中國交通建設(shè)股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議公告
2018-03-15
證券代碼：601800證券簡稱：中國交建公告編號：臨2018-008
中國交通建設(shè)股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議公告
中國交通建設(shè)股份有限公司（以下簡稱本公司或公司）董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
本公司第四屆董事會第五次會議通知于2018年2月28日以書面形式發(fā)出，會議于2018年3月8日以通訊表決方式召開。應(yīng)參加會議的董事9名，實際參加會議的董事9名。會議召開程序及出席董事人數(shù)符合有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
會議審議通過相關(guān)議案并形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于審議中國交建2018年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的議案》
同意公司2018年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，其中：新簽合同額計劃增長8%左右，營業(yè)收入力爭實現(xiàn)4,900億元。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。
二、審議通過《關(guān)于審議中國交建2018年度境內(nèi)投資項目預(yù)算及基本建設(shè)投資計劃的議案》
同意公司2018年度境內(nèi)投資項目預(yù)算，新簽投資合同額1,500億元，完成投資額850億元。
同意公司2018年度境內(nèi)基本建設(shè)投資計劃總額57億元。
該事項的詳細(xì)情況請參見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的關(guān)于2018年度投資項目預(yù)算的公告和關(guān)于2018年度基本建設(shè)投資計劃的公告。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。
三、審議通過《關(guān)于審議2018年度境外投資計劃及境外基本建設(shè)投資計劃的議案》
同意公司2018年度境外項目投資計劃及境外基本建設(shè)投資計劃。其中，境外投資具體項目將另行提交董事會審議。
境外基本建設(shè)投資計劃的詳細(xì)情況請參見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的關(guān)于2018年度基本建設(shè)投資計劃的公告。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。
四、審議通過《關(guān)于設(shè)立中國交建圭亞那子公司的議案》
同意設(shè)立中國交建圭亞那子公司，英文名稱ChinaCommunicationsConstructionCompany(Guyana)Inc.，注冊地點(diǎn)為圭亞那首都喬治敦，注冊資金50萬圭亞那元（約0.24萬美元），公司持有100%股權(quán)。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。
特此公告。
中國交通建設(shè)股份有限公司董事會
2018年3月9日
