深圳高速公路股份有限公司公告（系列）
2015-07-02
消息股匯總：6月29日盤前提示中集集團漲勢漲停
滬深Level2十檔行情掌握主力動向
漲停尖兵：高頻監(jiān)控盤中漲停股
證券代碼：600548股票簡稱：深高速公告編號：臨2015-023
債券代碼：122085債券簡稱：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
第七屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●董事謝日康因其他事務(wù)出國未能出席本次董事會。
一、董事會會議召開情況
(一)深圳高速公路股份有限公司（""本公司""）第七屆董事會第四次會議于2015年6月30日（星期二）上午以現(xiàn)場表決方式在深圳舉行。
(二)會議通知發(fā)送方式：電子郵件、傳真、專人送達，日期：2015年6月19日；會議材料發(fā)送方式：電子郵件、專人送達，日期：2015年6月23日。
(三)會議應(yīng)到董事12人，出席及授權(quán)出席董事11人，其中，董事胡偉、吳亞德、王增金、李景奇、趙俊榮、趙志鵂以及獨立董事區(qū)勝勤、胡春元、施先亮親自出席了會議；董事張楊以及獨立董事林鉅昌因公務(wù)無法親自出席本次會議，委托董事胡偉、獨立董事區(qū)勝勤代為出席并表決。董事謝日康因其他事務(wù)出國未能出席本次會議。
(四)監(jiān)事鐘珊群、方杰及部分高級管理人員列席了會議。
(五)會議的召集和召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由董事長胡偉主持，審議討論了通知中所列的全部事項。有關(guān)事項公告如下：
1、審議通過《2015-2019年發(fā)展戰(zhàn)略》。公司將堅持市場化導(dǎo)向和創(chuàng)新驅(qū)動，把握時代機遇，整固并提升收費公路主業(yè)，積極探索并確定新的產(chǎn)業(yè)方向，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。
表決結(jié)果：贊成11票；反對0票；棄權(quán)0票。
2、審議通過《關(guān)于增加對執(zhí)行董事的一般性授權(quán)的議案》。
表決結(jié)果：贊成11票；反對0票；棄權(quán)0票。
3、審議通過《關(guān)于子公司為購買深高速·茵特拉根小鎮(zhèn)一期A組團的按揭貸款客戶提供階段性擔(dān)保的議案》。
表決結(jié)果：贊成11票；反對0票；棄權(quán)0票。
董事會批準(zhǔn)子公司貴州深高速置地有限公司為購買其開發(fā)的""深高速·茵特拉根小鎮(zhèn)一期A組團""項目的合格銀行按揭貸款客戶提供階段性的連帶責(zé)任擔(dān)保。有關(guān)詳情請參閱本公司于本公告同日披露的《關(guān)于子公司為購房客戶銀行按揭貸款提供階段性擔(dān)保的公告》。
4、審議通過《關(guān)于美華公司為其全資子公司發(fā)行美元債券提供擔(dān)保的議案》。
表決結(jié)果：贊成11票；反對0票；棄權(quán)0票。
董事會批準(zhǔn)子公司美華實業(yè)（香港）有限公司為其全資子公司發(fā)行本金不超過美元3億元的美元債券在債券本息及相關(guān)費用等范圍內(nèi)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，并同意將該事項提交本公司股東大會審批。有關(guān)詳情請參閱本公司于本公告同日披露的《關(guān)于美華公司為其全資子公司發(fā)行美元債券提供擔(dān)保的公告》。
5、審議通過《關(guān)于提請召開2015年第一次臨時股東大會的議案》。
表決結(jié)果：贊成11票；反對0票；棄權(quán)0票。
董事會同意本公司召開2015年第一次臨時股東大會，以審議關(guān)于美華公司為其全資子公司發(fā)行美元債券提供擔(dān)保的議案，并授權(quán)公司董事長根據(jù)實際情況最終確定會議召開的具體時間及適時發(fā)出股東大會通知。
上述第4項議案需提交本公司2015年第一次臨時股東大會審議，有關(guān)股東大會的通知將另行公告。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事會
2015年7月1日
證券代碼：600548股票簡稱：深高速公告編號：臨2015-024
債券代碼：122085債券簡稱：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
關(guān)于子公司為購房客戶銀行按揭貸款
提供階段性擔(dān)保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●擔(dān)保人：貴州深高速置地有限公司。
●被擔(dān)保人：購買""深高速·茵特拉根小鎮(zhèn)一期A組團""項目的銀行按揭貸款客戶。
●擔(dān)保事項及本次擔(dān)保金額：為上述購房客戶申請的銀行按揭貸款提供階段性的連帶責(zé)任擔(dān)保，預(yù)計擔(dān)保總額不超過人民幣2.5億元。
