神州高鐵：第十一屆董事會2015年度第三次臨時會議決議公告
2015-07-23
公告日期：2015-07-23
證券代碼：000008證券簡稱：神州高鐵公告編號：2015077
神州高鐵技術股份有限公司
第十一屆董事會2015年度第三次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
神州高鐵技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆董事會2015年度第三次臨時會議于2015年7月21日在北京市海淀區(qū)高梁橋斜街59號中坤大廈會議室以現(xiàn)場和通訊相結合的方式召開，會議通知于2015年7月17日以電子郵件方式送達。會議應參加董事7人，實際參加董事7人。公司監(jiān)事列席了會議。
會議由公司董事長王志全先生主持。本次會議的召集召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《神州高鐵技術股份有限公司章程》的有關規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關于公司符合非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金條件的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)《上市公司重大資產重組管理辦法》、《關于規(guī)范上市公司重大資產重組若干問題的規(guī)定》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關規(guī)定，對照上市公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金的條件，公司董事會經過對公司實際情況及相關事項進行認真的自查論證后，認為公司符合非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金的條件。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
本議案需提交公司股東大會審議，關聯(lián)股東回避表決。
(二)逐項審議通過《關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金方案的議案》
為提高公司資產質量、優(yōu)化財務狀況、增強公司核心競爭能力和持續(xù)盈利能力，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結合的方式收購武漢利德測控技術有限公司(以下簡稱“武漢利德”)100%股權、北京交大微聯(lián)科技有限公司(以下簡稱“交大微聯(lián)”)90%股權(武漢利德、交大微聯(lián)以下合稱“標的公司”，武漢利德100%股權、交大微聯(lián)90%股權以下合稱“標的資產”)并募集配套資金(以下簡稱“本次交易”)。董事會對本項議案下列表決事項逐一進行表決：
1、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產方案
1.1交易對方
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產的交易對方為武漢利德全體股東以及交大微聯(lián)股東嘉興欣瑞九鼎投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“嘉興九鼎”)，武漢利德全體股東情況具體見本決議公告附件一。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
1.2標的資產
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買的標的資產為武漢利德100%股權、交大微聯(lián)90%股權。武漢利德各股東持有武漢利德出資額及占注冊資本的比例見本決議公告附件一；嘉興九鼎持有交大微聯(lián)9,000萬元出資，占注冊資本的90%。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
1.3標的資產的交易價格及定價依據
具有證券從業(yè)資格的北京中企華資產評估有限責任公司對武漢利德100%股權以2015年3月31日為基準日進行了整體評估并出具了中企華評報字(2015)第1183-02號《神州高鐵技術股份有限公司擬收購武漢利德測控技術有限公司股
權項目評估報告》，該評估報告載明的武漢利德100%股權截至評估基準日的評估價值為83,439.97萬元，交易各方參考評估價值協(xié)商確定武漢利德100%股權交易價格為8.35億元。鑒于武漢利德各股東未來承擔的業(yè)績補償責任和風險、對武漢利德的歷史貢獻等不同，武漢利德各股東內部協(xié)商后同意各股東并不完全按照其持有的武漢利德的股權比例來取得交易對價，武漢利德各股東應取得的對價見本決議公告附件二。
具有證券從業(yè)資格的北京中企華資產評估有限責任公司對交大微聯(lián)100%股權以2015年3月31日為基準日進行了整體評估并出具了中企華評報字(2015)第1183-01號《神州高鐵技術股份有限公司擬收購北京交大微聯(lián)科技有限公司股權項目評估報告》，該評估報告載明的交大微聯(lián)100%股權截至評估基準日的評估價值為152,429.78萬元，因此交大微聯(lián)90%股權截至評估基準日的評估價值為137,186.80萬元，交易各方參考評估價值協(xié)商確定交大微聯(lián)90%股權交易價格為136,995.485萬元。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
1.4交易對價的支付方式
公司采取非公開發(fā)行股份和現(xiàn)金支付相結合的方式支付購買武漢利德100%股權的對價，其中以非公開發(fā)行股份支付的對價占59.35%，以現(xiàn)金支付的對價占40.65%；除武漢利德股東韓建奇、楊照江、程建平、倪偉獲得的交易對價均由公司全部以現(xiàn)金方式支付以外，武漢利德其余各股東獲得的交易對價均由公司以非公開發(fā)行的股份支付60.1894%，以現(xiàn)金方式支付39.8106%；武漢利德各股東應取得的股份對價和現(xiàn)金對價見本決議公告附件二。
公司全部采取現(xiàn)金支付的方式支付購買交大微聯(lián)90%股權的對價。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
