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四川成渝高速公路股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
2016-06-01 
        (原標(biāo)題:四川成渝高速公路股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告)

        證券代碼:601107證券簡(jiǎn)稱:四川成渝公告編號(hào):2016-021

        四川成渝高速公路股份有限公司

        第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

        本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

        一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

        (一)四川成渝高速公路股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2016年5月31日下午14:30以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。

        (二)會(huì)議通知、會(huì)議材料已于2016年5月20日通過電子郵件、專人送達(dá)方式發(fā)送。

        (三)會(huì)議應(yīng)參加董事11人,實(shí)際參加會(huì)議董事11人。

        (四)會(huì)議由董事長(zhǎng)周黎明先生主持,公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

        (五)會(huì)議的召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

        二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

        會(huì)議審議通過了如下議案:

        (一)審議通過了《關(guān)于提名本公司第六屆董事會(huì)董事候選人及建議董事酬金的議案》

        根據(jù)本公司主要股東提名,并結(jié)合本公司提名委員會(huì)意見,董事會(huì)同意提名

        周黎明、甘勇義、羅茂泉為本公司第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人,提名鄭海軍、唐勇、黃斌、王栓銘、倪士林為本公司第六屆董事會(huì)非執(zhí)行董事候選人以及提名孫會(huì)璧、郭元晞、余海宗、劉莉娜為本公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人(董事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件)。第六屆董事會(huì)成員的任期為3年,自股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。

        經(jīng)參考本公司薪酬與考核委員會(huì)意見,董事會(huì)同意第六屆董事會(huì)的建議酬金方案如下:周黎明不因其執(zhí)行董事職務(wù)在本公司領(lǐng)取酬金;甘勇義及羅茂泉的酬金包括固定工資(基礎(chǔ)工資、崗位工資、工齡工資)、績(jī)效工資和福利(法定福利和公司福利),由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)按照四川省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)和本公司規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),并考慮薪酬與考核委員會(huì)的意見后確定;鄭海軍、唐勇、黃斌、王栓銘、倪士林不因其非執(zhí)行董事職務(wù)在本公司領(lǐng)取酬金;孫會(huì)璧、郭元晞、余海宗、劉莉娜作為獨(dú)立非執(zhí)行董事的固定酬金為每年人民幣8萬元整(含稅)。

        以上董事之提名及其建議薪酬方案以逐項(xiàng)表決方式審議。

        表決結(jié)果:同意11票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議,其中,獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人需以上海證券交易所審核無異議為前提。本公司所有董事候選人將以累積投票方式選舉產(chǎn)生。本公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn《四川成渝獨(dú)立董事關(guān)于本公司第六屆董事會(huì)董事候選人提名及酬金建議的獨(dú)立意見》)。

        (二)審議通過了《關(guān)于籌備股東大會(huì)的議案》

        表決結(jié)果:同意11票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        有關(guān)股東大會(huì)召開時(shí)間本公司將另行通知。

        特此公告。

        四川成渝高速公路股份有限公司董事會(huì)

        二○一六年五月三十一日

        附件:

        第六屆董事會(huì)候選人簡(jiǎn)歷

        執(zhí)行董事

        周黎明先生,52歲,畢業(yè)于西南交通大學(xué),獲西南交通大學(xué)工學(xué)學(xué)士學(xué)位;四川大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位;西南交通大學(xué)管理學(xué)博士學(xué)位;高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任教西南交通大學(xué),歷任四川省人民政府研究室處長(zhǎng),四川省人民政府辦公廳秘書,四川省交通廳公路管理局副局長(zhǎng),四川省內(nèi)江市人民政府市長(zhǎng)助理,本公司董事長(zhǎng),四川高速公路建設(shè)開發(fā)總公司總經(jīng)理?,F(xiàn)任四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司董事、西南交通大學(xué)客座教授、本公司第五屆董事會(huì)執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)。

        甘勇義先生,53歲,重慶交通學(xué)院道橋交通土建專業(yè)本科畢業(yè);一級(jí)建造師、教授級(jí)高級(jí)工程師。曾在四川省橋梁工程公司一處、六處工作,歷任四川省橋梁工程公司六處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)及四川省橋梁公司副經(jīng)理、四川路橋集團(tuán)橋梁分公司經(jīng)理、四川路橋建設(shè)股份有限公司(于上海證券交易所上市)副總經(jīng)理、本公司副總經(jīng)理,現(xiàn)任成都機(jī)場(chǎng)高速公路有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng),本公司第五屆董事會(huì)執(zhí)行董事、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

