江蘇寧滬高速公路股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
2016-02-26
證券代碼：600377證券簡(jiǎn)稱：寧滬高速公告編號(hào)：2016-004
江蘇寧滬高速公路股份有限公司
2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016年2月25日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：南京市仙林大道6號(hào)
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本公司代理董事長(zhǎng)錢永祥先生主持本次股東大會(huì)。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書姚永嘉先生出席此次會(huì)議；其他高管均列席此次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于增補(bǔ)董事的議案
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2、關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案一至議案二為普通累積投票決議案，已獲得超過一半票數(shù)贊成，獲正式通過。
所有在股東大會(huì)審議的議案均以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票合計(jì)總數(shù)后以點(diǎn)票方式通過，并無股份持有人有權(quán)出席大會(huì)但只可于會(huì)上表決反對(duì)決議案。
德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本次股東大會(huì)有關(guān)決議案點(diǎn)票的監(jiān)察員。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
律師：王凡、萬巍
2、律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；召集人和出席列席大會(huì)人員的資格合法有效；大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
江蘇寧滬高速公路股份有限公司
2016年2月26日
股票簡(jiǎn)稱：寧滬高速股票代碼：600377編號(hào)：臨2016-005
江蘇寧滬高速公路股份有限公司
第八屆五次董事會(huì)公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
茲公告江蘇寧滬高速公路股份有限公司（“本公司”）于2016年2月25日下午在中國(guó)江蘇省南京市仙林大道6號(hào)公司會(huì)議室召開第8屆5次董事會(huì)（“會(huì)議”）；應(yīng)到董事11人，實(shí)到11人，監(jiān)事會(huì)成員和高層管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由常青先生主持。會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過了以下事項(xiàng)：
1、審議并選舉常青先生擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)主席。
2、審議并批準(zhǔn)常青先生、錢永祥先生、尚紅女士、馬忠禮先生、及張二震先生為第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員，并選舉常青先生擔(dān)任召集人。
議案表決情況：
議案1-2同意票為11票，無反對(duì)票或棄權(quán)票。
特此公告。
江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會(huì)
二○一六年二月二十六日
股票簡(jiǎn)稱：寧滬高速股票代碼：600377編號(hào)：臨2016-006
江蘇寧滬高速公路股份有限公司
第八屆五次監(jiān)事會(huì)公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
茲公告本公司于2016年2月25日下午在中國(guó)江蘇省南京市仙林大道6號(hào)公司會(huì)議室召開第8屆5次監(jiān)事會(huì)（“會(huì)議”），應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到5人；會(huì)議由監(jiān)事陳祥輝先生主持。會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過了以下事項(xiàng)：
1、審議并選舉陳祥輝先生擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)主席。
議案表決情況：所有議案同意票為5票，無反對(duì)票或棄權(quán)票。
特此公告。
江蘇寧滬高速公路股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一六年二月二十六日
本文來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