1.5現(xiàn)金對價支付期限
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產中公司向武漢利德全體股東、嘉興九鼎支
付的現(xiàn)金對價均應在本次交易配套募集的資金到賬后10個工作日內支付完畢。
若公司本次交易的配套融資未能成功實施或配套融資金額不足支付現(xiàn)金對價的，公司應分別于《神州高鐵技術股份有限公司與嘉興欣瑞九鼎投資合伙企業(yè)(有限合伙)、王文輝之股權轉讓協(xié)議》(以下簡稱“《股權轉讓協(xié)議》”)、《神州高鐵技術股份有限公司與武漢利德測控技術有限公司全體股東之發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產協(xié)議》(以下簡稱“《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產協(xié)議》”)生效后1個月內自籌資金支付完畢現(xiàn)金對價。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
1.6發(fā)行股票的種類和面值
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產發(fā)行的股票種類為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
1.7發(fā)行對象和發(fā)行方式
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產的發(fā)行對象為武漢利德除韓建奇、楊照江、程建平、倪偉以外的其他股東，具體為王純政、黃勤學、北京南車華盛創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)、深圳市天圖興瑞創(chuàng)業(yè)投資有限公司、楊本專、張保軍、梁能志、夏俊軍、吳偉鋼、陳以良、唐蕓、吳玉玲、許愛萍、崔力航、楊雄、余莉萍、方云濤、王艷紅、周海天、王彥文、張成、夏昌凌、張迎、陳衛(wèi)鋒、潘愛橋、謝波、李波；發(fā)行方式為非公開發(fā)行的方式。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
1.8本次發(fā)行定價基準日和發(fā)行價格
定價基準日為公司第十一屆董事會2015年度第二次臨時會議決議公告日，發(fā)行價格不低于定價基準日前60個交易日公司股票交易均價的90%。交易均價的計算公式為：定價基準日前60個交易日公司股票交易均價＝定價基準日前60
個交易日公司股票交易總額÷定價基準日前60個交易日公司股票交易總量。
因公司2014年年度資本公積金轉增股本方案(每10股轉增4.5股)已于本次交易停牌后實施完畢，對定價基準日前60個交易日公司股票交易均價相應除權調整后，發(fā)行價格確定為16.73元/股。
在本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產發(fā)行股票的定價基準日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派息、送股、公積金轉增股本等除權、除息事項，則發(fā)行價格應進行除權、除息處理，發(fā)行數量應據此作相應調整。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
1.9發(fā)行數量
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產發(fā)行股票的數量為向各發(fā)行對象發(fā)行的股份數之和。向各發(fā)行對象發(fā)行的股份數=各發(fā)行對象應取得的公司以本次非公開發(fā)行的股份支付的對價÷發(fā)行價格。計算結果如出現(xiàn)不足1股的尾數應舍去取整，即不足一股的金額贈予公司。依據上述計算方法，公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產發(fā)行股票的數量共計為29,623,490股，公司向各發(fā)行對象發(fā)行的股份數量見本決議公告附件二。最終發(fā)行股份數量尚需經中國證監(jiān)會核準。
在本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產發(fā)行股票的定價基準日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派息、送股、公積金轉增股本等除權、除息事項而調整發(fā)行價格的，發(fā)行數量也將根據發(fā)行價格的調整進行相應調整。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
1.10鎖定期安排
本次向深圳市天圖興瑞創(chuàng)業(yè)投資有限公司發(fā)行的股份，自股份上市之日起12個月內不得轉讓。
本次向以下各方發(fā)行的股份，若其取得本次發(fā)行的公司股份時，其持有的以下武漢利德出資的時間自轉讓備案之日起不足12個月的，該部分股權對應取得的公司股份自股份上市之日起36個月內不得轉讓：
股東姓名所持武漢利德出資金額(萬元)股權轉讓備案日期
梁能志91.92014年8月12日
王純政244.56522014年9月24日
夏俊軍372014年9月24日
楊雄23.43482014年9月24日
夏俊軍54.32014年11月21日
唐蕓412014年11月25日
崔力航412014年11月25日
許愛萍412014年11月25日
吳玉玲412014年11月25日
余莉萍332014年12月8日
吳偉鋼802014年12月10日
夏俊軍4.82014年12月10日
夏俊軍52014年12月18日
若以上各方取得本次發(fā)行的公司股份時，其持有的以上武漢利德出資的時間自轉讓備案之日起屆滿12個月的，則該部分股權對應取得的公司股份自股份上市之日起12個月內不得轉讓；前述期限屆滿后，該部分股份的25%可解鎖，剩余部分繼續(xù)鎖定；自股份上市之日起屆滿24個月后，該部分股份的25%可解鎖，剩余部分繼續(xù)鎖定；自股份上市之日起屆滿36個月后，該部分股份的50%可解鎖。
以上各方所持的武漢利德剩余部分出資(如有)對應取得的公司股份的鎖定期及解鎖按照上述分期解鎖的規(guī)定執(zhí)行。
本次向前述、規(guī)定以外的武漢利德其他股東發(fā)行的股份，自股份上市之日起12個月內不得轉讓；前述期限屆滿后，本次向其發(fā)行的股份的25%可解鎖，剩余部分繼續(xù)鎖定；自股份上市之日起屆滿24個月后，本次向其發(fā)行的股份的25%可解鎖，剩余部分繼續(xù)鎖定；自股份上市之日起屆滿36個月后，本次向其發(fā)行的股份的50%可解鎖。