        羅茂泉先生,51歲,畢業(yè)于四川大學(xué)法學(xué)院法律專業(yè)。歷任四川省交通廳政策研究室干部,四川成綿(樂)高速公路建設(shè)指揮部辦公室副主任、主任、人事處處長(zhǎng)、分黨組成員、副指揮長(zhǎng)、分黨組書記、指揮長(zhǎng)等職務(wù)?,F(xiàn)任四川成雅高速公路油料供應(yīng)有限責(zé)任公司董事、四川交投建設(shè)工程股份有限公司董事、本公司副總經(jīng)理。

        非執(zhí)行董事

        鄭海軍先生,57歲,碩士研究生學(xué)歷,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任職交通部辦公廳,深圳海虹實(shí)業(yè)公司總經(jīng)理,招商局集團(tuán)行政部總經(jīng)理,招商局集團(tuán)(香港)有限公司董事,招商局集團(tuán)(上海)有限公司董事,華北高速公路股份有限公司(于深圳證券交易所上市)董事長(zhǎng)等。現(xiàn)任招商局華建公路投資有限公司常務(wù)副總經(jīng)理,招商局亞太有限公司董事局副主席,兼任山東高速公路股份有限公司(于上海證券交易所上市)副董事長(zhǎng),黑龍江交通發(fā)展股份有限公司(于上海證券交易所上市)副董事長(zhǎng)。

        唐勇先生,52歲,相繼畢業(yè)于四川省交通學(xué)校及長(zhǎng)安大學(xué)公路學(xué)院,獲工學(xué)碩士學(xué)位;教授級(jí)高級(jí)工程師。歷任四川省大竹縣養(yǎng)路段技術(shù)員、助理工程師、副段長(zhǎng)、段長(zhǎng),大竹縣交通局副局長(zhǎng),四川達(dá)川地區(qū)交通局副局長(zhǎng),四川路橋建設(shè)股份有限公司(于上海證券交易所上市)董事、總經(jīng)理,四川達(dá)渝高速公路建設(shè)開發(fā)有限公司總經(jīng)理,四川省交通廳建設(shè)管理處處長(zhǎng),四川省交通廳綜合規(guī)劃處處長(zhǎng),本公司董事長(zhǎng)?,F(xiàn)任四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司董事、四川高速公路建設(shè)開發(fā)總公司董事長(zhǎng)、本公司第五屆董事會(huì)非執(zhí)行董事。

        黃斌先生,48歲,西南交通大學(xué)工業(yè)與民用建筑專業(yè)工學(xué)學(xué)士學(xué)位,西南財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理專業(yè)碩士學(xué)位。曾任四川省計(jì)劃委員會(huì)投資處副處長(zhǎng);四川省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)外事外經(jīng)處副處長(zhǎng);四川省發(fā)展和改革委員會(huì)項(xiàng)目管理協(xié)調(diào)處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng),發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策處處長(zhǎng);現(xiàn)任四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司董事,本公司第五屆董事會(huì)非執(zhí)行董事。

        王栓銘先生,56歲,相繼畢業(yè)于東北財(cái)經(jīng)大學(xué)和軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院,研究生學(xué)歷;高級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師。歷任成都軍區(qū)后勤部財(cái)務(wù)部助理員、成都軍區(qū)成都第二軍需倉庫助理會(huì)計(jì)師、成都軍區(qū)后勤第三十八分部助理會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)師,四川省交通廳財(cái)務(wù)處助理調(diào)研員、副處長(zhǎng),四川省車輛購購置附加費(fèi)征收管理辦公室主任,四川高速公路建設(shè)開發(fā)總公司董事、副總經(jīng)理?,F(xiàn)任四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司總經(jīng)濟(jì)師,本公司第五屆董事會(huì)非執(zhí)行董事。

