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深圳高速公路股份有限公司第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
2015-12-22 
        證券代碼:600548股票簡(jiǎn)稱:深高速公告編號(hào):臨2015-055

        債券代碼:122085債券簡(jiǎn)稱:11深高速

        深圳高速公路股份有限公司

        第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

        本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

        一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

        (一)深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2015年12月18日(星期五)上午以現(xiàn)場(chǎng)表決方式在香港舉行。

        (二)會(huì)議通知發(fā)送方式:電子郵件、傳真、專人送達(dá),日期:2015年12月8日;會(huì)議材料發(fā)送方式:電子郵件、專人送達(dá),日期:2015年12月8日。

        (三)會(huì)議應(yīng)到董事12人,出席及授權(quán)出席董事12人,其中,董事胡偉、吳亞德、王增金、李景奇、趙俊榮、謝日康、張楊以及獨(dú)立董事區(qū)勝勤、林鉅昌親自出席了會(huì)議;董事趙志锠因故無法親自出席本次會(huì)議,委托董事胡偉代為出席并表決;獨(dú)立董事胡春元、施先亮因公務(wù)無法親自出席本次會(huì)議,分別委托獨(dú)立董事區(qū)勝勤、林鉅昌代為出席并表決。

        (四)監(jiān)事方杰及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

        (五)會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定。

        二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

        本次會(huì)議由董事長(zhǎng)胡偉主持,審議討論了通知中所列的議案。有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

        審議通過《關(guān)于修訂風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)職權(quán)范圍書的議案》。

        表決結(jié)果:贊成12票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。

        經(jīng)修訂的《風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)職權(quán)范圍書》全文已登載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。

        特此公告

        深圳高速公路股份有限公司董事會(huì)

        2015年12月21日

        證券代碼:600548股票簡(jiǎn)稱:深高速公告編號(hào):臨2015-056

        債券代碼:122085債券簡(jiǎn)稱:11深高速

        深圳高速公路股份有限公司

        非公開定向債務(wù)融資工具兌付公告

        本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

        深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)于2012年12月20日發(fā)行了2012年度第一期非公開定向債務(wù)融資工具(簡(jiǎn)稱:12深高速PPN001,代碼:031204124),發(fā)行總額為人民幣8億元,期限3年,票面利率為5.90%。有關(guān)詳情請(qǐng)參閱本公司日期為2012年12月21日的公告。

        2015年12月21日,本公司已完成2012年度第一期非公開定向債務(wù)融資工具的本金及本年度利息共計(jì)人民幣847,200,000元的兌付工作。

        特此公告

        深圳高速公路股份有限公司董事會(huì)

        2015年12月21日

        本文來源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)責(zé)任編輯:黃歡_NN1650

        
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