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產實施完成后，武漢利德股東由于公司送紅股、轉增股本等原因增持的公司股份，亦應遵守上述約定。
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產實施完成后，如武漢利德股東中任
何人成為公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員，該等人員還需根據中國證監(jiān)會及深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)的相關規(guī)定遵守作為上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員股份限售的規(guī)定。
如監(jiān)管規(guī)則或監(jiān)管機構對鎖定期有更長期限要求的，按照監(jiān)管規(guī)則或監(jiān)管機構的要求執(zhí)行。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
1.11發(fā)行股份上市地點
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產發(fā)行的股份將在深交所主板上市交易。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
1.12滾存未分配利潤的處理
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產完成后，公司本次發(fā)行前的滾存未分配利潤由公司本次發(fā)行后的新老股東按照本次發(fā)行后的股份比例共同享有；標的公司交割日前的滾存未分配利潤由交割后標的公司股東按照持有的股權比例共同享有。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
1.13標的資產自評估基準日至交割完成日期間(以下簡稱“過渡期”)損益的歸屬
武漢利德在過渡期內產生的收益由公司享有，在過渡期內產生的虧損由盈利補償主體(具體為武漢利德股東中的王純政、黃勤學、北京南車華盛創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)、楊本專、張保軍、梁能志、夏俊軍、吳偉鋼、陳以良、唐蕓、吳玉玲、許愛萍、崔力航、楊雄、余莉萍、方云濤、王艷紅、周海天、王彥文、張成、夏昌凌、張迎、陳衛(wèi)鋒、潘愛橋、謝波、李波，下同)以連帶責任方式向公司補足，盈利補償主體應于確定過渡期損益的審計報告出具之日起5個工作日內將虧損金額以現(xiàn)金方式向公司補足。
交大微聯(lián)90%的股權在過渡期內產生的收益由公司享有；在過渡期內產生的虧損由嘉興九鼎向公司以現(xiàn)金方式補足，嘉興九鼎應于確定過渡期損益的審計報告出具之日起5個工作日內將虧損金額以現(xiàn)金方式向公司補足。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
1.14相關資產辦理權屬轉移的合同義務和違約責任
武漢利德全體股東應在中國證監(jiān)會出具核準本次交易的核準文件之日起20日內促使武漢利德召開股東會，將武漢利德100%股權轉讓給公司并修改章程，辦理完畢上述股權轉讓的工商變更登記。
自武漢利德100%股權完成交割后30日內，公司應于深交所及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產所發(fā)行股份的發(fā)行、登記等手續(xù)。
嘉興九鼎應在公司支付完畢股權轉讓價款后5個工作日內促使交大微聯(lián)召開股東會，將交大微聯(lián)90%股權轉讓給公司并修改章程。嘉興九鼎應促使交大微聯(lián)在其股東會做出上述決議后3日內向工商登記機關提交股權轉讓的工商變更登記申請，使交大微聯(lián)盡快完成工商變更登記手續(xù)。
公司應就標的資產交割事宜向武漢利德全體股東、嘉興九鼎和標的公司提供必要的協(xié)助；武漢利德全體股東應就本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產所發(fā)行股份的發(fā)行、登記事宜向公司提供必要的協(xié)助。
除不可抗力以外，任何一方不履行或不及時、不適當履行《股權轉讓協(xié)議》、《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產協(xié)議》項下其應履行的任何義務，或違反其在《股權轉讓協(xié)議》、《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產協(xié)議》項下作出的任何陳述、保證或承諾，應按照法律規(guī)定及《股權轉讓協(xié)議》、《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產協(xié)議》約定承擔相應違約責任。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
1.15業(yè)績承諾及補償安排
武漢利德100%的股權
A、業(yè)績承諾
盈利補償主體承諾武漢利德在盈利承諾期內實現(xiàn)的實際凈利潤數不低于承諾凈利潤數，否則盈利補償主體應按照約定對公司予以補償。盈利補償主體承諾武漢利德在盈利承諾期內各年度的凈利潤數如下：2015年度：6,500萬元；2016年度：8,450萬元；2017年度：10,985萬元。
B、盈利承諾期內實際凈利潤數的計算標準
盈利承諾期內實際凈利潤數按如下標準計算：
①武漢利德及其子公司的財務報表編制應符合《企業(yè)會計準則》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定并與公司會計政策及會計估計保持一致；
②凈利潤數指合并報表中扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤數。
C、承諾凈利潤數與實際凈利潤數差額的確定
盈利承諾期的每一會計年度結束后，負責公司年度審計的會計師事務所出具《專項審核報告》，武漢利德承諾凈利潤數與實際凈利潤數的差額根據該會計師事務所出具的標準無保留意見的《專項審核報告》確定。