        倪士林先生,49歲,畢業(yè)于清華大學(xué)、荷蘭代爾夫特IHE學(xué)院,研究生學(xué)歷,碩士學(xué)位。曾任招商局國際青島公司副總經(jīng)理,兼任合資公司青島前灣聯(lián)合集裝箱碼頭常務(wù)副總經(jīng)理,招商局國際總部工程管理部總經(jīng)理助理、安委辦總經(jīng)理;招商局國際有限公司港口管理部高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理;蛇口招商港務(wù)公司計(jì)劃審計(jì)部副經(jīng)理、經(jīng)理;蛇口招商港務(wù)公司工程部主管工程師、副經(jīng)理、經(jīng)理;交通部三航局助理工程師?,F(xiàn)任招商局華建公路投資有限公路投資有限公司海外業(yè)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理兼行政部總經(jīng)理,安徽皖通高速公路股份有限公司(于香港聯(lián)合交易所及上海證券交易所上市)非執(zhí)行董事,浙江上三高速公路有限公司董事、副總經(jīng)理,本公司第五屆董事會(huì)非執(zhí)行董事。

        獨(dú)立非執(zhí)行董事

        孫會(huì)璧先生,71歲,畢業(yè)于重慶大學(xué)電機(jī)系電力專業(yè);教授級(jí)高級(jí)工程師,享受國務(wù)院政府津貼的專家。先后在四川省電力局、四川省經(jīng)委、省計(jì)委工作,任過副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)等職。后任四川省工程咨詢研究院(原四川省國際工程咨詢公司)副總經(jīng)理、總經(jīng)理、院長(zhǎng),四川省工程咨詢協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng),四川省科技顧問團(tuán)和成都市科技顧問團(tuán)顧問,四川西昌電力股份有限公司(于上海證券交易所上市)獨(dú)立非執(zhí)行董事?,F(xiàn)任本公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事。

        郭元晞先生,65歲,四川大學(xué)經(jīng)濟(jì)系畢業(yè);系享受國務(wù)院政府特殊津貼的專家、四川省有突出貢獻(xiàn)的優(yōu)秀專家、四川省學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人、教授、博士生導(dǎo)師。歷任四川社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所助理研究員、副研究員、研究員,經(jīng)濟(jì)體制改革研究所副所長(zhǎng)、所長(zhǎng),《經(jīng)濟(jì)體制改革》雜志常務(wù)副主編、社長(zhǎng),四川省委、省政府企業(yè)改革試點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組顧問,西南財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理學(xué)院博士生指導(dǎo)小組成員,四川省第5屆科協(xié)常委,四川省德陽市人民政府副市長(zhǎng)。曾任成都成商集團(tuán)股份有限公司(于上海證券交易所上市)、新疆啤酒花集團(tuán)股份有限公司(于上海證券交易所上市)、四川宜賓五糧液股份有限公司(于深圳證券交易所上市)獨(dú)立非執(zhí)行董事。現(xiàn)任西南財(cái)經(jīng)大學(xué)教授、研究員、博士生導(dǎo)師,成都老肯科技股份有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事,貴州森瑞新材料股份有限公司獨(dú)立董事,本公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事。

        余海宗先生,52歲,畢業(yè)于西南財(cái)經(jīng)大學(xué),分獲學(xué)士學(xué)位、經(jīng)濟(jì)學(xué)(會(huì)計(jì)學(xué))碩士學(xué)位和管理學(xué)(會(huì)計(jì)學(xué))博士學(xué)位;中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)高級(jí)會(huì)員、成都房地產(chǎn)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、四川省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)教育委員會(huì)成員。曾在四川川威鋼鐵集團(tuán)財(cái)務(wù)部工作。曾任國興融達(dá)地產(chǎn)股份有限公司(于深圳證券交易所上市)、四川金宇汽車城(集團(tuán))股份有限公司(于深圳證券交易所上市)、成都天興儀表股份有限公司(于深圳證券交易所上市)、成都紅旗連鎖股份有限公司(于深圳證券交易所上市)獨(dú)立非執(zhí)行董事。自1993年起在西南財(cái)經(jīng)大學(xué)任教,現(xiàn)任西南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教授,四川九洲股份有限公司(于深圳證券交易所上市),中國釩鈦磁鐵礦業(yè)有限公司(于香港聯(lián)合交易所上市)獨(dú)立非執(zhí)行董事,本公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事。

