(cái)政性資金的形式向公司撥付資金作為補(bǔ)償，并負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期的征地拆遷等工作。雙方將簽訂合同對(duì)本項(xiàng)目投資建設(shè)過(guò)程中的權(quán)利義務(wù)進(jìn)行約定。
（二）經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償具體支付方式
以政府行業(yè)主管部門(mén)批準(zhǔn)的概算為基準(zhǔn)，仙桃市政府以現(xiàn)金形式向公司支付本項(xiàng)目概算總額的80%作為補(bǔ)償。目前概算金額估算約22，542萬(wàn)元人民幣，補(bǔ)償款項(xiàng)總額估算約18，034萬(wàn)元（以上金額待概算經(jīng)批復(fù)后最終確定）。
經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償款項(xiàng)分三期支付。以政府行業(yè)主管部門(mén)批準(zhǔn)的概算為基準(zhǔn)，仙桃市政府向公司分三期以現(xiàn)金方式支付項(xiàng)目概算總額的80%作為補(bǔ)償款項(xiàng)：在雙方協(xié)議簽訂正式生效30日內(nèi)，支付第1期補(bǔ)償款5，000萬(wàn)元；于2016年9月30日前支付第2期補(bǔ)償款5，000萬(wàn)元；于2016年12月31日前支付第3期補(bǔ)償款，金額為補(bǔ)償款項(xiàng)剩余部分。待概算金額最終確定后，雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)第3期補(bǔ)償款項(xiàng)的具體金額數(shù)字進(jìn)行確認(rèn)。
（三）項(xiàng)目投資對(duì)上市公司的影響
本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于切實(shí)維護(hù)上市公司核心利益，有利于緩解仙桃互通的交通壓力，優(yōu)化交通環(huán)境，提升公司服務(wù)形象。
（四）項(xiàng)目投資的風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策
本項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)為：
1、安全風(fēng)險(xiǎn)。在整個(gè)工程建設(shè)過(guò)程中，出于各類(lèi)原因，可能會(huì)發(fā)生事故造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失。
2、投資金額超出預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)?？赡芤蚬こ淘O(shè)計(jì)方案變更或生產(chǎn)資料價(jià)格上漲等原因造成項(xiàng)目投資金額超出預(yù)期。
3、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償未按期兌付的風(fēng)險(xiǎn)。如仙桃市政府未能按期支付補(bǔ)償款，將會(huì)直接影響項(xiàng)目的工程進(jìn)度，對(duì)公司管理形象和利益造成損害。
針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將采取以下措施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制：選調(diào)具有豐富工程建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的管理骨干組成項(xiàng)目專(zhuān)班，負(fù)責(zé)工程建設(shè)期間管理，保障工程進(jìn)度和質(zhì)量，杜絕安全生產(chǎn)責(zé)任事故的發(fā)生。進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì)方案，合理編制概算，加強(qiáng)費(fèi)用控制，降低工程成本。與仙桃市簽訂合同，要求仙桃市政府出具資金承諾函及政府專(zhuān)項(xiàng)用途財(cái)政性資金撥付文件，將補(bǔ)償資金納入財(cái)政預(yù)算，并將補(bǔ)償款項(xiàng)支付節(jié)點(diǎn)與工程建設(shè)實(shí)際相結(jié)合，保障公司在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中利益不受損害。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事會(huì)
2015年6月23日
證券代碼：600035證券簡(jiǎn)稱(chēng)：楚天高速公告編號(hào)：2015-039
公司債簡(jiǎn)稱(chēng)：13楚天01公司債代碼：122301
湖北楚天高速公路股份有限公司
2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2015年6月23日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：湖北省武漢市洪山區(qū)珞瑜路1077號(hào)東湖廣場(chǎng)寬堂寫(xiě)字樓9樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)肖躍文先生主持會(huì)議。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投
票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序以及表決方式和程
序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會(huì)秘書(shū)郭生輝先生出席會(huì)議；全體高管列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《公司章程》相關(guān)條款的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，議案1屬于特別決議議案，
已獲得出席本次股東大會(huì)的股東或股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：湖北首義律師事務(wù)所
律師：游峰、陳俊
2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、表決程序、會(huì)議召集人資格、出席會(huì)議人
員資格符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；會(huì)議表決結(jié)果合法、
有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、本所要求的其他文件。
湖北楚天高速公路股份有限公司
2015年6月23日
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