如果會計師事務所無法出具標準無保留意見的《專項審核報告》，標的公司將根據會計師事務所的建議調整公司賬務處理、財務報表及盈利預測實現(xiàn)情況說明等財務相關資料，并以會計師事務所最終審核認可的凈利潤數作為標的公司實現(xiàn)的實際凈利潤數，由盈利補償主體按照協(xié)議約定承擔補償責任。
D、盈利補償安排
盈利承諾期內，武漢利德截至當期期末累積實際凈利潤數低于截至當期期末累積承諾凈利潤數，盈利補償主體應當對公司進行補償。當年應補償金額＝(截至當期期末累積承諾凈利潤數－截至當期期末累積實際凈利潤數)÷盈利承諾期內累積承諾凈利潤數×武漢利德100%股權交易價格－已補償金額。
盈利承諾期內盈利補償主體發(fā)生補償義務的，盈利補償主體的每一方可以分
別選擇以下方式履行補償義務：
①現(xiàn)金補償，即全部以現(xiàn)金方式支付補償款；
②股份補償，即全部以本次交易中取得且尚未轉讓的公司股份進行補償，以股份補償后仍不足的部分再以現(xiàn)金補償；
③現(xiàn)金補償和股份補償相結合的方式，即當年應補償金額部分以現(xiàn)金進行補償，剩余部分則以本次交易中取得且尚未轉讓的公司股份進行補償，現(xiàn)金補償和股份補償的具體比例可由盈利補償主體自行決定。
盈利補償主體應在當年度《專項審核報告》出具后5日內確定具體補償方式并通知公司，以現(xiàn)金補償的，應將相應金額的現(xiàn)金在《專項審核報告》出具后15日內支付給公司。盈利補償主體未能在約定的期限內及時進行現(xiàn)金補償，則公司有權要求其以本次交易取得的股份進行補償。
若盈利補償主體選擇以本次交易取得的股份進行補償(包括全部以股份補償或部分金額以股份補償)或盈利補償主體未能在約定的期限內及時進行現(xiàn)金補償被公司要求以股份進行補償時，則補償股份數量的計算公式如下：補償股份數量=當年選擇以股份補償或被公司要求以股份進行補償的金額÷本次發(fā)行價格。如果公司在盈利承諾期內實施公積金或未分配利潤轉增股本的，則應補償的股份數應相應調整，調整后的補償股份數量＝按前述計算公式計算的補償股份數量×(1+轉增比例)。如果公司在盈利承諾期限內有現(xiàn)金分紅的，按照本條約定公式計算的補償股份在盈利承諾期內累計獲得的現(xiàn)金分紅收益，應隨補償贈送給受補償方。
盈利補償主體補償的股份由公司以1元對價回購并注銷，公司應在盈利承諾期內各年《專項審核報告》出具后20日內發(fā)出召開審議上述股份回購及后續(xù)注銷事宜的股東大會會議通知。如果股東大會通過了上述股份回購及后續(xù)注銷事宜的議案，公司應在股東大會結束后2個月內實施回購方案；如股東大會未通過上述股份回購及后續(xù)注銷事宜的議案，則公司應在股東大會決議公告后10日內書面通知盈利補償主體，公司將在股東大會決議公告之日起30日內公告股權登記日并由盈利補償主體將等同于上述應回購數量的股份贈送給該股權登記日登記
在冊的除盈利補償主體之外的公司其他股東。公司其他股東按其所持股份數量占股權登記日扣除盈利補償主體持有的股份數后公司股份數量的比例享有獲贈股份。
盈利補償主體在盈利承諾期內應逐年對公司進行補償，各年計算的應補償金額小于或等于0時，按0計算，即已補償的金額不沖回。
E、減值測試及補償
在盈利承諾期屆滿時，負責公司年度審計的會計師事務所對武漢利德100%股權進行減值測試并出具《減值測試報告》，如果武漢利德100%股權期末減值額>已補償金額(包括已補償股份金額和現(xiàn)金金額)，則盈利補償主體應另行對公司進行補償，應補償金額=期末減值額－在盈利承諾期內因實際凈利潤數不足承諾凈利潤數已支付的補償額。補償方式與盈利承諾補償相同。
盈利補償主體應在《減值測試報告》出具后5日內確定具體補償方式并通知公司，以現(xiàn)金補償的，應將相應金額的現(xiàn)金在《減值測試報告》出具后15日內支付給公司。盈利補償主體未能在約定的期限內及時進行現(xiàn)金補償，則公司有權要求其以本次交易取得的股份進行補償。
若盈利補償主體選擇以本次交易取得的股份進行補償(包括全部以股份補償或部分金額以股份補償)或盈利補償主體未能在約定的期限內及時進行現(xiàn)金補償被公司要求以股份進行補償時，補償的股份數計算公式及補償股份的處置方式與盈利承諾補償的約定相同。如果公司在盈利承諾期限內有現(xiàn)金分紅的，補償股份在盈利承諾期內累計獲得的現(xiàn)金分紅收益，應隨補償贈送給受補償方。
在任何情況下，各盈利補償主體因武漢利德100%股權減值而發(fā)生的補償、因實際凈利潤數不足承諾凈利潤數而發(fā)生的補償以及因離職而發(fā)生的補償(包括現(xiàn)金補償和股份補償)合計不超過該盈利補償主體在本次交易中取得的交易對價金額(包括現(xiàn)金對價和股份對價)。
F、盈利補償主體內部補償責任分擔
盈利補償主體內部按照各自在本次交易中取得的交易對價金額占盈利補償主體在本次交易中合計取得的交易對價總金額的比例分擔《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
購買資產協(xié)議》約定的補償責任。
交大微聯(lián)90%的股權
A、業(yè)績承諾
2015年6月嘉興九鼎購買新余嘉泰投資管理中心(有限合伙)所持交大微聯(lián)13.3%的股權時，王文輝作為新余嘉泰投資管理中心(有限合伙)的實際控制人向嘉興九鼎進行了業(yè)績承諾。嘉興九鼎將交大微聯(lián)90%股權轉讓給公司的同時，其享有的業(yè)績承諾補償的權利同時轉讓給公司。
王文輝承諾交大微聯(lián)在盈利承諾期內實現(xiàn)的實際凈利潤數不低于承諾凈利潤數，否則王文輝應按照約定對公司予以補償。王文輝承諾交大微聯(lián)在盈利承諾期內各年度的凈利潤數如下：2015年度：1.2億元；2016年度：1.5億元；2017年度：1.8億元。
B、盈利承諾期內實際凈利潤數的計算標準
盈利承諾期內實際凈利潤數按如下標準計算：
①交大微聯(lián)及其子公司的財務報表編制應符合《企業(yè)會計準則》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定并與公司會計政策及會計估計保持一致；
②凈利潤數指合并報表中扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤數。
C、承諾凈利潤數與實際凈利潤數差額的確定
盈利承諾期的每一會計年度結束后，由負責公司年度審計的會計師事務所出具《專項審核報告》，交大微聯(lián)承諾凈利潤數與實際凈利潤數的差額根據該會計師事務所出具的標準無保留意見的《專項審核報告》確定。
如果會計師事務所無法出具標準無保留意見的《專項審核報告》，標的公司將根據會計師事務所的建議調整公司賬務處理、財務報表及盈利預測實現(xiàn)情況說明等財務相關資料，并以會計師事務所最終審核認可的凈利潤數作為標的公司實現(xiàn)的實際凈利潤數，由王文輝按照協(xié)議約定承擔補償責任。
