海南高速公路股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2015年度股東大會(huì)的提示性公告
2016-06-02
(原標(biāo)題:海南高速公路股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2015年度股東大會(huì)的提示性公告)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司于2015年4月27日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2015年度股東大會(huì)的通知》,為保護(hù)投資者的合法權(quán)益,方便各位股東行使股東大會(huì)表決權(quán),現(xiàn)發(fā)布《關(guān)于召開(kāi)2015年度股東大會(huì)的提示性公告》,公告具體內(nèi)容如下::
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
(一)股東大會(huì)屆次:2015年度股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)的召集人:本公司董事會(huì)。公司于2016年4月25日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2015年年度股東大會(huì)的議案》。
(三)會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性:公司董事會(huì)召集本次股東大會(huì)會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。
(四)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2016年6月8日(星期三)下午14:30。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間
(1)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為:2016年6月8日的交易時(shí)間即9:30-11:30,13:00-15:00。
(2)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為:2016年6月7日下午15:00至2016年6月8日下午15:00。
(五)會(huì)議召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
參加會(huì)議的方式:同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式,不能重復(fù)投票。如果出現(xiàn)重復(fù)投票,表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(六)出席對(duì)象:
1、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2016年6月2日。于股權(quán)登記日收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
(七)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):??谑兴{(lán)天路16號(hào)高速公路大樓8樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
(一)審議議案名稱
1、2015年度董事會(huì)工作報(bào)告;
2、2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告;
3、2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告;
4、2015年年度報(bào)告;
5、2015年度利潤(rùn)分配議案;
6、關(guān)于續(xù)聘2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案;
7、關(guān)于計(jì)提2015年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案。
會(huì)議尚需聽(tīng)取2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告,但無(wú)需表決。
(二)披露情況:上述各項(xiàng)議案的詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2016年4月27日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上發(fā)布的相關(guān)文件。
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記辦法
(一)登記方式。
1、法人股東請(qǐng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續(xù);委托代理人持持股證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、委托代理人身份證和法定代表人授權(quán)委托書辦理登記手續(xù);
2、自然人股東請(qǐng)持股票帳戶卡、本人身份證進(jìn)行登記;委托代理人持本人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股票帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
(二)登記時(shí)間:2016年6月3日-4日上午9:30-11:30、下午2:30-5:00。
(三)登記地點(diǎn):海口市藍(lán)天路16號(hào)高速公路大樓8樓企業(yè)發(fā)展部。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
(一)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)參加投票的程序
1、投票代碼:360886。
2、投票簡(jiǎn)稱:海高投票。
3、投票時(shí)間:2016年6月8日的交易時(shí)間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票當(dāng)日,“海高投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。
5、通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序:
(1)買賣方向?yàn)橘I入股票;
(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案,1.00元代表議案1,2.00元代表議案2,依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票,視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表:
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(3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)。表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)委托數(shù)量如下:
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(4)如股東對(duì)所有議案均表示相同意見(jiàn),則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。
如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的,以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn),其它未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如果股東先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)相關(guān)議案投票表決,則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
(5)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次,不能撤單;
(6)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效,視為未參與投票。
(二)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、投票時(shí)間:2016年6月7日下午15:00至2016年6月8日下午15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2014年9月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
(三)網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果,如同一股東賬戶通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票,股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
五、其它事項(xiàng)
(一)會(huì)議聯(lián)系方式:
聯(lián)系電話:0898-66768394、66511500;
傳真:0898-66790647;
聯(lián)系人:張堪盛林元彩。
(二)會(huì)議費(fèi)用:出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的人員食宿費(fèi)用、交通費(fèi)用及其它有關(guān)費(fèi)用自理。
特此公告。
附:授權(quán)委托書
海南高速公路股份有限公司
董事會(huì)
2016年6月2日
附件:
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生(女士)作為股東代理人,代理本人(本公司)出席海南高速公路股份有限公司2015年度股東大會(huì),并代為
行使表決權(quán),本人/本單位承擔(dān)由此產(chǎn)生的相應(yīng)的法律責(zé)任。
本人/本單位對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn):
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注:股東根據(jù)本人意見(jiàn)對(duì)上述議案選擇同意、反對(duì)或棄權(quán),并在表決一欄中的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”項(xiàng)下用“√”標(biāo)明表決結(jié)果,三者中只能選其一。
委托人簽名或蓋章:
委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):
委托人持有股數(shù):委托人股東帳戶:
代理人姓名:代理人身份證號(hào)碼:
本授權(quán)委托書的有效期限自本授權(quán)委托書簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束止。
2、本授權(quán)委托書的復(fù)印件及重新打印件均有效。
委托日期:2016年月日
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