黑龍江交通發(fā)展股份有限公司2015年年度股東大會決議公告
2016-05-26
（原標題：黑龍江交通發(fā)展股份有限公司2015年年度股東大會決議公告）
證券代碼：601188證券簡稱：龍江交通公告編號：2016-007
黑龍江交通發(fā)展股份有限公司
2015年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2016年5月25日
(二)股東大會召開的地點：黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)群力第五大道1688號，公司三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由董事長孫熠嵩先生主持。會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。網(wǎng)絡投票通過中國證券登記結算有限公司上市公司股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)進行。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書戴琦出席了會議，公司其他高管的列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2015年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2015年度監(jiān)事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2015年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2015年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
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公司2015年度利潤分配方案：以公司2015年末總股本1,315,878,571股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.63元（含稅），共計82,900,349.97元，剩余未分配利潤74,137,808.14元結轉至以后年度分配。本次分配不進行資本公積轉增股本。
5、議案名稱：2015年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2016年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于續(xù)聘2016年度財務審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于續(xù)聘2016年度內(nèi)部控制審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于2016年度日常關聯(lián)交易預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于更換公司董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
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選舉姜巖飛先生為公司第二屆董事會董事，任期與公司第二屆董事會一致。
11、議案名稱：關于更換公司監(jiān)事的議案
審議結果：通過
表決情況：
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選舉潘燁先生為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事，任期與公司第二屆監(jiān)事會一致。
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會共審議通過十一項議案，無特別決議事項。其中第九項議案《關于2016年度日常關聯(lián)交易預計的議案》關聯(lián)股東黑龍江省高速公路集團公司回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市康達律師事務所
律師：周延、杜天玉
2、律師鑒證結論意見：
經(jīng)驗證，本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效，本次會議的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、黑龍江交通發(fā)展股份有限公司2015年度股東大會決議；
2、北京市康達律師事務所關于黑龍江交通發(fā)展股份有限公司2015年度股東大會的法律意見書；
3、上海證券交易所要求的其他文件。
黑龍江交通發(fā)展股份有限公司
2016年5月25日
證券代碼：601188股票簡稱：龍江交通編號：臨2016—008
黑龍江交通發(fā)展股份有限公司
第二屆董事會2016年第一次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、董事會會議召開情況
黑龍江交通發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會2016年第一次臨時會議（以下簡稱“會議”或“本次會議”）于2016年5月25日15時在公司三樓會議室召開，本次會議應到董事9名，實到董事9名。
本次會議的召集、召開符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長孫熠嵩主持，公司監(jiān)事和其他高級管理人員列席了會議。
二、董事會會議審議情況
會議以記名投票表決的方式審議通過了以下議案并形成決議：
一、《關于選舉公司第二屆董事會副董事長的議案》，選舉姜巖飛先生為公司第二屆董事會副董事長；
表決結果：9票同意、0票反對，0票棄權。
二、《關于補選董事會戰(zhàn)略與投資委員會委員的議案》，選舉姜巖飛先生為公司第二屆董事會戰(zhàn)略與投資委員會委員。
表決結果：9票同意、0票反對，0票棄權。
三、《關于補選董事會提名、薪酬與考核委員會委員的議案》，選舉姜巖飛先生為公司第二屆董事會提名、薪酬與考核委員會委員。
表決結果：9票同意、0票反對，0票棄權。
特此公告。
黑龍江交通發(fā)展股份有限公司董事會
2016年5月25日
本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)