D、盈利補償安排
盈利承諾期內，交大微聯(lián)截至當期期末累積實際凈利潤數低于截至當期期末
累積承諾凈利潤數，王文輝應當對公司進行補償。當年應補償金額＝(截至當期期末累積承諾凈利潤數—截至當期期末累積實際凈利潤數)×2－已補償金額。王文輝各年度因交大微聯(lián)實際凈利潤不足承諾凈利潤發(fā)生的補償累計不超過3億元，按照前述公式計算的各年度應補償金額累計超3億元的部分，王文輝不再承擔補償責任。
為了保障王文輝業(yè)績承諾補償的實施，王文輝曾向嘉興九鼎支付3億元作為業(yè)績承諾保障款。嘉興九鼎應在收到公司支付的本次股權轉讓價款后3日內將上述業(yè)績承諾保障款支付給公司，用于保障王文輝對公司業(yè)績承諾補償的實施，公司可無償使用該筆資金。嘉興九鼎持有交大微聯(lián)股權期間，如發(fā)生交大微聯(lián)未實現(xiàn)盈利承諾導致王文輝向嘉興九鼎支付業(yè)績補償款，該業(yè)績補償款歸公司所有。
盈利承諾期內王文輝發(fā)生補償義務的，交大微聯(lián)相應年度的《專項審核報告》出具之日，公司收到的業(yè)績承諾保障款中相當于當年應補償金額的款項直接沖抵補償款。當業(yè)績承諾保障款的余額不足以補償時，在累計補償金額不超過3億元的范圍內，王文輝應在相應年度的《專項審核報告》出具后10日內另行向公司支付不足部分的補償款。
王文輝在盈利承諾期內應逐年對公司進行補償，各年計算的應補償金額小于或等于0時，按0計算，即已經補償的金額不沖回。
同時，交大微聯(lián)2015年度《專項審核報告》出具后5日內，公司將業(yè)績承諾保障款中的1億元扣除王文輝因交大微聯(lián)2015年度未實現(xiàn)盈利承諾而需支付的補償款(如有)后的剩余金額(如有)返還給王文輝(如嘉興九鼎已按照約定向王文輝返還的，公司無需再進行返還)；交大微聯(lián)2017年度《專項審核報告》出具后5日內，公司將業(yè)績承諾保障款中的2億元扣除王文輝因交大微聯(lián)2016年度、2017年度累積未實現(xiàn)盈利承諾而需支付的補償款(如有)后的剩余金額(如有)返還給王文輝。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
1.16業(yè)績獎勵
如果武漢利德在盈利承諾期內實現(xiàn)的實際凈利潤數總和高于承諾凈利潤數總和，超出部分的50%將作為獎勵對價，在武漢利德2017年度《專項審核報告》出具后30日內由公司以現(xiàn)金方式支付給盈利補償主體中的員工股東中屆時仍在武漢利德或其子公司任職的人員。
上述受獎勵人員內部按照各自在本次交易中取得的交易對價金額占上述受獎勵人員在本次交易中合計取得的交易對價總金額的比例分享上述業(yè)績獎勵。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
1.17決議的有效期
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產決議的有效期為公司股東大會審議通過本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產議案之日起12個月，如果公司已于該有效期內取得中國證監(jiān)會對本次交易的核準文件，則該有效期自動延長至本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產完成日。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
2、募集配套資金方案
2.1募集配套資金金額
本次募集配套資金金額不超過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產交易價格的100%。經測算，本次募集的配套資金金額不超過220,495萬元。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
2.2發(fā)行股票種類及面值
本次募集配套資金發(fā)行的股票為境內上市的人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
2.3發(fā)行方式
本次募集配套資金發(fā)行的股票全部采取向特定對象非公開發(fā)行的方式，在中國證監(jiān)會核準后在規(guī)定的期限內選擇適當時機向特定對象發(fā)行。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
2.4發(fā)行對象和認購方式
本次募集配套資金向不超過十名符合條件的特定投資者定向發(fā)行。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股份。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
2.5本次發(fā)行定價基準日和發(fā)行價格
本次募集配套資金發(fā)行股票的定價基準日為公司第十一屆董事會2015年度第二次臨時會議決議公告日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%。交易均價的計算公式為：定價基準日前20個交易日公司股票交易均價＝定價基準日前20個交易日公司股票交易總額÷定價基準日前20個交易日公司股票交易總量。
因公司2014年年度資本公積金轉增股本方案(每10股轉增4.5股)已于本次交易停牌后實施完畢，對定價基準日前20個交易日公司股票交易均價相應除權調整后，確定發(fā)行價格不低于19.35元/股。
在本次募集配套資金發(fā)行股票的定價基準日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派息、送股、公積金轉增股本等除權、除息事項，則發(fā)行價格應進行除權、除息處理，發(fā)行數量應據此作相應調整。
本次募集配套資金項下股份發(fā)行定價原則為詢價發(fā)行，具體發(fā)行價格將在公司取得中國證監(jiān)會關于本次交易的核準文件后，按照相關規(guī)定，根據詢價結果由公司董事會根據股東大會的授權與本次交易的獨立財務顧問協(xié)商確定。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)
華回避表決。
2.6發(fā)行數量
本次募集配套資金發(fā)行的股份不超過113,950,904股。最終發(fā)行股份數量將由董事會根據股東大會的授權與本次交易的獨立財務顧問協(xié)商確定。
