首頁 > 路橋資訊 > 正文

河南中原高速公路股份有限公司關(guān)于2015年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

2016-05-05　

        （原標(biāo)題：河南中原高速公路股份有限公司關(guān)于2015年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告）

        本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

        一、股東大會(huì)有關(guān)情況

        1.股東大會(huì)類型和屆次：

        2015年年度股東大會(huì)

        2.股東大會(huì)召開日期：2016年5月20日

        3.股權(quán)登記日

        ■

        二、增加臨時(shí)提案的情況說明

        1.提案人：河南交通投資集團(tuán)有限公司

        2.提案程序說明

        公司已于2016年4月28日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)持有公司45.09%股份的股東河南交通投資集團(tuán)有限公司，在2016年5月4日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

        3.臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

        鑒于公司獨(dú)立董事董家春先生連任獨(dú)立董事已滿6年，已于2016年4月20日申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事、戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)及薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。2016年5月4日，公司收到河南交通投資集團(tuán)有限公司《關(guān)于推薦獨(dú)立董事候選人并增加臨時(shí)提案的建議》，建議推薦趙虎林先生作為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人并增補(bǔ)進(jìn)公司2015年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議，趙虎林先生簡(jiǎn)歷附后。

        三、除了上述增加臨時(shí)提案外，于2016年4月28日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

        四、增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

        (一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

        召開日期時(shí)間：2016年5月20日9點(diǎn)30分

        召開地點(diǎn)：鄭州市惠濟(jì)區(qū)花園口鎮(zhèn)申莊村中原高速鄭新黃河大橋分公司四樓會(huì)議室

        (二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

        網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

        網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年5月20日

        至2016年5月20日

        采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

        (三)股權(quán)登記日

        原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

        (四)股東大會(huì)議案和投票股東類型

        ■

        1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

        上述議案已經(jīng)公司2016年4月26日召開的第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過。有關(guān)公告于2016年4月28日、5月5日刊登在本公司指定披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

        2、特別決議議案：無

        3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、6、8、12、14

        4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

        應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

        5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

        特此公告。

        河南中原高速公路股份有限公司董事會(huì)

        2016年5月5日

        附件：

        1、個(gè)人簡(jiǎn)歷

        2、授權(quán)委托書

        3、采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

        附件1

        個(gè)人簡(jiǎn)歷

        趙虎林：男，漢族，1965年5月出生，碩士研究生，一級(jí)律師，河南仟問律師事務(wù)所合伙人。1982年9月至1986年7月在西南政法大學(xué)法律系本科學(xué)習(xí)，獲法學(xué)學(xué)士學(xué)位；1986年9月至1988年7月在中國(guó)人民大學(xué)民商法專業(yè)研究生學(xué)習(xí)，獲法學(xué)碩士學(xué)位。1988年8月至1996年11月在河南省經(jīng)濟(jì)律師事務(wù)所從事執(zhí)業(yè)律師工作，1996年11月至今在河南仟問律師事務(wù)所從事執(zhí)業(yè)律師工作。目前還擔(dān)任新鄉(xiāng)市瑞豐新材料股份有限公司、河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司、河南華英農(nóng)業(yè)股份有限公司、河南四方達(dá)超硬材料股份有限公司獨(dú)立董事。

        附件2

        授權(quán)委托書

        河南中原高速公路股份有限公司：

        茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2015年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

        委托人持普通股數(shù)：

        委托人持優(yōu)先股數(shù)：

        委托人股東賬戶號(hào)：

        ■

        ■

        委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

        委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

        委托日期：年月日

        委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

        附件3

        采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

        一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

        二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

        三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

        四、示例：

        某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

        ■

        某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉董事的議案”有200票的表決權(quán)。

        該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

        如表所示：

        ■

        本文來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)

上一篇：研究部署高速公路建設(shè)等工作
下一篇：甘肅省五一道路旅客運(yùn)輸工作平穩(wěn)有序