深圳高速公路股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
2016-05-20
證券代碼：600548股票簡稱：深高速公告編號：臨2016-033
債券代碼：122085債券簡稱：11深高速
深圳高速公路股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
(一)深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第七屆監(jiān)事會第十一次會議于2016年5月19日（星期四）上午以現(xiàn)場表決方式在深圳舉行。
(二)會議通知發(fā)送方式：電子郵件、專人送達(dá)，日期：2016年5月13日；會議材料發(fā)送方式：電子郵件，日期：2016年5月13日。
(三)會議應(yīng)到監(jiān)事3人，全體監(jiān)事均親自出席了會議。
(四)公司證券事務(wù)代表列席了本次會議。
(五)會議的召集和召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會議審議情況
本次會議由監(jiān)事會主席鐘珊群主持，審議討論了通知中所列的全部事項(xiàng)。有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
(一)審議通過《關(guān)于審查關(guān)聯(lián)交易（受托建設(shè)管理物流港）的議案》。
表決結(jié)果：贊成3票；反對0票；棄權(quán)0票。
(二)審議通過《關(guān)于審查關(guān)聯(lián)交易（受托管理沿江一期）的議案》。
表決結(jié)果：贊成3票；反對0票；棄權(quán)0票。
(三)審議通過《關(guān)于審查關(guān)聯(lián)交易（簽署沿江二期代建補(bǔ)充合同）的議案》。
表決結(jié)果：贊成3票；反對0票；棄權(quán)0票。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司監(jiān)事會
2016年5月19日