在本次募集配套資金發(fā)行股票的定價基準日至發(fā)行日期間若公司發(fā)生派息、送股、公積金轉增股本等除權、除息事項而調整發(fā)行價格的，發(fā)行數量也將根據發(fā)行價格的調整進行相應調整。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
2.7限售期
本次募集配套資金發(fā)行的股票，自本次發(fā)行股份上市之日起12個月內不得轉讓。本次股份發(fā)行完成后，由于公司送紅股、轉增股本等原因增持的公司股份，亦應遵守上述約定。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
2.8募集配套資金用途
本次募集配套資金總額不超過220,495萬元，其中170,935.365萬元用于支付收購標的資產的現(xiàn)金對價，剩余49,559.635萬元將用于支付本次交易相關的中介機構費用、補充公司流動資金。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
2.9公司滾存未分配利潤的安排
公司本次募集配套資金前滾存的未分配利潤由本次募集配套資金完成后的新老股東共享。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
2.10發(fā)行股份上市地點
本次募集配套資金發(fā)行的股票將在深交所主板上市交易。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
2.11決議的有效期
本次募集配套資金決議的有效期為公司股東大會審議通過本次募集配套資金的議案之日起12個月，如果公司已于該有效期內取得中國證監(jiān)會對本次交易的核準文件，則該有效期自動延長至本次募集配套資金完成日。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
本議案需提交公司股東大會逐項審議，并經中國證監(jiān)會核準后方可實施。關聯(lián)股東回避表決。
(三)審議通過《關于本次交易符合<關于規(guī)范上市公司重大資產重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》
董事會對于本次交易是否符合《關于規(guī)范上市公司重大資產重組若干問題的規(guī)定》第四條作出審慎判斷，認為：
1、本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買的標的資產為武漢利德100%股權、交大微聯(lián)90%股權，標的資產本身不涉及立項、環(huán)保、行業(yè)準入、用地、規(guī)劃、建設施工等報批事項，標的公司所涉及的主要行業(yè)準入已取得相應的許可證書或者有關主管部門的批復文件；本次交易行為涉及有關報批事項的，已在本次重組預案中詳細披露尚需呈報批準的程序，并對可能無法獲得批準的風險作出特別提示。
2、本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產的交易對方均已經合法擁有標的資產的完整權利，不存在限制或者禁止轉讓的情形。標的公司為依法設立和存續(xù)的有限責任公司，其注冊資本已全部繳足，不存在出資不實或者影響其合法存續(xù)的情況。
3、本次交易有利于提高公司資產的完整性，有利于公司在人員、采購、生
產、銷售、知識產權等方面保持獨立。
4、本次交易有利于公司改善財務狀況、增強持續(xù)盈利能力，有利于公司突出主業(yè)、增強抗風險能力，有利于公司增強獨立性、減少關聯(lián)交易、避免同業(yè)競爭。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
本議案需提交公司股東大會審議，關聯(lián)股東回避表決。
(四)審議通過《關于公司與嘉興欣瑞九鼎投資合伙企業(yè)(有限合伙)、王文輝簽署附生效條件的<股權轉讓協(xié)議>及其補充協(xié)議的議案》
董事會經審議，同意公司于2015年6月25日與嘉興九鼎、王文輝根據深交所審核意見修訂并重新簽署附生效條件的《股權轉讓協(xié)議》以及公司于2015年7月16日與嘉興九鼎、王文輝簽署《股權轉讓協(xié)議之補充協(xié)議》，《股權轉讓協(xié)議之補充協(xié)議》與《股權轉讓協(xié)議》同時生效。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
本議案需提交公司股東大會審議，關聯(lián)股東回避表決。
(五)審議通過《關于公司與武漢利德測控技術有限公司全體股東簽署附生效條件的<發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產協(xié)議>及其補充協(xié)議的議案》
董事會經審議，同意公司于2015年6月25日與武漢利德全體股東根據深交所審核意見修訂并重新簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產協(xié)議》以及公司于2015年7月16日與武漢利德全體股東簽署《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產協(xié)議之補充協(xié)議》，《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產協(xié)議之補充協(xié)議》與《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產協(xié)議》同時生效。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
本議案需提交公司股東大會審議，關聯(lián)股東回避表決。
(六)審議通過《關于<神州高鐵技術股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書(草案)>及其摘要的議案》
根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的相關要求，就公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金事項，根據標的資產的審計和評估結果等資料編制了《神州高鐵技術股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書(草案)》及其摘要。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
