安徽皖通高速公路股份有限公司關(guān)于董事辭職的公告
2016-04-16
（原標(biāo)題：安徽皖通高速公路股份有限公司關(guān)于董事辭職的公告）
股票代碼：600012股票簡稱：皖通高速編號(hào)：臨2016-024
安徽皖通高速公路股份有限公司
關(guān)于董事辭職的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事會(huì)于近日收到公司董事長周仁強(qiáng)先生、副董事長吳新華先生、董事倪士林先生的書面辭職報(bào)告。因退休原因，周仁強(qiáng)先生申請(qǐng)辭去公司董事、董事長及董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展及投資委員會(huì)主席職務(wù)。因工作調(diào)整，吳新華先生申請(qǐng)辭去公司董事、副董事長及董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展及投資委員會(huì)、人力資源及薪酬委員會(huì)委員職務(wù)。因工作調(diào)整，倪士林先生申請(qǐng)辭去公司董事、董事會(huì)下設(shè)審核委員會(huì)委員職務(wù)。
周仁強(qiáng)先生、吳新華先生和倪士林先生已確認(rèn)其與公司董事會(huì)和本公司無任何意見分歧，亦無其他與其辭任相關(guān)的事宜需要通知本公司股東。為保證工作的正常開展，上述人員將繼續(xù)履職至公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新的董事時(shí)止。
公司董事會(huì)謹(jǐn)此對(duì)周仁強(qiáng)先生、吳新華先生和倪士林先生在任職期間的勤勉工作和對(duì)公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
2016年4月15日下午2:30，公司以現(xiàn)場(chǎng)方式召開了第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議并通過了《關(guān)于提名新任董事候選人的議案》，同意提名喬傳福先生、王秀峰先生和杜漸先生為公司新任董事候選人（簡歷附后），任期自獲選之日（選舉新任董事的股東大會(huì)批準(zhǔn)之日）起至二O一七年八月十六日止。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事會(huì)
2016年4月15日
附：董事候選人簡歷
喬傳福先生，1959年出生，在職大學(xué)學(xué)歷、高級(jí)工商管理碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任安徽省航運(yùn)管理局辦公室副主任、安徽省水路運(yùn)輸服務(wù)中心主任、安徽省船舶工業(yè)總公司總經(jīng)理、安徽省交通建設(shè)投資開發(fā)總公司總經(jīng)理、安徽省交通廳世界銀行貸款項(xiàng)目辦公室常務(wù)副主任、安徽省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司董事長、黨委書記、總經(jīng)理，安徽省交通控股集團(tuán)有限公司副董事長、總經(jīng)理、黨委副書記，現(xiàn)任安徽省交通控股集團(tuán)有限公司董事長、黨委書記。
王秀峰先生，1970年出生，碩士研究生，高級(jí)會(huì)計(jì)師，高級(jí)工程師。曾任中國冶金科工股份有限公司副總裁、黨委常委；中冶京唐建設(shè)有限公司董事長、黨委書記:中國第二十二冶金建設(shè)公司總經(jīng)理、黨委副書記、總會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任招商局華建公路投資有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，兼任招商局亞太有限公司董事。
杜漸先生，1971年出生，博士研究生，高級(jí)工程師。曾任中加北京通商加太咨詢有限公司總裁，中國公路工程咨詢監(jiān)理總公司路捷公司常務(wù)副總經(jīng)理。曾兼任山東高速股份有限公司董事?，F(xiàn)任招商局華建公路投資有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理。
股票代碼：600012股票簡稱：皖通高速編號(hào)：臨2016-025
安徽皖通高速公路股份有限公司
關(guān)于監(jiān)事辭職的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
安徽皖通高速公路股份有限公司監(jiān)事會(huì)于近日收到公司監(jiān)事會(huì)主席錢東升先生和監(jiān)事何琨女士的書面辭職報(bào)告。因工作調(diào)整，錢東升先生和何琨女士申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)。為保證工作的正常開展，上述人員將繼續(xù)履職至公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新的監(jiān)事時(shí)止。
2016年4月15日，公司以現(xiàn)場(chǎng)方式召開了第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議并通過了《關(guān)于提名新任監(jiān)事候選人的議案》，同意提名劉友才先生和姜越先生為公司新任監(jiān)事候選人（簡歷附后），任期自獲選之日（選舉新任監(jiān)事的股東大會(huì)批準(zhǔn)之日）起至二O一七年八月十六日止。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2016年4月15日
附：監(jiān)事候選人簡歷
劉友才先生，1964年出生，大學(xué)學(xué)歷、文學(xué)學(xué)士。曾任蚌埠市委組織部組織科副科組織員、副科長、正科組織員，安徽省委組織部組織處主任科員、助理調(diào)研員、農(nóng)村組織處副處長、處長、辦公室主任、副巡視員?，F(xiàn)任安徽省交通控股集團(tuán)有限公司黨委副書記、紀(jì)委書記。
