山東高速路橋集團股份有限公司第七屆董事會第三十二次（臨時）會議決議公告
2016-06-02
（原標題：山東高速路橋集團股份有限公司第七屆董事會第三十二次（臨時）會議決議公告）
證券代碼：000498證券簡稱：山東路橋公告編號：2016-65
山東高速路橋集團股份有限公司
第七屆董事會第三十二次(臨時)會議
決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
山東高速路橋集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第七屆董事會第三十二次(臨時)會議于2016年6月1日以通訊方式召開，會議通知于3日前向全體董事、監(jiān)事、高級管理人員發(fā)出，會議應(yīng)出席董事8人，實際出席8人。會議的召開符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
審議通過了《關(guān)于召開2016年第五次臨時股東大會的議案》
公司第七屆董事會第三十一次會議審議通過了公司非公開發(fā)行股份相關(guān)議案，公司董事會擬定于2016年6月17日在公司二樓會議室召開2016年第五次臨時股東大會，具體詳見2016年4月30日及2016年6月2日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)的《第七屆董事會第三十一次(臨時)會議決議公告》、《公司關(guān)于召開2016年第五次臨時股東大會的通知》。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
三、備查文件
1、第七屆董事會第三十二次(臨時)會議決議。
特此公告。
山東高速路橋集團股份有限公司董事會
2016年6月1日
證券代碼：000498證券簡稱：山東路橋公告編號：2016-66
山東高速路橋集團股份有限公司
關(guān)于召開2016年第五次臨時股東大會的
通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
㈠股東大會屆次：2016年第五次臨時股東大會
㈡股東大會的召集人：公司董事會
本次會議的召開已經(jīng)公司第七屆董事會第三十二次會議(臨時)審議通過
㈢會議召開的合法、合規(guī)性
本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。
㈣會議召開的日期、時間：
1、現(xiàn)場會議時間：2016年6月17日(星期五)14:30時
2、網(wǎng)絡(luò)投票的日期和時間為：2016年6月16日-6月17日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2016年6月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2016年6月16日15:00-2016年6月17日15:00期間的任意時間。
㈤會議的召開方式：現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式
㈥出席對象：
1、在股權(quán)登記日持有公司股份的股東(含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東)或其代理人。于股權(quán)登記日2016年6月13日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東(含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東)均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
㈦會議地點：山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)五路330號山東高速路橋集團股份有限公司二樓會議室
二、會議審議事項
（一）、會議審議事項
1、《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》
2、《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A股股票方案的議案》
2.01發(fā)行股票的種類及面值
2.02發(fā)行方式及時間
2.03發(fā)行數(shù)量
2.04發(fā)行對象及認購方式
2.05定價依據(jù)、定價基準日與發(fā)行價格
2.06募集資金投向
2.07限售期
2.08上市地點
2.09本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤的分配預(yù)案
2.10決議有效期限
3、《關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》
4、《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
5、《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易暨與發(fā)行對象簽署的議案》
6、《關(guān)于公司未來三年(2016-2018年)股東回報規(guī)劃的議案》
7、《關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響及公司擬采取措施的說明的議案》
8、《關(guān)于公司控股股東切實履行公司2016年非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案》
9、《關(guān)于公司董事和高級管理人員切實履行公司2016年非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案》
10、《關(guān)于制定的議案》
11、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行工作相關(guān)事宜的議案》
（二）議案披露情況
上述審議事項詳見2016年4月30日《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cnnfo.com.cn）的《公司第七屆董事會第三十一次會議決議公告》。
三、現(xiàn)場會議登記方法
㈠登記方式
出席會議的股東及股東代表，可以采用現(xiàn)嘗信函或傳真方式辦理會議登記。
㈡登記時間
2016年6月16日9:00—11:30，13:00—17:002016年6月17日9:00—11:30至現(xiàn)場會議召開前。
㈢登記地點
山東高速路橋集團股份有限公司證券管理部。
㈣登記辦法
1、法人股東：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明法人代表資格的有效證件、營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公司公章)、法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公司公章)、能證明法人代表資格的有效證件、法人股東賬戶卡到公司辦理登記。
2、個人股東：個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會議的，還應(yīng)出示本人身份證及委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證到公司辦理登記。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作流程詳見附件一。
五、會議聯(lián)系方式
(一)會議聯(lián)系人：管士廣、汪麗雁
(二)聯(lián)系電話：0531-87069908
(三)傳真：0531-87069902
(四)地址：山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)五路330號山東高速路橋集團股份有限公司證券管理部
(五)郵編：250021
(六)本次股東大會會期半天，公司股東參加會議的食宿和交通費用自理。
六、備查文件
山東高速路橋集團股份有限公司第七屆董事會第三十二次會議(臨時)決議。
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。
附件二：授權(quán)委托書。
山東高速路橋集團股份有限公司董事會
2016年6月1日
附件一
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360498
2、投票簡稱：“山路投票”
3、議案設(shè)置及意見表決
(1)議案設(shè)置
股東大會議案對應(yīng)“委托編碼”一覽表
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股東大會對多項議案設(shè)置“總議案”的(總議案中不應(yīng)包含需累積投票的議案)，對應(yīng)的議案編碼為100。股東大會上對同一事項有不同議案的(即互斥議案，例如不同股東提出的有差異的年度分紅方案)，不得設(shè)置總議案，并應(yīng)對議案互斥情形予以特別提示。
對于分類表決的議案，應(yīng)按照股東類別分別進行議案設(shè)置。
對于逐項表決的議案，如議案2中有多個需表決的子議案，2.00代表對議案2下全部子議案的議案編碼，2.01代表議案2中子議案①，2.02代表議案2中子議案②，依此類推。
(2)填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)；
(3)股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
(4)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2016年6月17日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2016年6月16日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)下午3：00，結(jié)束時間為2016年6月17日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日)下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二
授權(quán)委托書
茲委托先生/女士代表我單位(個人)出席山東高速路橋集團股份有限公司2016年第五次臨時股東大會，并按照下列指示對相關(guān)議案行使表決權(quán):
■
以上委托意見如果股東不作具體指示，視為股東代理人可以按自己的意愿表決。
委托人姓名及簽章(自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章)：
委托人身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人持股數(shù)：
委托人股票賬號：
被委托人姓名：
被委托人身份證號碼：
委托日期：年月日
本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)