●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無。
●為購房客戶的銀行按揭貸款提供階段性連帶責(zé)任擔(dān)保，符合房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的商業(yè)慣例，其擔(dān)保性質(zhì)不同于一般對外擔(dān)保。本次擔(dān)保事項已經(jīng)深圳高速公路股份有限公司第七屆董事會第四次會議審議通過。
●對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無。
一、擔(dān)保情況概述
深圳高速公路股份有限公司（""本公司""）間接持股70%的子公司貴州深高速置地有限公司（""置地公司""）所開發(fā)的""深高速·茵特拉根小鎮(zhèn)一期A組團""項目（""本項目""）已開始預(yù)售。按照銀行政策和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的商業(yè)慣例，置地公司將為購買本項目的合格按揭貸款客戶提供階段性的連帶責(zé)任擔(dān)保，預(yù)計擔(dān)?？傤~不超過人民幣2.5億元。房地產(chǎn)項目開發(fā)商為購房客戶按揭貸款提供階段性擔(dān)保，是房地產(chǎn)行業(yè)的商業(yè)慣例。根據(jù)相關(guān)的貸款管理辦法規(guī)定，開發(fā)商在完成項目交付使用后，需督促辦理按揭貸款的購房客戶配合銀行辦理《房屋他項權(quán)證》等文件，在相關(guān)文件辦妥并交銀行收執(zhí)前，開發(fā)商必須為該等客戶提供階段性擔(dān)保。
本公司于2015年6月30日召開的第七屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于子公司為購買深高速·茵特拉根小鎮(zhèn)一期A組團的按揭貸款客戶提供階段性擔(dān)保的議案》。有關(guān)審議詳情，請參閱本公司日期為2015年7月1日的董事會決議公告。
二、被擔(dān)保人基本情況
符合銀行按揭貸款條件、購買本項目的銀行按揭貸款客戶。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
置地公司已取得中國工商銀行龍里支行、中國建設(shè)銀行貴州省分行、中國建設(shè)銀行龍里支行、上海浦東發(fā)展銀行貴陽分行等多家銀行（""貸款銀行""）的按揭貸款準(zhǔn)入。在符合銀行貸款條件的情況下，貸款銀行同意向購買本項目的購房人提供按揭貸款；置地公司同意為購房人提供償還貸款本息的階段性連帶責(zé)任擔(dān)保。貸款銀行個人住房按揭貸款擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容為：
1、擔(dān)保方式：不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保。
2、擔(dān)保范圍：按揭貸款本金、利息（包括罰息）及銀行為實現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的所有有關(guān)費用。
3、擔(dān)保期間：自按揭貸款的合同生效之日起，至合同項下的抵押生效且相關(guān)文件交貸款銀行核對無誤并收執(zhí)之日止。
截至本公告日，與貸款銀行的相關(guān)擔(dān)保協(xié)議均未簽訂。預(yù)計本次擔(dān)保總額將不超過人民幣2.5億元。該擔(dān)保數(shù)額為最高擔(dān)保授權(quán)上限，具體數(shù)額以實際發(fā)生的擔(dān)保金額為準(zhǔn)，并將按照相關(guān)信息披露規(guī)則在定期報告中進行披露。
四、董事會意見
置地公司為購買本項目的按揭貸款客戶提供階段性擔(dān)保，有助于加快所開發(fā)項目的產(chǎn)品銷售和資金回籠速度，降低后期政策或市場等不確定性因素帶來的風(fēng)險，符合本集團和股東的整體利益，對本公司正常經(jīng)營不構(gòu)成重大影響。置地公司的本次擔(dān)保，是按照貸款銀行以及中國銀監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定辦理，符合房地產(chǎn)行業(yè)的商業(yè)慣例，其擔(dān)保性質(zhì)不同于一般的對外擔(dān)保。本次擔(dān)保已經(jīng)董事會審議通過，不違反相關(guān)規(guī)定和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，除本次擬提供的擔(dān)保外，本公司及控股子公司的對外擔(dān)?？傤~為人民幣8億元，約占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的6.78%；董事會已批準(zhǔn)的本公司對控股子公司提供的擔(dān)保額度為人民幣5.6億元，實際發(fā)生的擔(dān)保金額為零。上述擔(dān)保中無逾期擔(dān)保。此外，本公司全資子公司美華實業(yè)（香港）有限公司擬為其全資子公司發(fā)行本金不超過美元3億元的美元債券提供擔(dān)保，有關(guān)事項將提交本公司股東大會審議，詳情請參閱本公司同日發(fā)布的《關(guān)于美華公司為其全資子公司發(fā)行美元債券提供擔(dān)保的公告》。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事會
