山東高速路橋集團股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議公告
2016-01-07
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度，本次股東大會對中小投資者進行單獨計票，中小投資者指單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
2、對本次股東大會投反對票的中小投資者可以通過下列聯(lián)系方式同公司取得聯(lián)系，公司將認真研究中小投資者意見，提高決策的科學性，民主性。
電話：0531-87060200、87069908
傳真：0531-87069902
3、本次股東大會沒有否決或修改議案的情況。
4、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
5、本次股東大會以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡表決相結合的方式召開。
一、會議的召開情況
1、會議召開時間
(1)現(xiàn)場會議召開時間:2016年1月6日(星期三)下午14:30
(2)網(wǎng)絡投票時間:2016年1月5日－2016年1月6日
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為2016年1月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2016年1月5日下午15:00至2016年1月6日15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)五路330號山東高速路橋集團股份有限公司二樓會議室
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合
4、召集人：公司董事會
5、現(xiàn)場會議主持人：副董事長、總經(jīng)理周新波先生
6、本次股東大會的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定。
二、會議的出席情況
1、股東出席的總體情況
關聯(lián)股東山東高速集團有限公司持有本公司679,439,063股股份、山東高速投資控股有限公司持有本公司86,529,867股股份在本次股東大會上對全部議案回避表決，其所持股份未計入出席本次股東大會有表決權的股份總數(shù)，因此參加現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東18人，代表股份13,480,285股，占上市公司總股份的1.2034%。
2、現(xiàn)場會議出席情況
現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份12,871,885股，占上市公司總股份的1.1491%。
3、網(wǎng)絡投票情況
網(wǎng)絡投票的股東16人，代表股份608,400股，占上市公司總股份的0.0543%。
4、中小股東出席情況
現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小股東18人，代表股份13,480,285股，占上市公司總股份的1.2034%。
5、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。
三、議案審議和表決情況
1、《關于龍青高速公路項目投標的議案》
關聯(lián)股東山東高速集團有限公司、山東高速控股有限公司已申明關聯(lián)關系并回避表決。
投票表決情況：同意13,450,785股，占出席會議所有非關聯(lián)股東所持股份的99.7812%；反對6,700股，占出席會議所有非關聯(lián)股東所持股份的0.0497%；棄權22,800股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有非關聯(lián)股東所持股份的0.1691%。議案通過。
中小股東總表決情況：
投票表決情況：同意13,450,785股，占出席會議所有非關聯(lián)股東所持股份的99.7812%；反對6,700股，占出席會議所有非關聯(lián)股東所持股份的0.0497%；棄權22,800股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有非關聯(lián)股東所持股份的0.1691%。議案通過。
2、《關于續(xù)簽關聯(lián)交易系列框架協(xié)議的議案》
關聯(lián)股東山東高速集團有限公司、山東高速控股有限公司已申明關聯(lián)關系并回避表決。
投票表決情況：同意13,372,785股，占出席會議所有非關聯(lián)股東所持股份的99.2025%；反對84,700股，占出席會議所有非關聯(lián)股東所持股份的0.6283%；棄權22,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有非關聯(lián)股東所持股份的0.1691%。議案通過。
中小股東總表決情況：
投票表決情況：同意13,372,785股，占出席會議所有非關聯(lián)股東所持股份的99.2025%；反對84,700股，占出席會議所有非關聯(lián)股東所持股份的0.6283%；棄權22,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有非關聯(lián)股東所持股份的0.1691%。議案通過。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所：國浩律師(濟南)事務所
2、律師姓名：付勝濤、陳瑜
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集及召開程序、召集人及出席會議人員的資格、本次股東大會的表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
五、備查文件
1、山東高速路橋集團股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議。
2、國浩律師(濟南)事務所關于山東高速路橋集團股份有限公司2016年第一次臨時股東大會的法律意見書。
山東高速路橋集團股份有限公司董事會
2016年1月6日
本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)責任編輯：黃歡_NN1650
