江蘇寧滬高速公路股份有限公司關(guān)于召開2015年年度股東大會(huì)的通知
2016-04-14
（原標(biāo)題：江蘇寧滬高速公路股份有限公司關(guān)于召開2015年年度股東大會(huì)的通知）
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●股東大會(huì)召開日期：2016年6月2日
●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2015年年度股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票（適用A股市場(chǎng)）相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2016年6月2日15點(diǎn)00分
召開地點(diǎn)：南京市仙林大道6號(hào)公司會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年6月2日
至2016年6月2日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
不適用
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
有關(guān)上述議案的詳情，請(qǐng)參閱本公司于2016年3月28日刊發(fā)的《第八屆六次董事會(huì)決議公告》。上述公告及資料已在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)刊登/上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn、及本公司網(wǎng)站www.jsexpressway.com上披露。一份按照香港聯(lián)交所證券上市規(guī)則編制的通函在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布。
2、特別決議議案：無
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：6、7、8、10
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。
(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)嘗本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員：公司審計(jì)師以及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他人員。
五、會(huì)議登記方法
(1)凡持有本公司股份，并于2016年05月03日下午收市后，登記在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司或華泰證券股份有限公司草場(chǎng)門營(yíng)業(yè)部（原江蘇證券登記公司）的本公司股東，均有權(quán)參加股東大會(huì)，但應(yīng)填寫本公司之回執(zhí)并于2016年05月13日前，將此回執(zhí)寄回本公司，詳見回執(zhí)（參會(huì)回執(zhí)見附件一）。
(2)凡有權(quán)出席股東大會(huì)并有權(quán)表決的股東均可委托股東代理人（不論該人士是否股東)出席及投票。股東(或其代理人)將享有每股一票的表決權(quán)。填妥及交回授權(quán)委托書后，股東(或其代理人)可出席股東大會(huì)，并可于會(huì)上投票。股東(或其代理人)參加會(huì)議時(shí)請(qǐng)將股東帳戶號(hào)碼帶來，若是仍未更換股東帳戶的法人股股東，請(qǐng)將股權(quán)確認(rèn)書帶來。
(3)股東須以書面形式委托代理人，由委托人簽署或由被委托人簽署。如該委托書由被委托人簽署，則該授權(quán)委托書必須經(jīng)過公證手續(xù)。經(jīng)過公證的授權(quán)委托書和投票代理委托書須在大會(huì)舉行前24小時(shí)交回本次大會(huì)秘書處方為有效（參會(huì)授權(quán)委托書詳見附件一）。
六、其他事項(xiàng)
(1)大會(huì)會(huì)期半天，參會(huì)股東及股東代理人往返交通食宿費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。
(2)聯(lián)系地址：中國(guó)江蘇省南京市仙林大道6號(hào)董事會(huì)秘書室
郵政編碼：210049
電話：025－84362700轉(zhuǎn)301835
或025-84464303（直線）
傳真：025－84207788
（3）所有決議以投票方式表決。
（4）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會(huì)
2016年4月14日
附件1：授權(quán)委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
附件3：回執(zhí)
●報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
江蘇寧滬高速公路股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年6月2日召開的貴公司2015年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：
委托日期：年月日
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
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某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉董事的議案”有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
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附件3：
江蘇寧滬高速公路股份有限公司
參加2015年年度股東大會(huì)回執(zhí)
根據(jù)本公司章程、中華人民共和國(guó)公司法和有關(guān)規(guī)定，所有欲參加江蘇寧滬高速公路股份有限公司（[本公司]）股東大會(huì)的本公司股東，需填寫以下確認(rèn)表：
■
日期：股東簽名：
附注：
1、本公司股東登記日定為2016年05月03日，于是日登記在冊(cè)的股東有權(quán)填寫此確認(rèn)表并參加股東大會(huì)。
2、請(qǐng)用正楷填寫此確認(rèn)表，此表可復(fù)印使用。
3、請(qǐng)?zhí)峁┥矸葑C復(fù)印件。
4、請(qǐng)?zhí)峁┛勺C明閣下持股情況的文件副本。
5、此表可采用來人、來函或傳真的形式，于2016年05月13日前送達(dá)本公司。
6、（1）如此表采用來人或來函形式，請(qǐng)遞送至下述地址：
中華人民共和國(guó)江蘇省
南京市仙林大道6號(hào)郵政編碼：210049
江蘇寧滬高速公路股份有限公司
董事會(huì)秘書室
（2）如此表采用傳真形式，請(qǐng)傳至：
江蘇寧滬高速公路股份有限公司
董事會(huì)秘書室
傳真號(hào)碼：(86-25)84207788
本文來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
