山東高速路橋集團股份有限公司關(guān)于召開2016年第二次臨時股東大會的提示性公告
2016-01-08
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東高速路橋集團股份有限公司于2015年12月23日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《山東高速路橋集團股份有限公司關(guān)于召開2016年第二次臨時股東大會的通知》，現(xiàn)將有關(guān)事項再次提示如下：
一、召開會議的基本情況
㈠股東大會屆次：2016年第二次臨時股東大會
㈡股東大會的召集人：公司董事會
本次會議的召開已經(jīng)公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過
㈢會議召開的合法、合規(guī)性
本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。
㈣會議召開的時間：
1、現(xiàn)場會議時間：2016年1月12日14：30
2、網(wǎng)絡(luò)投票的日期和時間為：2016年1月11日-1月12日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2016年1月12日9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2016年1月11日15:00-2016年1月12日15:00期間的任意時間。
㈤會議的召開方式：現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式
㈥出席對象：
1、在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。于股權(quán)登記日2016年1月5日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
㈦會議地點：山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)五路330號山東高速路橋集團股份有限公司二樓會議室
㈧股權(quán)登記日：2016年1月5日
二、會議事項
（一）、會議審議事項
審議《關(guān)于國高青蘭線泰安至東阿界公路項目招投標的議案》
上述審議事項詳見2015年12月23日《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cnnfo.com.cn）的《公司七屆二十三次董事會決議公告》、《山東高速路橋集團股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》、《山東高速路橋集團股份有限公司關(guān)于與控股股東共同投資泰東路項目的公告》。
三、現(xiàn)場會議登記方法
㈠登記方式
出席會議的股東及股東代表，可以采用現(xiàn)嘗信函或傳真方式辦理會議登記。
㈡登記時間
2016年1月11日9:00—11:30，13:00—17:002016年1月12日9:00—11:30至現(xiàn)場會議召開前。
㈢登記地點
山東高速路橋集團股份有限公司證券管理部。
㈣登記辦法
1、法人股東：法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公司公章)、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公司公章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡到公司辦理登記。
2、個人股東：個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡到公司辦理登記。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票。但投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票，以第一次投票結(jié)果為準。
㈠通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：360498
2、投票簡稱：“山路投票”
3、投票時間：2016年1月12日9:30—11:30、13:00—15:00。投票程序比照深圳證券交易所買入股票操作。
4、在投票當日，“山路投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。股東投票的具體程序為:
(1)進行投票時買賣方向應選擇“買入”
(2)輸入證券代碼：360498
(3)在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
本次股東大會議案對應“委托價格”一覽表
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(4)在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。
議案表決意見對應“委托數(shù)量”一覽表
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(5)股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
(6)對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不能撤單。
（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2016年1月11日15:00(現(xiàn)場股東大會召開前一日)，結(jié)束時間為2016年1月12日15:00(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日)。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引(2014年9月修訂)》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。申請服務(wù)密碼的，應當先在深圳證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.szse.cn）、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http:/wltp.cninfo.com.cn）或者其他相關(guān)系統(tǒng)開設(shè)的“深交所密碼服務(wù)專區(qū)”注冊，再通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)激活服務(wù)密碼。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券數(shù)字證書認證中心（網(wǎng)址：http:/ca.szse.cn）申請。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
五、會議聯(lián)系方式
(一)會議聯(lián)系人：趙曉玲、汪麗雁
(二)聯(lián)系電話：0531-87060200、87069908
(三)傳真：0531-87069902
(四)地址：山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)五路330號山東高速路橋集團股份有限公司證券管理部
(五)郵編：250021
(六)本次股東大會會期半天，公司股東參加會議的食宿和交通費用自理。
山東高速路橋集團股份有限公司
董事會
2016年1月7日
授權(quán)委托書
茲委托先生/女士代表我單位(個人)出席山東高速路橋集團股份有限公司2016年第二次臨時股東大會，并按照下列指示對相關(guān)議案行使表決權(quán):
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以上委托意見如果股東不作具體指示，視為股東代理人可以按自己的意愿表決。
委托人姓名及簽章(自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章)：
委托人身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人持股數(shù)：
委托人股票賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：年月日
本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)