本議案需提交公司股東大會審議，關聯(lián)股東回避表決。
(七)審議通過《關于公司本次交易構成關聯(lián)交易的議案》
本次交易的交易對方之一嘉興九鼎為公司的關聯(lián)方，嘉興九鼎與合計持有公司5%以上股份的上海豪石九鼎股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、天津古九鼎股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、廈門鴻泰九鼎股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、九江富祥九鼎投資中心(有限合伙)、蘇州天葑湛盧九鼎投資中心(有限合伙)、蘇州天鑫湛盧九鼎投資中心(有限合伙)同受昆吾九鼎投資管理有限公司控制，同時公司董事白斌在昆吾九鼎投資管理有限公司任職。
另外，公司獨立董事張衛(wèi)華曾在本次交易的標的公司之一武漢利德?lián)味侣殑眨?015年6月16日，武漢利德股東會做出決議變更公司董事，張衛(wèi)華不再擔任武漢利德董事職務。
因此本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產構成關聯(lián)交易。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
本議案需提交公司股東大會審議，關聯(lián)股東回避表決。
(八)審議通過《關于批準本次交易相關審計報告、審閱報告以及資產評估報告的議案》
根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的相關要求，公司聘請的具有證券
從業(yè)資格的立信會計師事務所(特殊普通合伙)就本次交易涉及的標的公司分別出具了《武漢利德測控技術有限公司審計報告》(信會師報字[2015]第250250號)、《北京交大微聯(lián)科技有限公司審計報告》(信會師報字[2015]第250251號)，就上市公司的備考財務報表出具了《神州高鐵技術股份有限公司備考審閱報告》(信會師報字[2015]第211206號)；公司聘請的具有證券從業(yè)資格的北京中企華資產評估有限責任公司就本次交易涉及的標的資產分別出具了《神州高鐵技術股份有限公司擬收購武漢利德測控技術有限公司股權項目評估報告》(中企華評報字(2015)第1183-02號)、《神州高鐵技術股份有限公司擬收購北京交大微聯(lián)科技有限公司股權項目評估報告》(中企華評報字(2015)第1183-01號)，董事會決定批準上述報告。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
本議案需提交公司股東大會審議，關聯(lián)股東回避表決。
(九)審議通過《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的意見的議案》
公司聘請的北京中企華資產評估有限責任公司具有證券業(yè)務資格，本次評估機構的選聘程序合法合規(guī)，評估機構及其經辦評估師與公司、標的公司以及交易對方不存在影響其提供服務的現(xiàn)實及預期的利益關系或沖突，具有充分的獨立性，能夠勝任本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產相關的工作；資產評估假設前提和評估結論合理，評估方法選取得當，評估方法與評估目的具有相關性；北京中企華資產評估有限責任公司為本次交易出具了《神州高鐵技術股份有限公司擬收購武漢利德測控技術有限公司股權項目評估報告》(中企華評報字(2015)第1183-02號)及《神州高鐵技術股份有限公司擬收購北京交大微聯(lián)科技有限公司股權項目評估報告》(中企華評報字(2015)第1183-01號)，本次交易以該等資產評估報告的評估結果作為定價依據具有公允性、合理性；符合公司和全體股東的利益。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
本議案需提交公司股東大會審議，關聯(lián)股東回避表決。
(十)審議通過《公司董事會關于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明》
公司董事會認為，公司就本次交易相關事項履行了現(xiàn)階段必須的法定程序，該等法定程序完備、合規(guī)。
公司董事會認為本次向深交所提交的法律文件合法有效。公司董事會及全體董事承諾并保證本次重大資產重組事項內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對本次重大資產重組事項內容的真實、準確、完整承擔個別及連帶的法律責任。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
(十一)審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次交易相關事宜的議案》
為保證本次交易有關事宜的順利進行，公司董事會特提請公司股東大會授權公司董事會全權處理本次交易的一切有關事宜，包括但不限于：
1、制定和實施本次交易的具體方案，并根據公司股東大會的批準和中國證監(jiān)會的核準情況及市場情況，全權負責辦理和決定本次交易的具體事宜；
2、聘請本次交易的獨立財務顧問、律師事務所、會計師事務所和評估機構等中介機構；
3、批準、簽署有關審計報告、評估報告等文件；修改、補充、簽署、遞交、呈報、執(zhí)行與本次交易有關的一切協(xié)議和文件(包括但不限于聘任中介機構的協(xié)議、《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產協(xié)議》、《股權轉讓協(xié)議》等)并辦理與本次交易有關的申報事項；
4、如有權部門對本次交易有新的規(guī)定或具體要求，根據新規(guī)定和具體要求對本次交易方案進行必要的調整；根據中國證監(jiān)會的要求制作、修改、報送本次交易的申報材料；
5、本次交易完成后，辦理公司注冊資本增加、公司章程相關條款修改、非公開發(fā)行股份登記及股份限售、上市事宜及相關工商變更登記手續(xù)；
6、在不違反法律、法規(guī)、部門規(guī)章和其他規(guī)范性文件及公司章程的情況下，辦理與本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產及募集配套資金有關的其他事宜。
