吉林高速公路股份有限公司第三屆董事會2019年第七次臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　吉林高速公路股份有限公司于2019年12月19日以通訊方式召開第三屆董事會2019年第七次臨時會議，應參會董事7人， 實際參會董事7人。本次會議的召集和召開符合《公司法》及相關法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　經與會董事投票表決，審議通過以下議案并形成決議：

　　一、關于補選獨立董事的議案

　　鑒于何建芬女士已向公司董事會提交了辭去獨立董事職務的辭職報告，根據(jù)《公司章程》的相關規(guī)定，經本公司股東吉林省高速公路集團有限公司（持有公司54.35%股份）推薦戰(zhàn)國義先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。（戰(zhàn)國義先生簡歷附后）

　　公司董事會提名委員會已對上述獨立董事候選人任職資格進行了審查，認為戰(zhàn)國義先生符合上市公司獨立董事任職資格。提請公司股東大會選舉產生，任期自股東大會選舉通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿時止。

　　表決結果：同意7票 反對0票 棄權0票

　　此項議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

　　二、關于聘任公司董事會秘書的議案

　　經郝晶祥董事長提名，同意聘任隋慶先生為公司董事會秘書，任期自第三屆董事會2019年第七次臨時會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿時止。（隋慶先生簡歷附后）

　　表決結果：同意7票 反對0票 棄權0票

　　三、關于聘任公司副總經理的議案

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，經本公司股東吉林省高速公路集團有限公司推薦、李曉峰總經理提名，同意聘任苑劍光先生為公司副總經理，任期自第三屆董事會2019年第七次臨時會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿時止。（苑劍光先生簡歷附后）

　　表決結果：同意7票 反對0票 棄權0票

　　四、關于召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案

　　定于2020年1月7日上午10時召開公司2020年第一次臨時股東大會，詳見公司同日披露于上海證券交易網站的臨2019-038號公告。

　　表決結果：同意7票 反對0票 棄權0票

　　特此公告。

　　吉林高速公路股份有限公司董事會

　　2019年12月20日

　　報備文件：第三屆董事會2019年第七次臨時會議決議

　　戰(zhàn)國義先生簡歷

　　戰(zhàn)國義先生，1960年6月出生，中共黨員。本科學歷，會計師，高級經濟師。

　　曾任國營第六三六廠（1988年更名為首鋼吉林柴油機廠）204車間財務科會計、資金資產管理室主任；首鋼吉林柴油機廠財務處資金資產管理室主任；長春冶金設備制造廠財務科長；首鋼吉林柴油機廠財務處副處長；長鈴集團有限公司摩托車產業(yè)財務負責人；長鈴集團長春摩托車工業(yè)有限公司財務總監(jiān)、副總經理。

　　隋慶先生簡歷

　　隋慶先生，1972年8月出生，中共黨員，省委黨校大學學歷，高級會計師。于2019年11月取得上海證券交易所董事會秘書資格證書。歷任吉林省米沙子收費站財務科長，中城建交通建設股份有限公司辦公室主任、財務經理，吉林省高速公路集團有限公司財務審計部部長兼資本運營部部長?，F(xiàn)任吉林高速公路股份有限公司財務總監(jiān)、代行董事會秘書職責。

　　苑劍光先生簡歷

　　苑劍光先生，漢族，1975年9月出生，中國共產黨員，吉林大學交通運輸工程專業(yè)畢業(yè)，工程碩士學位。

　　歷任吉林省高速公路管理局養(yǎng)護處主任科員、吉林省高速公路管理局延吉管理分局通信科科長、吉林省高速公路管理局長春管理分局副局長、吉林省高速公路集團有限公司長春分公司副經理（負責分公司工作）、黨總支書記。

　　證券代碼：601518 證券簡稱：吉林高速 公告編號：臨2019-038

　　吉林高速公路股份有限公司關于召開

　　2020年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2020年1月7日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2020年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：吉林高速公路股份有限公司（以下簡稱公司）董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2020年1月7日10時

　　召開地點：長春市經開區(qū)浦東路4488號公司四樓會議室

　　(五) 網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

　　網絡投票起止時間：自2020年1月7日

　　至2020年1月7日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　注：經公司第三屆董事會2019年第七次臨時會議審議通過戰(zhàn)國義先生為公司獨立董事候選人。以上獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經上海證券交易所審核通過。

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案內容已在《吉林高速第三屆董事會2019年第七次臨時會議決議公告》中披露，公告全文刊登于2019年12月20日的《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：全部議案

　　4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　五、 會議登記方法

　?。ㄒ唬﹤€人股東親自出席會議的應持有本人身份證及股東賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應持本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書（附件1）、授權人股東賬戶卡登記。

　?。ǘ┓ㄈ斯蓶|出席會議的，應出示法定代表人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復印件和持股憑證；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書（附件）和持股憑證。

　?。ㄈ┊惖毓蓶|可以采取信函或傳真方式登記。信函方式登記資料須在2020年1月6日前送達公司，時間以郵戳為準。信函和傳真方式登記須通過電話與公司進行確認。

　?。ㄋ模﹤髡婕艾F(xiàn)場登記時間：2020年1月6日上午9時至11時，下午13時至15時。

　?。ㄎ澹┑怯浀攸c：吉林省長春市經開區(qū)浦東路4488號吉林高速審計法規(guī)部

　　六、 其他事項

　?。ㄒ唬陬A計一天，與會股東交通及食宿費自理。

　?。ǘ┞?lián)系人：宋昕桐、徐麗

　?。ㄈ┞?lián)系電話：（0431）84664798 84622188

　?。ㄋ模﹤髡骐娫挘海?431）84664798

　　特此公告。

　　吉林高速公路股份有限公司董事會

　　2019年12月19日

　　附件：授權委托書

　　報備文件：吉林高速第三屆董事會2019年第七次臨時會議決議

　　附件：授權委托書

　　授 權 委 托 書

　　吉林高速公路股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年1月7日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。