姜越先生，1982年出生，管理學(xué)碩士，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師(非執(zhí)業(yè))、美國金融風(fēng)險(xiǎn)管理師。曾任招商局華建公路投資有限公司股權(quán)管理一部、企業(yè)管理部項(xiàng)目經(jīng)理，曾兼任河南中原高速公路股份有限公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、黑龍江交通發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。現(xiàn)任招商局華建公路投資有限公司資本運(yùn)營部項(xiàng)目經(jīng)理。
證券代碼：600012證券簡稱：皖通高速公告編號(hào)：2016-026
安徽皖通高速公路股份有限公司關(guān)于2015年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、股東大會(huì)有關(guān)情況
1.股東大會(huì)類型和屆次：
2015年年度股東大會(huì)
2.股東大會(huì)召開日期：2016年5月20日
3.股權(quán)登記日
■
二、增加臨時(shí)提案的情況說明
1.提案人：安徽省交通控股集團(tuán)有限公司、招商局華建公路投資有限公司
2.提案程序說明
公司已于2016年3月28日公告了股東大會(huì)召開通知，分別單獨(dú)持有31.63%、29.94%股份的股東安徽省交通控股集團(tuán)有限公司、招商局華建公路投資有限公司，在2016年4月13日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。
3.臨時(shí)提案的具體內(nèi)容
本公司于2016年4月13日收到安徽省交通控股集團(tuán)有限公司和招商局華建公路投資有限公司《關(guān)于提請(qǐng)?jiān)?015年年度度股東大會(huì)中增加臨時(shí)提案的函》。
因退休原因，周仁強(qiáng)先生不再擔(dān)任本公司董事；因工作需要，錢東升先生不再擔(dān)任本公司監(jiān)事，安徽省交通控股集團(tuán)有限公司提名推薦喬傳福先生為本公司新任董事候選人，劉友才先生為本公司新任監(jiān)事候選人。
因工作調(diào)整，吳新華先生、倪士林先生不再擔(dān)任本公司董事、何琨女士不再擔(dān)任本公司監(jiān)事，招商局華建公路投資有限公司提名推薦王秀峰先生、杜漸先生為本公司新任董事候選人，姜越先生為本公司新任監(jiān)事候選人。
安徽省交通控股集團(tuán)有限公司和招商局華建公路投資有限公司現(xiàn)分別持有本公司524,644,220股和496,587,501股股份，分別占本公司總股本的31.63%和29.94%。上述議案已經(jīng)本公司2016年4月15日召開的第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，議案的詳情請(qǐng)見公司于2016年4月16日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。
三、除了上述增加臨時(shí)提案外，于2016年3月28日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。
四、增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。
(一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間：2016年5月20日14點(diǎn)30分
召開地點(diǎn)：安徽省合肥市望江西路520號(hào)本公司會(huì)議室
(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年5月20日
至2016年5月20日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(三)股權(quán)登記日
原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。
(四)股東大會(huì)議案和投票股東類型
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注：本次會(huì)議還將聽取公司獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告。
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案分別經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第十四次會(huì)議、第十五次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議、第九次會(huì)議審議通過，詳見本公司于2016年1月23日、3月28日和4月16日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站和本公司網(wǎng)站刊登的公告。
2、特別決議議案：6、7、8
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、7、8、9
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事會(huì)
2016年4月15日
附件1：出席回執(zhí)
附件2：授權(quán)委托書
附件1：出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)回執(zhí)
致：安徽皖通高速公路股份有限公司
截止2016年4月19日下午交易結(jié)束，我單位（個(gè)人）持有安徽皖通高速公路股份有限公司股票股，擬參加安徽皖通高速公路股份有限公司2015年年度股東大會(huì)。
姓名：股東帳號(hào)：
身份證號(hào)碼：聯(lián)系電話：
聯(lián)系地址：
股東簽署：（蓋章）
附件2：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
安徽皖通高速公路股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2015年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
■
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：
委托日期：年月日
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
注：授權(quán)委托書和回執(zhí)剪報(bào)及復(fù)印件均有效。
本文來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)