2015年7月1日
證券代碼：600548股票簡稱：深高速公告編號：臨2015-025
債券代碼：122085債券簡稱：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
關(guān)于美華公司為其全資子公司
發(fā)行美元債券提供擔(dān)保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●擔(dān)保人：美華實業(yè)（香港）有限公司。
●被擔(dān)保人：美華實業(yè)（香港）有限公司擬成立的全資子公司。
●擔(dān)保事項及本次擔(dān)保金額：美華實業(yè)（香港）有限公司擬為其全資子公司發(fā)行本金不超過美元3億元的美元債券在本息及相關(guān)費用等范圍內(nèi)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無。
●對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無。
●本次擔(dān)保尚需提交本公司股東大會審議批準(zhǔn)。
一、擔(dān)保情況概述
深圳高速公路股份有限公司（""本公司""）于2015年5月15日召開的股東大會已審議通過《關(guān)于向本公司董事會授予發(fā)行債券類融資工具的一般授權(quán)的議案》，批準(zhǔn)向董事會授予發(fā)行債券類融資工具（""債券工具""）的一般授權(quán)，自股東大會批準(zhǔn)之日起至2015年度股東年會召開日止期間，以一批或分批形式在中國（包括香港）發(fā)行債券工具，待償還余額總計不超過折合人民幣50億元。根據(jù)上述授權(quán)以及市場情況，本集團有計劃擇機發(fā)行美元債券，以進一步降低集團融資成本，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。按照境外債券市場的一般做法，擬由本公司之全資子公司美華實業(yè)（香港）有限公司（""美華公司""）成立一家全資子公司作為債券發(fā)行主體，美華公司為該子公司在債券本息及相關(guān)費用等范圍內(nèi)提供不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保；擬發(fā)行債券的本金預(yù)計不超過美元3億元。
根據(jù)中國證監(jiān)會[微博]以及上海證券交易所[微博]上市規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，上述擔(dān)保安排屬于上市公司的對外擔(dān)保，且由于擔(dān)保金額超過本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%，該事項經(jīng)董事會審批后還應(yīng)提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。本公司于2015年6月30日召開的第七屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于美華公司為其全資子公司發(fā)行美元債券提供擔(dān)保的議案》，審議詳情請參閱本公司日期為2015年7月1日的董事會決議公告。本次擔(dān)保尚需提交本公司股東大會審議批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
本次擔(dān)保的被擔(dān)保人乃美華公司擬成立的一家全資子公司，截至本公告日，該子公司尚未設(shè)立，以下信息僅供參考：
名稱：ShenzhenExpresswayFinanceILimited（待定，以下簡稱""SFL公司""）；注冊地點：英屬維爾京群島；法定股本：50，000美元；擬發(fā)行股本：1美元；法定代表人：不適用；業(yè)務(wù)范圍：一家為本次美元債券發(fā)行所成立的公司。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
美華公司擬為SFL公司發(fā)行美元債券提供連帶責(zé)任擔(dān)保，主要內(nèi)容為：
1、擔(dān)保方式：不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。
2、擔(dān)保范圍：債券本金、利息、溢價（如有）以及按規(guī)定發(fā)債人所應(yīng)承擔(dān)的其他費用。SFL公司本次計劃發(fā)行債券的本金不超過美元3億元。
3、擔(dān)保期間：自擔(dān)保生效之日起至債券本息償還完畢之日止。擬發(fā)行債券的期限預(yù)計為3-5年。
