安徽皖通高速公路股份有限公司2015年年度股東大會決議公告
2016-05-21
（原標題：安徽皖通高速公路股份有限公司2015年年度股東大會決議公告）
證券代碼：600012證券簡稱：皖通高速公告編號：2016-031
安徽皖通高速公路股份有限公司
2015年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2016年5月20日
（二）股東大會召開的地點：安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室
（三）出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由本公司董事會召集，由喬傳福先生主持，所審議之議案以記名投票方式表決。本次會議的召集、召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人，公司全體董事出席了會議。
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，公司全體監(jiān)事出席了會議。
3、公司董事會秘書及其他高級管理人員、新任董事候選人、新任監(jiān)事候選人、會計師、見證律師出席了會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：董事會2015年度工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：監(jiān)事會2015年度工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2015年度經(jīng)審計財務(wù)報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2015年度利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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因本公司法定盈余公積金累計額已達到總股本的50%以上，故本年度不再提齲2015年度本公司按中國會計準則編制的會計報表凈利潤為人民幣974,217千元，本公司按香港會計準則編制的會計報表年度利潤為人民幣947,248千元，按中國會計準則和香港會計準則實現(xiàn)的可供股東分配的利潤分別為人民幣974,217千元和人民幣947,248千元。按照國家有關(guān)規(guī)定，應(yīng)以境內(nèi)外會計準則分別計算的可供股東分配利潤中孰低數(shù)為基礎(chǔ)進行分配。因此，2015年度可供股東分配的利潤為人民幣947,248千元。公司董事會建議以公司總股本1,658,610,000股為基數(shù)，每10股派現(xiàn)金股息人民幣2.30元（含稅），共計派發(fā)股利人民幣381,480.30千元。本年度，本公司不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。
載有A股分紅派息股權(quán)登記日、發(fā)放日、實施辦法等資料的分紅派息實施公告將于近期發(fā)布，請投資者留意。有關(guān)H股股息派發(fā)的具體安排，請參見本公司同日在香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站發(fā)布的《于二零一六年五月二十日舉行的周年股東大會投票結(jié)果公告》。
5、議案名稱：關(guān)于聘任2016年度核數(shù)師及授權(quán)董事會決定其酬金的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于申請注冊10億元270天超短期融資券的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于授權(quán)董事會配發(fā)或發(fā)行新股的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）累積投票議案表決情況
1、關(guān)于以累積投票方式選舉本公司新任董事的議案
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2、關(guān)于以累積投票方式選舉本公司新任監(jiān)事的議案
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（三）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案1至議案5、議案9至議案10已獲超過一半票數(shù)贊成，獲正式通過為普通決議案；議案6至議案8已獲超過三分之二票數(shù)贊成，獲正式通過為特別決議案。本次會議無增加或變更議案之情況。上述議案之詳情可參閱本公司本公司于2016年3月28日、4月16日、4月20日發(fā)出的相關(guān)公告和本公司于2016年5月13日發(fā)布的《2015年年度股東大會會議資料》。上述公告和資料已在《上海證券報》、《中國證券報》及/或上海證券交易所網(wǎng)站、香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站和本公司網(wǎng)站披露。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：安徽安泰達律師事務(wù)所
律師：畢孟琪劉彥錦
2、律師鑒證結(jié)論意見：
安徽皖通高速公路股份有限公司2015年年度股東大會的通知、召集、召開、表決方式及決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議所形成的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、安徽皖通高速公路股份有限公司2015年年度股東大會決議；
2、關(guān)于安徽皖通高速公路股份有限公司2015年年度股東大會的法律意見書。
安徽皖通高速公路股份有限公司
2016年5月20日
股票代碼：600012股票簡稱：皖通高速編號：臨2016-032
安徽皖通高速公路股份有限公司
第七屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于二O一六年五月二十日（星期五）下午4:00在合肥市望江西路520號本公司會議室舉行第七屆董事會第十七次會議。
（二）會議通知及會議材料分別于二O一六年五月十日和五月十三日以電子郵件方式發(fā)送給各位董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）會議應(yīng)到董事9人，實際出席董事9人。
（四）會議由喬傳福先生主持，全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。
（五）本次會議的召集和召開符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議通過了通知中所列的全部事項。有關(guān)事項公告如下：
（一）通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》，選舉喬傳福先生為公司董事長。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
（二）通過《關(guān)于即時增補、委任本公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展及投資委員會成員及秘書的議案》。
即時增補喬傳福先生、許振先生和王秀峰先生為戰(zhàn)略發(fā)展及投資委員會成員，即時委任韓榕女士為該委員會秘書。
戰(zhàn)略發(fā)展及投資委員會組成名單：喬傳福先生（主席）、陳大峰先生、許振先生、王秀峰先生和胡濱先生（獨立董事），秘書：韓榕女士
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
三、通過《關(guān)于即時增補、委任本公司董事會人力資源及薪酬委員會成員及秘書的議案》。
即時增補王秀峰先生為人力資源及薪酬委員會成員，即時委任趙孜博先生為該委員會秘書。
人力資源及薪酬委員會組成名單：胡濱先生（獨立董事）（主席）、王秀峰先生和江一帆先生（獨立董事），秘書：趙孜博先生
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
四、通過《關(guān)于即時增補本公司董事會審核委員會成員的議案》。
即時增補杜漸先生為審核委員會成員。
審核委員會組成名單：楊棉之先生（獨立董事）（主席）、杜漸先生和胡濱先生（獨立董事），秘書：謝新宇先生
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
上述人員的任期與本屆董事會相同，至2017年8月16日止。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司
董事會
2016年5月20日
股票代碼：600012股票簡稱：皖通高速編號：臨2016-033
安徽皖通高速公路股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于二O一六年五月二十日（星期五）下午16：30以現(xiàn)場方式召開第七屆監(jiān)事會第十一次會議，會議通知及會議材料于二O一六年五月八日以電子郵件方式發(fā)出，3名監(jiān)事會成員均親自出席了本次會議，董事會秘書列席了會議。會議由劉友才先生主持。會議召開程序符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》，選舉劉友才先生為本公司監(jiān)事會主席，任期至2017年8月16日止。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司
2016年5月20日
本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)
