福建發(fā)展高速公路股份有限公司公告（系列）
2015-06-19
消息股匯總：6月18日盤前提示十只股整體漲幅達(dá)1.55%
證券代碼：600033證券簡稱：福建高速公告編號：2015-026
福建發(fā)展高速公路股份有限公司
2014年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2015年6月18日
(二)股東大會召開的地點：福建省福州市金仕頓大酒店三樓
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由本公司董事會召集，由董事長黃祥談先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事10人，出席8人，董事王敏先生和獨立董事林志揚先生因工作原因未能親自出席會議；
2、公司在任監(jiān)事7人，出席7人；
3、公司董事會秘書何高文先生出席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2014年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2014年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2014年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2015年度財務(wù)預(yù)算預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2014年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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為了保證分紅政策的延續(xù)性，公司股東大會批準(zhǔn)以2014年12月31日總股本2，744，400，000股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金紅利1元（含稅），本次派發(fā)紅利總額為274，440，000.00元。
6、議案名稱：2014年年度報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：2014年度獨立董事述職報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于聘請2015年度審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于提高獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：福建高速股東回報規(guī)劃（2015-2017）
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于選舉第七屆董事會董事的議案
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2、關(guān)于選舉第七屆董事會獨立董事的議案
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3、關(guān)于選舉第七屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、上述議案11為特別表決事項，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過；
2、上述議案5、議案8-11需要單獨統(tǒng)計中小投資者計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：福建至理律師事務(wù)所
律師：王新穎、周夢可
2、律師鑒證結(jié)論意見：
綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》和公司章程的規(guī)定，本次大會召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
福建發(fā)展高速公路股份有限公司
2015年6月19日
證券代碼：600033證券簡稱：福建高速編號：臨2015-027
福建發(fā)展高速公路股份有限公司
第七屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
福建發(fā)展高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年6月7日以專人送達(dá)和傳真、電子郵件的方式發(fā)出關(guān)于召開第七屆董事會第一次會議的通知。本次會議于2015年6月18日在福州市金仕頓大酒店三樓會議室召開，會議由黃祥談先生主持。本次會議應(yīng)到董事11人，實到董事10人，董事王敏先生因工作原因無法親自出席本次會議，特委托董事徐夢先生代為出席并行使表決權(quán)，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)出席會議的董事認(rèn)真審議，會議表決通過以下議案：
一、審議通過《關(guān)于選舉第七屆董事會董事長和副董事長的議案》。表決結(jié)果：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
會議選舉黃祥談先生為公司第七屆董事會董事長，任期同屆；選舉劉先福先生為公司第七屆董事會副董事長，任期同屆。
二、審議通過《關(guān)于選舉第七屆董事會專門委員會成員的議案》。表決結(jié)果：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
會議選舉產(chǎn)生公司第七屆董事會各專門委員會。其中，戰(zhàn)略委員會成員為黃祥談先生、劉先福先生、陳建煌先生，召集人為黃祥談先生。審計委員會成員為湯新華先生、陳建煌先生、蔡曉榮先生，召集人為湯新華先生。提名委員會成員為蔡曉榮先生、徐軍先生、黃祥談先生，召集人為蔡曉榮先生。薪酬與考核委員會成員為徐軍先生、湯新華先生、劉先福先生，召集人為徐軍先生。
三、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。表決結(jié)果：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
經(jīng)公司董事長提名，會議同意聘任蔣建新先生為公司總經(jīng)理，任期三年。
四、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。表決結(jié)果：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
根據(jù)《上海證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》之規(guī)定，何高文先生的有關(guān)資料已經(jīng)上海證券交易所[微博]備案審核無異議。何高文先生持有上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，任職資格符合要求。經(jīng)公司董事長提名，會議同意聘任何高文先生為公司第七屆董事會秘書，任期三年。
五、審議通過《關(guān)于聘任公司管理人員的議案》。表決結(jié)果：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
經(jīng)公司總經(jīng)理蔣建新先生提名，會議同意聘任何高文先生為公司副總經(jīng)理，同意聘任鄭建雄先生為公司財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)負(fù)責(zé)人，同意聘任馮國棟先生為公司證券事務(wù)代表。上述人員任期均為三年。
獨立董事對本次會議的相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
福建發(fā)展高速公路股份有限公司
董事會
2015年6月19日
附：管理人員簡歷：
蔣建新，男，1971年11月出生，中共黨員，工商管理碩士，高級經(jīng)濟師。曾任福建省高速公路建設(shè)總指揮部計劃財務(wù)部干部，福建省高速公路有限責(zé)任公司計劃投資處干部，本公司董事、董事會秘書、副總經(jīng)理。現(xiàn)任福建羅寧高速公路有限公司執(zhí)行董事，本公司董事、總經(jīng)理。
何高文，男，1968年7月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟師。曾任中國人民銀行光澤縣支行科員、副股長，本公司證券部副經(jīng)理、辦公室副主任、辦公室主任。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、董事會秘書。
鄭建雄，男，1970年1月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級會計師。曾任福州港臺江港務(wù)公司、青洲集裝箱碼頭有限公司會計，本公司財務(wù)部會計、副經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人。
馮國棟，男，1981年9月出生，中共黨員，管理學(xué)碩士，經(jīng)濟師，證券從業(yè)資格。曾任本公司證券投資部副經(jīng)理，現(xiàn)任本公司證券投資部經(jīng)理、公司證券事務(wù)代表。
證券代碼：600033證券簡稱：福建高速編號：臨2015-028
福建發(fā)展高速公路股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
福建發(fā)展高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年6月7日以專人送達(dá)和傳真、電子郵件的方式發(fā)出關(guān)于召開第七屆監(jiān)事會第一次會議的通知。本次會議于2015年6月18日在福州市金仕頓大酒店三樓會議室召開，會議由黃晞女士主持，本次會議應(yīng)到監(jiān)事7名，實到監(jiān)事7名，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)出席會議的監(jiān)事認(rèn)真審議，會議表決通過《關(guān)于選舉第七屆監(jiān)事會主席的議案》。表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
會議選舉黃晞女士為公司第七屆監(jiān)事會主席，任期同屆。
特此公告。
福建發(fā)展高速公路股份有限公司
監(jiān)事會
2015年6月19日
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