深圳高速公路股份有限公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
2016-05-20
（原標(biāo)題：深圳高速公路股份有限公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告）
證券代碼：600548股票簡(jiǎn)稱：深高速公告編號(hào)：臨2016-032
債券代碼：122085債券簡(jiǎn)稱：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議
決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
(一)深圳高速公路股份有限公司（“本公司”、“公司”）第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2016年5月19日（星期四）上午以現(xiàn)場(chǎng)表決方式在深圳舉行。
(二)會(huì)議通知發(fā)送方式：電子郵件、傳真、專人送達(dá)，日期：2016年5月12日；會(huì)議材料發(fā)送方式：電子郵件、專人送達(dá)，日期：2016年5月13日。
(三)會(huì)議應(yīng)到董事11人，其中，董事胡偉、吳亞德、王增金、李景奇、趙俊榮、謝日康以及獨(dú)立董事區(qū)勝勤、胡春元親自出席了會(huì)議；董事張楊因公務(wù)原因無(wú)法親自出席會(huì)議，委托董事吳亞德代為出席并表決；獨(dú)立董事林鉅昌和施先亮因公務(wù)原因無(wú)法親自出席會(huì)議，分別委托獨(dú)立董事區(qū)勝勤和胡春元代為出席并表決。
(四)全體監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
(五)會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)胡偉主持，審議討論了通知中所列的全部事項(xiàng)。有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
(一)審議通過(guò)關(guān)于受托建設(shè)管理深國(guó)際貴州綜合物流港項(xiàng)目一期工程的議案。
表決結(jié)果：贊成7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。在深圳國(guó)際集團(tuán)（不包括本公司）任職的董事胡偉、李景奇、趙俊榮、謝日康在董事會(huì)對(duì)本項(xiàng)議案的表決中回避。
董事會(huì)同意本公司全資子公司深圳高速投資有限公司按照議案中的方案，接受深圳國(guó)際控股有限公司（“深圳國(guó)際”）的全資子公司深圳市深國(guó)際物流發(fā)展公司（“深國(guó)際物流”）的委托，代為建設(shè)深國(guó)際貴州綜合物流港項(xiàng)目一期工程。
根據(jù)上海證券交易所（“上交所”）上市規(guī)則及相關(guān)指引，深國(guó)際物流為本公司關(guān)聯(lián)人，本項(xiàng)交易將構(gòu)成本公司關(guān)聯(lián)交易，但未達(dá)到披露的標(biāo)準(zhǔn)，獨(dú)立董事已在本次會(huì)議召開(kāi)前認(rèn)可將該議案提交董事會(huì)討論，并在董事會(huì)會(huì)議上就該關(guān)聯(lián)交易分別發(fā)表了意見(jiàn)。
(二)審議通過(guò)關(guān)于受托運(yùn)營(yíng)管理廣深沿江高速深圳段一期項(xiàng)目的議案。
表決結(jié)果：贊成7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。在深圳國(guó)際集團(tuán)（不包括本公司）任職的董事胡偉、李景奇、趙俊榮、謝日康在董事會(huì)對(duì)本項(xiàng)議案的表決中回避。
董事會(huì)同意本公司按照議案中的方案，接受深圳市廣深沿江高速公路投資有限公司（“項(xiàng)目公司”）的委托，管理廣深沿江高速深圳段一期的公路資產(chǎn)與相關(guān)附屬設(shè)施的管理養(yǎng)護(hù)和經(jīng)營(yíng)收費(fèi)業(yè)務(wù)。
根據(jù)上交所上市規(guī)則及相關(guān)指引，項(xiàng)目公司為本公司的關(guān)聯(lián)人，本項(xiàng)交易將構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易，但未達(dá)到披露的標(biāo)準(zhǔn)，獨(dú)立董事已在本次會(huì)議召開(kāi)前認(rèn)可將該議案提交董事會(huì)討論，并在董事會(huì)會(huì)議上就該關(guān)聯(lián)交易分別發(fā)表了意見(jiàn)。
(三)審議通過(guò)關(guān)于簽署沿江二期代建補(bǔ)充合同的議案。
表決結(jié)果：贊成7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。在深圳國(guó)際集團(tuán)（不包括本公司）任職的董事胡偉、李景奇、趙俊榮、謝日康在董事會(huì)對(duì)本項(xiàng)議案的表決中回避。
2011年9月，本公司與項(xiàng)目公司簽訂了沿江項(xiàng)目《建設(shè)委托管理（代建）合同》（“原委托合同”），本公司接受項(xiàng)目公司的委托進(jìn)行沿江高速（深圳段）的建設(shè)管理，有關(guān)詳情請(qǐng)參閱本公司日期分別為2011年9月9日、2014年8月19日的公告，日期為2011年10月4日的通函及其他相關(guān)資料。董事會(huì)同意本公司按照議案中的方案，與項(xiàng)目公司在原委托合同的基礎(chǔ)上簽訂沿江高速（深圳段）二期工程（為沿江高速（深圳段）的一部分）的《委托管理（代建）補(bǔ)充合同》（“補(bǔ)充合同”），以進(jìn)一步明確雙方在沿江高速（深圳段）建設(shè)管理中的權(quán)利和義務(wù)。
根據(jù)上交所上市規(guī)則及相關(guān)指引，項(xiàng)目公司為本公司的關(guān)聯(lián)人，本公司簽訂補(bǔ)充合同將構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易，獨(dú)立董事已在本次會(huì)議召開(kāi)前認(rèn)可將該議案提交董事會(huì)討論，并在董事會(huì)會(huì)議上就該關(guān)聯(lián)交易分別發(fā)表了意見(jiàn)。本公司將在補(bǔ)充合同的條款得到落實(shí)并簽署后及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司
董事會(huì)
2016年5月19日
證券代碼：600548股票簡(jiǎn)稱：深高速公告編號(hào)：臨2016-033
債券代碼：122085債券簡(jiǎn)稱：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議
決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
(一)深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2016年5月19日（星期四）上午以現(xiàn)場(chǎng)表決方式在深圳舉行。
(二)會(huì)議通知發(fā)送方式：電子郵件、專人送達(dá)，日期：2016年5月13日；會(huì)議材料發(fā)送方式：電子郵件，日期：2016年5月13日。
(三)會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，全體監(jiān)事均親自出席了會(huì)議。
(四)公司證券事務(wù)代表列席了本次會(huì)議。
(五)會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)議審議情況
本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鐘珊群主持，審議討論了通知中所列的全部事項(xiàng)。有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
(一)審議通過(guò)《關(guān)于審查關(guān)聯(lián)交易（受托建設(shè)管理物流港）的議案》。
表決結(jié)果：贊成3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
(二)審議通過(guò)《關(guān)于審查關(guān)聯(lián)交易（受托管理沿江一期）的議案》。
表決結(jié)果：贊成3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
(三)審議通過(guò)《關(guān)于審查關(guān)聯(lián)交易（簽署沿江二期代建補(bǔ)充合同）的議案》。
表決結(jié)果：贊成3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2016年5月19日
本文來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
