深圳高速公路股份有限公司關(guān)于召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
2015-07-04
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●股東大會(huì)召開日期：2015年8月20日
●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所[微博]股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“公司”）謹(jǐn)定于2015年8月20日（星期四）召開本公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（“會(huì)議”或“本次大會(huì)”），現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票（適用A股市場）相結(jié)合的方式。
(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2015年8月20日14點(diǎn)30分
召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所[微博]股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2015年8月20日
至2015年8月20日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
不適用。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
會(huì)議將以普通決議案方式審議《關(guān)于美華公司為其全資子公司發(fā)行美元債券提供擔(dān)保的議案》：批準(zhǔn)美華實(shí)業(yè)（香港）有限公司（“美華公司”）在債券本息及相關(guān)費(fèi)用等范圍內(nèi)為其全資子公司發(fā)行本金不超過美元3億元的美元債券提供擔(dān)保，并授權(quán)公司董事會(huì)或其正式授權(quán)的董事決定和批準(zhǔn)與擔(dān)保相關(guān)的各項(xiàng)事宜、制作和簽署必要的文件以及作出必要的安排以促使擔(dān)保生效。
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
■
(一)各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
有關(guān)上述議案的詳情，請(qǐng)參閱本公司日期為2015年7月1日的《第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》及《關(guān)于美華公司為其全資子公司發(fā)行美元債券提供擔(dān)保的公告》。上述公告已在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及/或上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露。
(二)特別決議議案：無
(三)對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無
(四)涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
(五)涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)嘗上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的公司股東（A股：在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)），在履行必要的登記和確認(rèn)手續(xù)后，有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見附件2）。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)董事會(huì)邀請(qǐng)的其他人員。
五、會(huì)議登記方法
(一)擬出席本次大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)在本次大會(huì)召開前20日（即2015年7月31日）或之前，將出席上述大會(huì)的書面回復(fù)（連同所需登記文件）交回本公司?；貜?fù)可采用來人、郵遞或者傳真的方式（參會(huì)回執(zhí)見附件1）。
(二)有權(quán)出席會(huì)議的A股法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)。
(三)本公司H股股份將自2015年7月21日至2015年8月20日（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續(xù)。在此期間，H股股份轉(zhuǎn)讓將不獲登記。本公司H股的股東如要出席本次大會(huì)，必須將其轉(zhuǎn)讓文件及有關(guān)股票憑證于2015年7月20日（下午四時(shí)三十分）或以前，送交本公司H股股份過戶登記處，香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號(hào)合和中心17樓1712-1716號(hào)鋪。
(四)委托代理人：委托代理人必須由委托人或其受托人正式以書面方式授權(quán)。如授權(quán)書由委托人的受托人簽署，授權(quán)該受托人簽署的授權(quán)書或其他授權(quán)文件必須經(jīng)公證人公證。對(duì)于本公司A股股東，經(jīng)公證人證明的授權(quán)書或其他授權(quán)文件（如有）及填妥之授權(quán)委任書必須于本次大會(huì)指定舉行時(shí)間24小時(shí)或以前送交本公司，以確保上述文件有效。對(duì)于本公司H股股東，上述文件必須于同一時(shí)限內(nèi)送交香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號(hào)合和中心17M樓，以確保上述文件有效。
(五)現(xiàn)場會(huì)議登記安排：
1、登記地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會(huì)議室。
2、登記時(shí)間：2015年8月20日13:30-14:30，14:30后將不再辦理出席現(xiàn)場會(huì)議的股東登記。
3、股東或股東代理人出席會(huì)議時(shí)應(yīng)出示本人身份證明。
六、其他事項(xiàng)
(一)本公司聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：廣東省深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓2-4層
郵政編碼：518026
聯(lián)系人：吳衛(wèi)衛(wèi)
電話：(86)755–82853339
傳真：(86)755–82853411
(二)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司地址：
上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路166號(hào)中國保險(xiǎn)大廈3樓
香港證券登記有限公司地址（以作股份轉(zhuǎn)讓）：
香港皇后大道東183號(hào)合和中心17樓1712-1716號(hào)鋪
(三)大會(huì)會(huì)期預(yù)期不超過一天，參會(huì)股東及股東代理人往返交通食宿費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。
(四)網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事會(huì)
2015年7月3日
附件1：出席回執(zhí)
附件2：授權(quán)委托書
附件1：出席回執(zhí)
出席2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)
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附件2：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
深圳高速公路股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年8月20日召開的貴公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東賬戶號(hào)：
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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：
委托日期：年月日
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