寧滬高速：2015年第一次臨時股東大會會議資料
2015-03-04
現(xiàn)場會議時間：2015年03月12日（星期四）下午14:30時開始
現(xiàn)場會議地點：南京市仙林大道6號
江蘇寧滬高速公路股份有限公司會議室
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2015年03月12日9:15-15:00
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
2015 年 03 月 04 日
會議資料目錄
頁碼
一、 會議須知 1 - 3
二、 會議議程 4
三、 投票表格填寫說明 5 - 6
四、 網(wǎng)絡(luò)投票說明 7
五、 會議議案 8 - 18
普通決議案
1、 批準(zhǔn)《關(guān)于江蘇寧滬高速公路股份有限公司收購江蘇
寧常鎮(zhèn)溧高速公路有限公司100%股權(quán)、承接江蘇寧常
鎮(zhèn)溧高速公路有限公司全部有息債務(wù)及債轉(zhuǎn)股的議
案》，授權(quán)董事錢永祥先生處理相關(guān)事宜。
2、 批準(zhǔn)《關(guān)于江蘇廣靖錫澄高速公路有限責(zé)任公司吸收
合并江蘇錫宜高速公路有限公司的議案》，授權(quán)董事
錢永祥先生處理相關(guān)事宜。
江蘇寧滬高速公路股份有限公司
2015年第一次臨時股東大會會議須知
為維護全體股東的合法權(quán)益，確保江蘇寧滬高速公路股份有限公
司（以下簡稱“本公司”或“公司”）股東大會順利進行，根據(jù)《公
司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，特制訂本須知：
一、全體參會人員應(yīng)以維護全體股東的合法權(quán)益、保障會議的
正常秩序和議事效率為原則，自覺履行法定義務(wù)。
二、為保證股東大會的嚴(yán)肅性和正常秩序，除出席會議的股東（含
股東代理人，以下同）、董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的審
計師、律師、H 股投票審驗人及公司董事會邀請的人員以外，公司有
權(quán)依法拒絕其他人士入場處。
三、股東參加股東大會依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)
利。參會股東應(yīng)認真履行其法定權(quán)利和義務(wù)，不得侵犯其他股東的
權(quán)益。
四、股東大會由代董事長擔(dān)任會議主席并主持會議，代董事長
因故不能主持會議時，由過半數(shù)以上董事推選一名公司董事?lián)螘?br />
議主席并主持會議。公司董事會秘書室具體負責(zé)股東大會的會務(wù)事
宜。
五、現(xiàn)場會議登記時間為：2015 年 03 月 12 日 13:30-14:30。為
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了能夠及時、準(zhǔn)確地統(tǒng)計出席股東大會的股東人數(shù)及所代表的股份
數(shù)，出席股東大會的股東請務(wù)必準(zhǔn)時到達會場，并應(yīng)出示以下證件和
文件：
1、內(nèi)資法人股東的法定代表人出席會議的，應(yīng)出示加蓋單位公
章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、本人身份證明文件；委
托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示法人股東的法定代表人依法簽
署的書面授權(quán)委托書和本人身份證明文件。
2、內(nèi)資個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示股東賬戶卡、本人身
份證明文件；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示股東依法簽署
的書面授權(quán)委托書和本人身份證明文件。
3、H 股股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人的身份證明文件；委
托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示填妥的股東代表委任表格和
本人的身份證明文件。
股東大會見證律師和H股投票審驗人將對該等文件的合法性進行
審驗。
六、會議主席宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表
決權(quán)的股份總數(shù)之前，會議登記終止。
七、股東大會審議議案時，股東可在得到會議主席許可后發(fā)言。
股東發(fā)言應(yīng)圍繞股東大會所審議的議案，簡明扼要。會議主席可安
排公司董事、監(jiān)事和高級管理人員等回答股東提問。議案表決開始
后，大會將不再安排股東發(fā)言。
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八、股東大會對議案采用記名方式逐項投票表決。
本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本公司將
通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向本公司全體A股股東提
供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行
使表決權(quán)。每一股份只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方
式。股東在填寫投票表格或進行網(wǎng)絡(luò)投票時，請仔細閱讀有關(guān)說明認
真填寫。如同一股份出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。
有關(guān)投票具體安排，請參見本公司股東大會通知及股東大會補充
通知或本會議資料之“投票表格填寫說明”及“網(wǎng)絡(luò)投票說明”的內(nèi)
容。
九、股東大會對提案進行表決時，由律師、股東代表和監(jiān)事共同
負責(zé)計票、監(jiān)票，并當(dāng)場公布表決結(jié)果。
十、會議主席如果對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對所
投票數(shù)進行點算；如果會議主席未進行點票，出席會議的股東或者股
東代理人對會議主席宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布后立即要求點
票，會議主席應(yīng)當(dāng)即時進行點票。
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江蘇寧滬高速公路股份有限公司
2015 年第一次臨時股東大會議程
會議主席宣布股東大會開始，報告會議出席情況，并通
告會議的見證律師及其他監(jiān)票代表。
（一）、會議主席錢永祥先生就普通決議案做介紹。
?。ǘ⒐蓶|提問。
?。ㄈ⑼镀北頉Q。
（四）休會并統(tǒng)計現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。
?。ㄎ澹?、會議主席宣布表決結(jié)果。
（六）、見證律師宣讀法律意見書。
?。ㄆ撸?、董事、件事簽署股東大會決議。
?。ò耍?、宣布會議結(jié)束。
