華北高速公路股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)提示性公告
2016-02-16
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
●會(huì)議召開(kāi)方式：采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
●會(huì)議股權(quán)登記日：2016年2月15日
●現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2016年2月18日14:55
●現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：華北高速公路股份有限公司四層會(huì)議室
●網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年2月17日至2月18日
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為華北高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“公司”）2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。
公司第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為2016年2月18日（星期四）14:55
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2016年2月17日—2016年2月18日
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年2月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2016年2月17日下午15:00至2016年2月18日下午15:00期間的任意時(shí)間。
（五）會(huì)議的召開(kāi)方式：采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）出席對(duì)象：
1、在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
截至2016年2月15日（星期一）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
3、公司聘請(qǐng)的律師。
（七）會(huì)議地點(diǎn)：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東環(huán)北路9號(hào)華北高速公路股份有限公司四層會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）本次會(huì)議審議的提案由公司第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)后提交，程序合法，資料完備。
（二）本次會(huì)議審議事項(xiàng)如下：
審議基金項(xiàng)目計(jì)提減值準(zhǔn)備7500萬(wàn)元的議案。
（三）披露情況：
上述議案相關(guān)披露請(qǐng)查閱2016年2月3日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《華北高速第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告》。
三、會(huì)議登記方法（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)本公告附件）
（一）登記方式、登記時(shí)間和登記地點(diǎn)
1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。
2、登記時(shí)間：2016年2月16日的上午9:00—11:30，下午13:00—16:30登記。
3、登記地點(diǎn)：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東環(huán)北路9號(hào)華北高速董事會(huì)秘書(shū)辦公室。
（二）登記手續(xù)
1、社會(huì)公眾股股東請(qǐng)持本人身份證、股東賬戶卡和持股清單等股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；委托代理人請(qǐng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、委托人股東賬戶卡和持股清單等股權(quán)證明辦理登記手續(xù)。
2、法人股東授權(quán)代表請(qǐng)持股東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、本人身份證及法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
法人股股東由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)，出席人持本人身份證、股東賬戶卡以及依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。
3、異地股東可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票?，F(xiàn)將網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜進(jìn)行具體說(shuō)明如下：
（一）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：360916
2、投票簡(jiǎn)稱：“華北投票”。
3、投票時(shí)間：2016年2月18日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票當(dāng)日，“華北投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。
5、通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
（1）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。
表1股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表
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（3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。
表2表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
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（4）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。
（5）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，視為未參與投票。
（6）投票舉例
股東對(duì)該議案投票，其申報(bào)如下：
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（二）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2016年2月17日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）下午15:00，結(jié)束時(shí)間為2016年2月18日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
五、其他事項(xiàng)
（一）聯(lián)系電話：010－58021229傳真：010－58021229
（二）聯(lián)系人：施驚雷高瑩
（三）通訊地址：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東環(huán)北路9號(hào)郵編：100176
（四）與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。
六、備查文件
華北高速第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議。
華北高速公路股份有限公司公司董事會(huì)
二○一六年二月十五日
附件：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
茲委托先生/女士代表本人（本公司）出席華北高速公路股份有限公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照本人意見(jiàn)代理行使表決權(quán)。
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股東名稱：
股東賬號(hào):
持股數(shù)：
法定代表人（簽名）：
被委托人（簽名）:
身份證號(hào)碼：
委托日期：
附注：
1、如欲投票同意議案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
2、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
本文來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