        劉莉娜女士,58歲,相繼畢業(yè)于成都教育學(xué)院、中國人民大學(xué),本科學(xué)歷;高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)工程師、高級(jí)政工師。歷任成都市工業(yè)設(shè)備安裝公司黨委書記、紀(jì)委書記、總經(jīng)理;成都城建投資集團(tuán)公司黨委副書記;成都建筑工程集團(tuán)總公司董事、黨委副書記、紀(jì)委書記、副總經(jīng)理。

        證券代碼:601107證券簡(jiǎn)稱:四川成渝公告編號(hào):2016-022

        四川成渝高速公路股份有限公司

        2015年度股東周年大會(huì)決議公告

        本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

        重要內(nèi)容提示:

        本次會(huì)議是否有否決議案:無

        一、會(huì)議召開和出席情況

        (一)股東大會(huì)召開的時(shí)間:2016年5月31日

        (二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn):四川省成都市武侯祠大街252號(hào)四川成渝高速公路股份有限公司四樓420會(huì)議室

        (三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

        ■

        (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。

        四川成渝高速公路股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”)于2016年5月31日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,召開了公司2015年度股東周年大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”)。會(huì)議由公司董事會(huì)召集,由公司董事長(zhǎng)周黎明先生主持。出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代理人(包括現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)方式,統(tǒng)稱“與會(huì)股東”)合共持有1,843,155,585股股份,約占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的60.272%。本次股東大會(huì)的召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》(以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)的規(guī)定。

        (五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

        1、公司在任董事11人,出席11人;

        2、公司在任監(jiān)事6人,出席6人;

        3、董事會(huì)秘書張永年先生出席了本次會(huì)議;其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

        二、議案審議情況

        (一)非累積投票議案

        1、議案名稱:關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配及股息派發(fā)方案的議案

        審議結(jié)果:通過

        表決情況:

        ■

        2、議案名稱:關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

        審議結(jié)果:通過

        表決情況:

        ■

        3、議案名稱:關(guān)于2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

        審議結(jié)果:通過

        表決情況:

        ■

        4、議案名稱:關(guān)于獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告的議案

        審議結(jié)果:通過

        表決情況:

        ■

        5、議案名稱:關(guān)于境內(nèi)外2015年度報(bào)告及其摘要等的議案

        審議結(jié)果:通過

        表決情況:

        ■

        6、議案名稱:關(guān)于2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案

        審議結(jié)果:通過

        表決情況:

        ■

        7、議案名稱:關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度國內(nèi)審計(jì)師的議案

        審議結(jié)果:通過

        表決情況:

        ■

        8、議案名稱:關(guān)于續(xù)聘安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2016年度國際審計(jì)師的議案

        審議結(jié)果:通過

        表決情況:

        ■

        (二)現(xiàn)金分紅A股分段表決情況

        ■

        (三)涉及重大事項(xiàng),5%以下A股股東的表決情況

        ■

        (四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

        本次股東大會(huì)會(huì)議八項(xiàng)議案均為普通決議事項(xiàng),其中議案一按照《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)出席股東大會(huì)的股東或股東代表所持表決權(quán)的2/3以上審議通過,其余所有議案均已獲得出席股東大會(huì)的股東或股東代表所持有效表決股份總數(shù)的1/2以上審議通過。

        三、律師見證情況

        1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所:北京市中銀(成都)律師事務(wù)所

        律師:胡定芳律師、李仕珺律師

        2、律師鑒證結(jié)論意見:

        本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格及召集人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等的規(guī)定,合法有效。

        四、備查文件目錄

        1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議;

        2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

        四川成渝高速公路股份有限公司

        2016年5月31日

        證券代碼:601107證券簡(jiǎn)稱:四川成渝公告編號(hào):臨2016-023

        四川成渝高速公路股份有限公司

        第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

        本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

        一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

        (一)四川成渝高速公路股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于2016年5月31日下午16:30時(shí)以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。

        (二)會(huì)議通知、會(huì)議材料已于2016年5月20日通過電子郵件、專人送達(dá)方式發(fā)送。

        (三)會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事6人,實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事6人。

        (四)會(huì)議符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

        (五)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席馮兵先生主持。

        二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

        會(huì)議審議通過了《關(guān)于提名本公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人及建議監(jiān)事酬金的議案》:

        根據(jù)本公司主要股東提名,本公司監(jiān)事會(huì)同意提名馮兵先生、但勇先生、歐陽華杰先生、孟杰先生為第六屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人(候選人簡(jiǎn)歷見附件)。第六屆監(jiān)事會(huì)成員的任期為3年,自股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。

