四川成渝高速公路股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議公告
2016-02-25
證券代碼：601107證券簡稱：四川成渝公告編號：2016-004
四川成渝高速公路股份有限公司
2016年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2016年2月24日
(二)股東大會召開的地點：四川省成都市武侯祠大街252號四川成渝高速公路股份有限公司四樓420會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)
表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2016年2月24日以現(xiàn)場及網絡投票相結合的方式，召開了公司2016年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。會議由公司董事會召集，由公司董事長周黎明先生主持。出席本次股東大會的股東及股東授權委托代理人（包括現(xiàn)場及網絡方式，統(tǒng)稱“與會股東”）合共持有1,779,156,418股股份，約占公司有表決權股份總數(shù)的58.18%。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席10人，倪士林董事因緊急公務，未能親身出席本次股東大會；
2、公司在任監(jiān)事6人，出席6人；
3、公司董事會秘書張永年先生出席了本次會議，其它高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于本公司與交投建設簽署《施工工程關聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于交投建設與省交投簽署《施工工程關聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于本公司與省交投簽署《物資采購關聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于注冊發(fā)行非金融企業(yè)債務融資工具及相關事宜的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，A股5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
本次會議第1-3項議案為普通決議事項并涉及關聯(lián)交易事項，獲得出席會議的非關聯(lián)股東或股東代表所持有效表決股份總數(shù)的1/2以上審議通過，關聯(lián)股東四川省交通投資集團有限責任公司回避表決；第4項議案為特別決議議案，獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數(shù)的2/3以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市中銀（成都）律師事務所
律師：胡定芳律師、李仕珺律師
2、律師鑒證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格及召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事項符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等的規(guī)定，合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
四川成渝高速公路股份有限公司
2016年2月24日
證券代碼：601107證券簡稱：四川成渝公告編號：2016-005
四川成渝高速公路股份有限公司
第五屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第二十四次會議于2016年2月24日在四川省成都市武侯祠大街252號本公司住所四樓420會議室召開。會議通知已于2016年2月5日以書面形式發(fā)出。會議由董事長周黎明先生主持，出席會議的董事應到11人，實到11人（其中：委托出席的董事人數(shù)1人，董事倪士林先生因有重要公務未能親自出席本次會議，委托吳新華董事代為出席并行使表決）。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經過出席會議的董事有效表決，會議審議通過了如下議案：
一、審議通過了《關于本公司與中石油四川簽署的議案》
根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“聯(lián)交所”）證券上市規(guī)則（以下簡稱“聯(lián)交所上市規(guī)則”），本議案為關聯(lián)交易議案，本公司須遵守聯(lián)交所上市規(guī)則有關持續(xù)關連交易的相關要求,其中包括但不限于申報、公告、年度審核及獨立股東批準（如適用）的規(guī)定。但按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“上交所上市規(guī)則”）及《上海證券交易所關聯(lián)交易實施指引》（以下簡稱“上交所關聯(lián)交易實施指引”），上述交易不構成本公司的關聯(lián)交易，也不觸及重大合同的披露標準且不屬于其他應當披露的事項。有關該項交易之詳情可參見本公司于上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）網站（http://www.sse.com.cn）披露日期為2016年2月25日的《四川成渝H股公告》。
經本公司董事認真研究，認為上述關聯(lián)交易公平合理，符合本公司及股東的整體利益。會議形成以下決議：
（一）批準本公司與中國石油天然氣股份有限公司四川銷售分公司(簡稱“中石油四川”）簽署《成品油買賣合同》。
（二）批準本集團任何成員（包括其新設或通過股權收購而投資的公司或其他組織）在其絕對酌情認為適當或權宜且符合本公司及全體股東利益的情況下，根據(jù)實際工作需要，在上述框架協(xié)議約定的范圍內可另行與中石油四川集團任何成員（包括其新設或通過股權收購而投資的公司或其他組織）商議、制定、簽署、修改、補充和執(zhí)行與該關聯(lián)交易有關的所有文件（包括但不限于合同等)和進行該交易所需一切事宜和行動。