截至本公告日，SFL公司尚未設(shè)立，美華公司與SFL公司的相關(guān)擔(dān)保協(xié)議尚未簽訂。以上條款為境外債券市場擔(dān)保安排的一般通用條款，如擔(dān)保協(xié)議之條款與本公告所披露的信息存在重大差異，本公司將及時履行信息披露義務(wù)。
四、董事會意見
根據(jù)股東大會的授權(quán)，充分把握市場時機發(fā)行債券工具，有利于本集團拓寬融資渠道、降低融資成本及改善債務(wù)結(jié)構(gòu)，符合本集團和股東的整體利益。美華公司通過設(shè)立全資子公司發(fā)行美元債券并向其提供擔(dān)保，是符合境外債券市場慣例的一般及通行做法，有助于推進債券發(fā)行工作，提高發(fā)行效率，并可為今后本集團發(fā)揮境外投融資平臺的作用以及推進新戰(zhàn)略的實施奠定良好基矗為此，董事會建議提請股東大會審議及批準(zhǔn)美華公司為其全資子公司發(fā)行美元債券提供擔(dān)保，并授權(quán)公司董事會或其正式授權(quán)的董事決定和批準(zhǔn)與擔(dān)保相關(guān)的各項事宜、制作和簽署必要的文件以及作出必要的安排以促使擔(dān)保生效。
本次擔(dān)保尚須提交本公司股東大會批準(zhǔn)，而債券的發(fā)行（含擔(dān)保安排）將視乎市場的實際情況可能會或可能不會進行，提請本公司股東及投資者于交易本公司證券時審慎行事。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，本公司及控股子公司的對外擔(dān)保總額為人民幣8億元，約占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的6.78%；董事會已批準(zhǔn)的本公司對控股子公司提供的擔(dān)保額度為人民幣5.6億元，實際發(fā)生的擔(dān)保金額為零。上述擔(dān)保中無逾期擔(dān)保。此外，本公司董事會已批準(zhǔn)控股子公司貴州深高速置地有限公司按照房地產(chǎn)行業(yè)的經(jīng)營慣例向辦理銀行按揭貸款的購房客戶提供階段性的連帶責(zé)任擔(dān)保，詳情請參閱本公司同日發(fā)布的《關(guān)于子公司為購房客戶銀行按揭貸款提供階段性擔(dān)保的公告》。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事會
2015年7月1日
證券代碼：600548股票簡稱：深高速公告編號：臨2015-026
債券代碼：122085債券簡稱：11深高速
深圳高速公路股份有限公司有關(guān)合資
成立項目公司及相關(guān)事宜的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
深圳高速公路股份有限公司（""本公司""）于2014年8月8日與深圳國際控股有限公司（""深圳國際""）簽訂了框架協(xié)議。根據(jù)框架協(xié)議的約定以及本公司股東大會的批準(zhǔn)，本公司與深圳國際的全資子公司新通產(chǎn)實業(yè)開發(fā)（深圳）有限公司（""新通產(chǎn)公司""）已出資成立深圳市深國際聯(lián)合置地有限公司（""項目公司""），作為梅林關(guān)城市更新項目的申報主體與法人實體，負責(zé)梅林關(guān)城市更新項目的土地獲娶拆遷等工作。其中，新通產(chǎn)公司擁有項目公司51%權(quán)益，本公司擁有項目公司49%權(quán)益。有關(guān)詳情以及本公告所載部分詞匯的釋義，請參閱本公司日期為2014年8月8日的對外投資及關(guān)聯(lián)交易公告、日期為2014年9月10日的進展公告、日期為2014年9月17日的通函以及日期為2014年10月8日的臨時股東大會決議公告。
近日，項目公司與深圳市規(guī)劃和國土資源委員會龍華管理局已就梅林關(guān)城市更新項目地塊（""梅林關(guān)地塊""）簽署了土地使用權(quán)出讓合同書（""土地出讓合同""），據(jù)此，項目公司已按原定計劃于2015年6月30日前簽署土地轉(zhuǎn)讓合同及支付30%的土地使用權(quán)出讓金及其他款項（""地價款""），并已獲取梅林關(guān)地塊的土地使用權(quán)。
根據(jù)土地出讓合同，梅林關(guān)地塊的土地面積約為9.6萬平方米，土地用途為居住用地及商業(yè)用地，土地使用年期為70年，其中部分商業(yè)用地的使用年期為40年，計容建筑面積總計不超過48.64萬平方米（含公共配套設(shè)施等）。項目公司應(yīng)支付的地價款總計人民幣3，566，700，000元，將按約定計劃支付，即：(1)地價款的30%（即人民幣1，070，010，000元），已在2015年6月30日前繳納；以及(2)地價款余款（即人民幣2，496，690，000元），將在2016年6月23日前繳納。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事會
2015年7月1日
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