江蘇寧滬高速公路股份有限公司 2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
2015-03-13
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2015年3月1
相關(guān)公司股票走勢(shì)
寧滬高速7.25-0.02-0.28%2日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：南京市仙林大道6號(hào)公司會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況
江蘇寧滬高速公路股份有限公司（「本公司」）股份總數(shù)為5,037,747,500股，此次股東大會(huì)審議的議案均為關(guān)聯(lián)交易/關(guān)連交易，本公司的大股東江蘇交通控股有限公司所持有表決權(quán)股份數(shù)量為2,742,578,825股，其對(duì)此次股東大會(huì)兩個(gè)決議案均回避表決。親自出席本公司股東大會(huì)的股東、股東授權(quán)委托代表人及機(jī)構(gòu)股東授權(quán)代表所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)目為1,415,346,991股，占本公司此次會(huì)議有表決權(quán)股份約61.67%，占本公司總股本約28.09%，詳情如下表：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等
本次股東大會(huì)的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本公司代理董事長錢永祥先生主持本次股東大會(huì)。
(五) 本公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 本公司在任董事10人，出席8人，董事張永珍女士及董事方鏗先生因有其他事務(wù)未能出席此次會(huì)議；
2、 本公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事嚴(yán)師民先生因有其他事務(wù)未能出席此次會(huì)議；
3、 董事會(huì)秘書姚永嘉先生出席此次會(huì)議；其他高管均列席此次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：審議《關(guān)于江蘇寧滬高速公路股份有限公司收購江蘇寧常鎮(zhèn)溧高速公路有限公司100%股權(quán)、承接江蘇寧常鎮(zhèn)溧高速公路有限公司全部有息債務(wù)及債轉(zhuǎn)股的議案》，授權(quán)董事錢永祥先生處理相關(guān)事宜。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：審議《關(guān)于江蘇廣靖錫澄高速公路有限責(zé)任公司吸收合并江蘇錫宜高速公路有限公司的議案》，授權(quán)董事錢永祥先生處理相關(guān)事宜。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案一及議案二為普通決議案，已獲得超過一半票數(shù)贊成，獲正式通過。
所有在股東大會(huì)審議的議案均以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票合計(jì)總數(shù)后以點(diǎn)票方式通過，并無股份持有人有權(quán)出席大會(huì)但只可于會(huì)上表決反對(duì)決議案。
德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本次股東大會(huì)有關(guān)決議案點(diǎn)票的監(jiān)察員。
此次股東大會(huì)審議的議案均為關(guān)聯(lián)交易/關(guān)連交易，本公司的大股東江蘇交通控股有限公司，所持表決權(quán)股份數(shù)量為2,742,578,825股，其對(duì)此次股東大會(huì)兩個(gè)決議案均回避表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
律師：居建平、萬巍
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；召集人和出席列席大會(huì)人員的資格合法有效；大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 上海證券交易所要求的其他文件。
江蘇寧滬高速公路股份有限公司
2015年3月13日
證券代碼：600377 證券簡稱：寧滬高速 公告編號(hào)：2015-007
江蘇寧滬高速公路股份有限公司
2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告來源上海證券報(bào))