（三）批準及/或確認本公司依法挑癬落實和委任本次關聯(lián)交易所需的中介機構（包括但不限于法律顧問或及獨立財務顧問）及授權董事會秘書確定關于該等中介機構的聘用條款及代表本公司簽定、修改及/或終止相關聘用協(xié)議。
（四）授權本公司董事會秘書按照上交所及聯(lián)交所的要求，代表本公司草擬、制定、修改、簽署及刊發(fā)與該等關聯(lián)交易有關的公告等相關文件，及遵守其他適用的合規(guī)規(guī)定。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《關于中路能源與交投建設簽署的議案》
根據(jù)聯(lián)交所上市規(guī)則，本議案為關聯(lián)交易議案，本公司須遵守聯(lián)交所上市規(guī)則有關持續(xù)關連交易的相關要求,其中包括但不限于申報、公告、年度審核及獨立股東批準（如適用）的規(guī)定。但按照上交所上市規(guī)則及上交所關聯(lián)交易實施指引，上述交易不構成本公司的關聯(lián)交易，也不觸及重大合同的披露標準且不屬于其他應當披露的事項。有關該項交易之詳情可參見本公司于上交所網站（http://www.sse.com.cn）披露日期為2016年2月25日的《四川成渝H股公告》。
經本公司董事認真研究，認為上述關聯(lián)交易公平合理，符合本公司及股東的整體利益。會議形成以下決議：
（一）批準中路能源與四川交投建設工程股份有限公司（以下簡稱“交投建設”）簽署《石油化工制品等物資采購框架協(xié)議》。
（二）批準中路能源與交投建設在其絕對酌情認為適當或權宜且符合本公司及全體股東利益的情況下，根據(jù)實際工作需要，在上述框架協(xié)議約定的范圍內另行商議、制定、簽署、修改、補充和執(zhí)行與該等關聯(lián)交易有關的所有文件（包括但不限于物資采購的具體協(xié)議等)和進行物資采購所需一切事宜和行動。
（三）批準及/或確認本公司依法挑癬落實和委任本次關聯(lián)交易所需的中
介機構（包括但不限于法律顧問或∕及獨立財務顧問）及授權董事會秘書確定關于該等中介機構的聘用條款及代表本公司簽定、修改及/或終止相關聘用協(xié)議。
（四）授權本公司董事會秘書按照上交所及聯(lián)交所的要求，代表本公司草擬、制定、修改、簽署及刊發(fā)與該等關聯(lián)交易有關的公告等相關文件，及遵守其他適用的合規(guī)規(guī)定。
董事周黎明先生、唐勇先生、黃斌先生及王栓銘先生因在本公司控股股東四川省交通投資集團有限責任公司任職，故為本次關聯(lián)交易事項的關聯(lián)董事，對本決議回避表決。除上述關聯(lián)董事外，概無其他出席董事于本決議所述交易中占有重大利益或須于是次董事會會議中放棄投票。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事會
2016年2月24日
證券代碼：601107證券簡稱：四川成渝公告編號：臨2016-006
四川成渝高速公路股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆監(jiān)事會第十七次會議于2016年2月24日在四川省成都市武侯祠大街252號本公司住所二樓223會議室召開。會議通知已于2016年2月5日以書面形式發(fā)出。會議由監(jiān)事會主席馮兵先生主持，出席會議的監(jiān)事應到6人，實到6人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經過有效表決，會議審議通過了如下議案：
一、審查通過了《關于本公司與中石油四川簽署的議案》
根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“聯(lián)交所”）證券上市規(guī)則（以下
簡稱“聯(lián)交所上市規(guī)則”），本議案為關聯(lián)交易議案，本公司須遵守聯(lián)交所上市規(guī)則有關持續(xù)關連交易的相關要求,其中包括但不限于申報、公告、年度審核及獨立股東批準（如適用）的規(guī)定。但按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“上交所上市規(guī)則”）及《上海證券交易所關聯(lián)交易實施指引》（以下簡稱“上交所關聯(lián)交易實施指引”），上述交易不構成本公司的關聯(lián)交易，也不觸及重大合同的披露標準且不屬于其他應當披露的事項。有關該項交易之詳情可參見本公司于上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）網站（http://www.sse.com.cn）披露日期為2016年2月25日的《四川成渝H股公告》。
本公司監(jiān)事審查同意以下事項：
（一）提呈本次會議的本公司與中國石油天然氣股份有限公司四川銷售分公司(以下簡稱“中石油四川”）擬簽署之《成品油買賣合同》。
（二）本次關聯(lián)交易是本集團日常經營需要，且遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司或股東利益，特別是非關聯(lián)股東和中小股東利益的情形。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
二、審查通過了《關于中路能源與交投建設簽署的議案》
根據(jù)聯(lián)交所上市規(guī)則，本議案為關聯(lián)交易議案，本公司須遵守聯(lián)交所上市規(guī)則有關持續(xù)關連交易的相關要求,其中包括但不限于申報、公告、年度審核及獨立股東批準（如適用）的規(guī)定。但按照上交所上市規(guī)則及上交所關聯(lián)交易實施指引，上述交易不構成本公司的關聯(lián)交易，也不觸及重大合同的披露標準且不屬于其他應當披露的事項。有關該項交易之詳情可參見本公司于上交所網站（http://www.sse.com.cn）披露日期為2016年2月25日的《四川成渝H股公告》。
本公司監(jiān)事審查同意以下事項：
（一）提呈本次會議的中路能源與四川交投建設工程股份有限公司（以下簡稱“交投建設”）簽署的《石油化工制品等物資采購框架協(xié)議》。
（二）本次關聯(lián)交易遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司或股東的利益，特別是非關聯(lián)交易股東和中小股東利益的情形。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司監(jiān)事會
2016年2月24日
本文來源：中國證券報·中證網