本次授權自股東大會通過之日起12個月內有效。但如果公司已于該有效期內取得中國證監(jiān)會對本次交易的核準文件，則該有效期自動延長至本次交易完成日。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事賴偉強、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
本議案需提交公司股東大會審議，關聯(lián)股東回避表決。
(十二)審議通過《關于變更公司經營范圍的議案》
根據公司的實際經營發(fā)展，將公司經營范圍由“開發(fā)生產加工基地、首期生產經營禽畜(包括種豬嘗飼料加工廠)、倉儲、國內商業(yè)(不含專營、?？?、專賣商品)，進出口業(yè)務按深貿管審證字第244號文辦理，電子通訊、數碼科技、計算機網絡、生物工程產品的技術開發(fā)及銷售(不含限制項目)，投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報)；物業(yè)管理”變更為“技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；銷售開發(fā)后的產品；計算機系統(tǒng)服務、計算機網絡；進出口業(yè)務按深貿管審證字第224號文辦理；投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報)；物業(yè)管理”，具體以工商登記機關核定的為準。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
(十三)審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》
根據中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司章程指引(2014年修訂)》(中國證監(jiān)會公告[2014]47號)、《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》(中國證監(jiān)會公告[2013]43號)等法律法規(guī)及規(guī)范性文件，并結合公司2014年年度資本公積金轉增股本及變更經營范圍的情況，對《公司章程》相關內容進行修訂。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
(十四)審議通過《關于修訂<公司分紅管理制度>的議案》
根據中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》(中
國證監(jiān)會公告[2013]43號)等有關規(guī)定，為完善和健全公司持續(xù)穩(wěn)定的分紅政策和監(jiān)督機制，積極回報投資者，對《公司分紅管理制度》相關內容進行修訂。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
(十五)審議通過《公司未來三年股東回報規(guī)劃(2015年-2017年)》
根據中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》(證監(jiān)發(fā)[2012]37號)、《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》(中國證監(jiān)會公告[2013]43號)等有關規(guī)定，為完善和健全公司持續(xù)穩(wěn)定的分紅政策和監(jiān)督機制，積極回報投資者，公司對現(xiàn)有分紅政策及決策程序進行了修訂，并制定了《公司未來三年股東回報規(guī)劃(2015年-2017年)》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
(十六)審議通過《關于修訂<公司總經理工作規(guī)則>的議案》
根據《公司章程》的修改情況，對《公司總經理工作規(guī)則》相關內容進行修訂。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
(十七)審議通過《關于更換公司獨立董事的議案》
公司獨立董事徐進先生因個人原因申請辭去公司獨立董事職務，同時辭去公司董事會提名委員會委員及召集人職務。公司董事會提名易廷斌先生為公司第十一屆董事會獨立董事候選人，如當選同時擔任公司董事會提名委員會委員及召集人職務，任期自股東大會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿時止。公司
獨立董事徐進先生辭職自下任獨立董事當選后方能生效，在此之前仍應按照有關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定繼續(xù)履行職責。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決，本議案需提交公司股東大會審議。
(十八)審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》
經公司總經理提名，聘任鐘巖先生擔任公司副總經理，任期至第十一屆董事會任期屆滿時止。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
(十九)審議通過《關于更換公司董事會秘書的議案》
鑒于公司重大資產重組后，業(yè)務發(fā)生重大改變，經過與公司友好協(xié)商，公司董事會秘書邱大慶先生請求辭去在本公司所擔任的一切職務，辭職后將不在本公司擔任職務。經公司董事長提名，聘任梁彥輝先生擔任公司第十一屆董事會董事會秘書，任期至第十一屆董事會任期屆滿時止。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
(二十)審議通過《關于終止向廣州科易光電技術有限公司增資的議案》2015年4月28日，公司第十一屆董事會第九次會議審議通過了關于《關于向廣州科易光電技術有限公司增資的議案》，公司或下屬子公司擬以自有資金以現(xiàn)金方式向廣州科易光電技術有限公司投資6,545.46萬元，其中975萬元計入注冊資本，5,570.46萬元計入資本公積；增資后廣州科易光電技術有限公司注冊資本為2,175萬元，公司或下屬子公司出資額占廣州科易光電技術有限公司增資后注冊資本的45%。因公司戰(zhàn)略調整，公司決定終止上述議案的執(zhí)行。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
(二十一)審議通過《關于參與發(fā)起設立人才投資基金的議案》
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