        建議酬金方案為:本公司監(jiān)事概不因其監(jiān)事職務(wù)在本公司領(lǐng)取酬金,監(jiān)事從本公司獲取的酬金將根據(jù)其在本公司的具體任職情況并按照本公司的薪酬福利政策計(jì)算、批準(zhǔn)和發(fā)放。因但勇、歐陽華杰、孟杰不在本公司任職,其亦不在本公司領(lǐng)取酬金。馮兵及職工監(jiān)事將根據(jù)其在本公司擔(dān)任的具體職務(wù)領(lǐng)取酬金。根據(jù)本公司的薪酬福利政策,按照“以崗定薪、崗變薪變、按績(jī)?nèi)〕辍钡脑瓌t,員工薪酬由固定工資(基礎(chǔ)工資、崗位工資、工齡工資)、績(jī)效工資和福利(法定福利和公司福利)組成,分別按照四川省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)和本公司規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

        以上監(jiān)事之提名及其薪酬方案以逐項(xiàng)表決方式審議。

        表決結(jié)果:同意6票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        本議案尚需提交股東大會(huì)審議。本公司所有監(jiān)事候選人將以累積投票方式選舉產(chǎn)生。

        特此公告。

        四川成渝高速公路股份有限公司監(jiān)事會(huì)

        二○一六年五月三十一日

        附件:

        第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

        馮兵先生,53歲,先后畢業(yè)于西安公路學(xué)院及長(zhǎng)安大學(xué),分別獲交通工程自動(dòng)控制專業(yè)學(xué)士學(xué)位及交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理專業(yè)碩士學(xué)位。歷任四川省交通廳直屬機(jī)關(guān)團(tuán)委書記,四川省交通廳計(jì)劃處副主任科員及主任科員,四川省交通廳綜合規(guī)劃處副處長(zhǎng)、調(diào)研員及處長(zhǎng)。現(xiàn)任本公司監(jiān)事會(huì)主席及吉林高速公路股份有限公司(上海證券交易所上市公司)獨(dú)立非執(zhí)行董事。

        但勇先生,46歲,西南師范大學(xué)政治系法學(xué)專業(yè)法學(xué)學(xué)士學(xué)位,電子科技大學(xué)行政管理專業(yè)行政管理碩士。曾任四川省交通廳公路運(yùn)輸管理局辦公室副主任(其間曾下派任沐川縣交通局副局長(zhǎng)、沐川縣職業(yè)中學(xué)副校長(zhǎng)),教育處副處長(zhǎng)、科技教育處處長(zhǎng)、政策法規(guī)處處長(zhǎng)、局分黨組成員、紀(jì)檢組長(zhǎng)、局黨委副書記、紀(jì)委書記,四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司辦公室負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理助理兼黨群工作部(紀(jì)檢監(jiān)察辦公室)部長(zhǎng)?,F(xiàn)任四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理兼投資發(fā)展部部長(zhǎng)及本公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

        歐陽華杰先生,47歲,西南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)系會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)畢業(yè),經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士,四川大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)研究生畢業(yè);高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾在國營紅光電子管廠、四川通亞實(shí)業(yè)開發(fā)總公司、四川蜀海交通投資有限公司、四川高速公路建設(shè)開發(fā)總公司工作,歷任四川高速公路建設(shè)開發(fā)總公司資金財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、資金財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師?,F(xiàn)任四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司副總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)及本公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

        孟杰先生,38歲,工學(xué)碩士、工商管理碩士、高級(jí)工程師、注冊(cè)咨詢工程師(投資)。歷任招商局華建公路投資有限公司股權(quán)管理一部總經(jīng)理、企業(yè)管理部副總經(jīng)理;廣西五洲交通股份有限公司(于上海證券交易所上市)、華北高速公路股份有限公司(于深圳證券交易所上市)董事等?,F(xiàn)任招商局華建公路投資有限公司首席分析師、資本運(yùn)營部總經(jīng)理,兼任河南中原高速公路股份有限公司(于上海證券交易所上市)董事、安徽皖通高速公路股份有限公司(于香港聯(lián)合交易所及上海證券交易所上市)副總經(jīng)理。

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