廣深鐵路股份有限公司2015年度股東周年大會(huì)決議公告
2016-05-27
（原標(biāo)題：廣深鐵路股份有限公司2015年度股東周年大會(huì)決議公告）
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2016年5月26日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：深圳市羅湖區(qū)和平路1052號(hào)三樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由本公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)武勇先生主持，所有議案均以記名投票方式表決，符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席4人，董事武勇、俞志明、羅慶、陳松先生出席了會(huì)議，董事孫景、申毅、陳建平、賈建民、王云亭先生因公務(wù)未出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事6人，出席5人；監(jiān)事李志明先生因公務(wù)原因未出席會(huì)議；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)及副總經(jīng)理郭向東先生、副總經(jīng)理穆安云先生、總會(huì)計(jì)師唐向東先生出席了本次會(huì)議；另外，本公司律師、審計(jì)師以及登記公司（香港）的代表出席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2015年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：2015年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：2015年利潤(rùn)分配方案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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本次會(huì)議通過(guò)以下分配預(yù)案：
1.提取10%法定公積金11,176.06萬(wàn)元人民幣。
2.以2015年末總股本7,083,537,000股為基數(shù)，向全體股東派發(fā)2015年度股息0.08元人民幣，合計(jì)56,668.296萬(wàn)元人民幣。
是項(xiàng)末期股息將在股東大會(huì)召開(kāi)后二個(gè)月內(nèi)派發(fā)。
5、議案名稱：2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2016年度中國(guó)核數(shù)師并授權(quán)本公司董事會(huì)及審核委員會(huì)決定其酬金
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：續(xù)聘羅兵咸永道會(huì)計(jì)事務(wù)所為本公司2016年度國(guó)際核數(shù)師并授權(quán)本公司董事會(huì)及審核委員會(huì)決定其酬金
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：終止申毅先生廣深鐵路股份有限公司董事職務(wù)
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：選舉胡酃酃先生為廣深鐵路股份有限公司董事
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱：修訂廣深鐵路股份有限公司《章程》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案1-9為普通決議案，已獲得超過(guò)一半票數(shù)的同意，獲正式通過(guò)。議案10為特別決議案，已獲得超過(guò)三分之二票數(shù)的同意，獲正式通過(guò)。會(huì)議無(wú)增加、否決或變更議案之情況。有關(guān)上述議案的詳情，可參閱本公司2016年4月8日披露的《2015年度股東周年大會(huì)會(huì)議資料》，上述資料已在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及/或上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）和香港聯(lián)合交易所“披露易”網(wǎng)站（http:/www.hkexnews.hk）披露。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：廣東君信律師事務(wù)所
2、律師：高向陽(yáng)、陳曉璇
3、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和廣深鐵路股份有限公司《章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、廣深鐵路股份有限公司2015年度股東周年大會(huì)決議；
2、廣東君信律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
廣深鐵路股份有限公司
2016年5月26日
本文來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
