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深圳高速公路股份有限公司

2016-04-27　

        證券代碼：600548股票簡(jiǎn)稱：深高速公告編號(hào)：臨2016-028

        債券代碼：122085債券簡(jiǎn)稱：11深高速

        深圳高速公路股份有限公司

        關(guān)于建議聘請(qǐng)2016年度審計(jì)師的公告

        本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

        于2015年5月15日舉行的深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）股東年會(huì)上，普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（“普華永道”）被聘任為本公司2015年度審計(jì)師，對(duì)年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制進(jìn)行整合審計(jì)，并承擔(dān)國(guó)際審計(jì)師按照香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則應(yīng)盡的職責(zé)，其任期將于本公司2015年度股東年會(huì)結(jié)束時(shí)屆滿。

        根據(jù)深圳市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2015年發(fā)布的《深圳市屬國(guó)有企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作暫行規(guī)定》中有關(guān)審計(jì)師連續(xù)承辦同一家企業(yè)年度審計(jì)業(yè)務(wù)期限的相關(guān)規(guī)定，本公司應(yīng)當(dāng)對(duì)審計(jì)師予以輪換。

        董事會(huì)已建議聘請(qǐng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（“安永”）為本公司2016年度審計(jì)師，對(duì)年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制進(jìn)行整合審計(jì)，并承擔(dān)國(guó)際審計(jì)師按照香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則應(yīng)盡的職責(zé)。董事會(huì)亦建議獲授權(quán)厘定其酬金。該等建議尚需于本公司股東大會(huì)上獲得股東批準(zhǔn)。安永具有中華財(cái)政部和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)認(rèn)可的證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格。

        普華永道將于本公司2015年度股東年會(huì)結(jié)束后退任本公司審計(jì)師職務(wù)。普華永道已書面確認(rèn)并無任何有關(guān)退任本公司審計(jì)師而認(rèn)為須提請(qǐng)本公司股東注意之事宜。董事會(huì)及本公司審核委員會(huì)亦確認(rèn)并無任何有關(guān)普華永道退任本公司審計(jì)師而認(rèn)為須提請(qǐng)本公司股東注意之事宜。本公司獨(dú)立董事就聘請(qǐng)2016年度審計(jì)師的事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

        董事會(huì)謹(jǐn)此對(duì)普華永道多年來為本公司提供的專業(yè)服務(wù)致以誠摯的謝意。

        特此公告

        深圳高速公路股份有限公司董事會(huì)

        2016年4月25日

        

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